役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土本 清幸 | 取締役 | 1982年４月 東京証券取引所入所 2013年６月 株式会社東京証券取引所常務取締役 2014年６月 同社取締役常務執行役員 2016年４月 同社取締役専務執行役員 2017年６月 当社取締役（現任）当社専務執行役員当社不動産営業部管掌 2018年６月 当社ビルディング事業部管掌 2019年５月 当社代表取締役当社社長業務代行 2019年12月 当社代表取締役社長当社社長執行役員 2022年６月 当社代表執行役社長（現任） |
（注）2 |
普通株式 30,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 山田 和雄 | 取締役 | 1980年４月 当社入社 2004年12月 当社ビルディング事業部長 2006年７月 当社ビルディング事業部長兼札幌支店長 2007年４月 当社財務部長 2009年６月 当社執行役員 2010年６月 当社総務本部副本部長・企画財務グループリーダー 2011年６月 当社取締役（現任）当社常務執行役員当社総務企画本部長 2014年６月2016年６月 当社不動産ソリューション部管掌当社開発企画部（開発）管掌 2018年６月 当社開発推進部（開発）管掌 2020年６月2022年６月2023年４月2024年４月 当社専務執行役員当社開発推進部管掌当社不動産投資事業部管掌当社代表執行役専務当社社長補佐当社地域共創部管掌当社開発推進一部、開発推進二部管掌 |
（注）2 |
普通株式 31,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 青山 誉久 | 取締役 | 1993年４月 当社入社 2014年６月 当社財務部長 2017年６月 当社不動産営業部長 2018年６月 当社ビルディング事業部長 2020年６月 当社執行役員当社不動産投資事業部管掌当社不動産投資事業部長 2022年６月 当社取締役（現任）当社執行役当社企画総務部、財務部、法務室管掌当社企画総務部長兼法務室長 2023年４月 当社経営企画部、総務部、財務部管掌当社経営企画部長（現任） 2025年４月 当社執行役常務（現任） 当社経営企画部、提携プロジェクト推進、財務部管掌（現任） |
（注）2 |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 小林 大輔 | 取締役 | 1993年４月 当社入社 2006年８月 当社総務部兼IR室 2013年６月 当社賃貸事業本部名古屋支店長 2020年６月 平和不動産アセットマネジメント株式会社出向取締役業務企画本部長 2022年６月 当社取締役（現任） |
（注）2 |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 増井 喜一郎 | 取締役 | 1973年４月 大蔵省入省 2000年６月 大蔵省近畿財務局長 2003年７月 金融庁総務企画局長 2005年９月 日本証券業協会専務理事 2006年５月2008年７月 日本証券業協会副会長・専務理事日本証券業協会副会長 2012年６月 株式会社東京証券会館取締役 2013年７月 日本投資者保護基金理事長 2014年６月 公益財団法人日本証券経済研究所理事長 2016年６月 株式会社日本格付研究所社外取締役（現任） 2017年６月2022年６月 当社社外取締役（現任）アイザワ証券グループ株式会社社外取締役（現任） |
（注）2 |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 森口 隆宏 | 取締役 | 1967年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 1995年６月 同社取締役、ユニオン・バンク取締役副会長 1996年４月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）取締役 1997年５月 ユニオンバンカル・コーポレーション頭取ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア頭取 2000年６月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）常務取締役 2001年７月 同社常務取締役トレジャリー部門長兼EC推進部門長 2003年５月 同社代表取締役副頭取グローバル企業部門長 2004年５月 同社代表取締役副頭取業務全般総括 2005年６月 同社常任顧問 2006年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）常任顧問 2006年２月 J.P.モルガン証券会社（現JPモルガン証券株式会社）会長 2006年４月 JPモルガン証券株式会社取締役会長 2006年６月 同社代表取締役会長兼CEO兼社長 2007年９月 同社代表取締役会長 2016年７月 同社シニアーアドバイザー 2020年６月 当社社外取締役（現任） |
（注）2 |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 宇都宮 純子 | 取締役 | 2000年４月 弁護士登録長島・大野・常松法律事務所入所 2007年10月 株式会社東京証券取引所出向 2011年11月 宇都宮総合法律事務所開設 2012年６月 株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）社外監査役 2013年４月 株式会社ソラスト社外監査役 2013年９月 株式会社アドベンチャー社外取締役 2018年２月 宇都宮・清水・陽来法律事務所開設代表弁護士（現任） 2018年10月 ラクスル株式会社社外監査役 2019年10月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 当社社外取締役（現任） 2021年３月2023年６月 ペプチドリーム株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）株式会社ZOZO社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）2 |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 山田 英司 | 取締役 | 1978年４月 日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社 2005年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社ＮＴＴデータグループ）執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2012年６月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年６月 同社顧問日本電子計算株式会社代表取締役社長 2017年６月 株式会社千葉興業銀行社外取締役（現任） 2021年６月 日本電子計算株式会社顧問株式会社極洋社外取締役（現任） 2022年６月 当社社外取締役（現任） |
