平和不動産株式会社の企業情報

（注）１．増井喜一郎氏、森口隆宏氏、宇都宮純子氏、山田英司氏及び山口光信氏は、社外取締役であります。

２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．2023年４月１日以降の取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2023年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

４．所有株式数には、内数として表示している業績連動型株式報酬制度に基づき執行役の退任後に給付される予定の当社株式の数（当該制度における給付済みポイント数に相当する株式数）を含めて表示しております。なお、執行役が退任等した場合、原則として、退任時までに付与されたポイント数に応じた数の70％に相当する当社株式を給付します。残りの付与されたポイント数に応じた数の当社株式については、換価の上、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。

５．当社の委員会等の構成については、次のとおりです。
　取締役会議長：土本清幸
　指名委員会：増井喜一郎（委員長）、森口隆宏、宇都宮純子、土本清幸
　監査委員会：山口光信（委員長）、宇都宮純子、小林大輔
　報酬委員会：森口隆宏（委員長）、山田英司、土本清幸