（注）2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 山口 光信 | 取締役 | 1983年９月 監査法人太田哲三事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1987年８月 公認会計士登録 1996年７月 米国アーンスト＆ヤング会計事務所デトロイト事務所駐在 2001年５月 監査法人太田昭和センチュリー（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員 2007年５月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員 2020年７月 山口公認会計士事務所開設所長（現任） 2021年６月 株式会社メイテック社外監査役 2022年６月2023年10月 当社社外取締役（現任）株式会社メイテックグループホールディングス社外取締役（監査等委員） |
（注）2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．増井喜一郎氏、森口隆宏氏、宇都宮純子氏、山田英司氏及び山口光信氏は、社外取締役であります。２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間３．2025年４月１日以降の取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2025年３月31日現在の実質所有株式数を記載しております。４．所有株式数には、内数として表示している業績連動型株式報酬制度に基づき執行役の退任後に給付される予定の当社株式の数（当該制度における給付済みポイント数に相当する株式数）を含めて表示しております。なお、執行役が退任等した場合、原則として、退任時までに付与されたポイント数に応じた数の70％に相当する当社株式を給付します。残りの付与されたポイント数に応じた数の当社株式については、換価の上、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。５．当社の委員会等の構成については、次のとおりです。
取締役会議長：土本清幸
指名委員会：増井喜一郎（委員長）、森口隆宏、宇都宮純子、土本清幸
監査委員会：山口光信（委員長）、宇都宮純子、小林大輔
報酬委員会：森口隆宏（委員長）、山田英司、土本清幸
執行役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土本 清幸 | 代表執行役社長 | （注）1 |
普通株式 30,000 普通株式以外 0 |
||
| 2 | 富田 朱彦 | 代表執行役専務 | 1984年４月 大成建設株式会社入社 2010年８月 同社建築営業本部（第二）営業部統括営業部長 2014年４月 大成有楽不動産株式会社理事営業本部副本部長 2015年４月 同社執行役員施設管理営業本部長 2016年５月 大成建設株式会社都市開発本部副本部長兼公民連携プロジェクト部長 2016年７月 同社都市開発本部副本部長 2019年４月 同社理事都市開発本部副本部長 2022年４月 同社エグゼクティブ・フェロー都市開発本部副本部長 2024年４月 同社エグゼクティブ・フェロー都市開発本部副本部長兼国際開発事業担当 2024年７月 当社執行役常務当社開発推進一部、開発推進二部管掌（現任） 2025年４月 当社代表執行役専務（現任） |
（注）1 |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 中尾 友治 | 代表執行役専務 | 1987年４月 東京証券取引所入所 2006年７月 日本駐車場開発株式会社入社管理本部長 2009年６月 株式会社ホリプロ社外監査役 2009年10月 日本駐車場開発株式会社取締役総務本部長 2011年８月 当社総務企画本部企画財務グループ部長 2013年６月 当社総務企画本部企画財務グループリーダー部長 2014年６月 当社執行役員当社企画総務部長 2014年11月 当社企画総務部（企画）管掌当社投資と成長が生まれる街づくり協議会事務局室管掌 2015年５月 当社街づくり推進室管掌 2018年６月 当社開発推進部（企画）管掌 2020年６月2022年６月 当社取締役当社ビルディング事業部管掌（現任）当社執行役常務 2025年４月 当社代表執行役専務（現任） |
（注）1 |
普通株式 14,000 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 瀬尾 宣浩 | 執行役常務 | 1992年４月 当社入社 2014年11月 当社企画総務部長 2016年11月 当社企画総務部長兼法務室長 2020年６月2022年６月 当社執行役員当社企画総務部、法務室管掌当社執行役当社不動産投資事業部管掌（現任）当社不動産投資事業部長 2025年４月 当社執行役常務（現任） |
（注）1 |
普通株式 9,000 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 青山 誉久 | 執行役常務 | （注）1 |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
（注）１．就任後１年以内に終了する事業年度の末日
２．2025年４月１日以降の取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2025年３月
31日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．所有株式数には、内数として表示している業績連動型株式報酬制度に基づき執行役の退任後に給付される予定の当社株式の数（当該制度における給付済みポイント数に相当する株式数）を含めて表示しております。
なお、執行役が退任等した場合、原則として、退任時までに付与されたポイント数に応じた数の70％に相当する当社株式を給付します。残りの付与されたポイント数に応じた数の当社株式については、換価の上、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。
４．執行役員は次の４名であり、その担当業務は以下のとおりです。
上席執行役員 松本 直之 財務部管掌 財務部長
上席執行役員 菊池 紀一 総務部、法務室管掌
執行役員 我妻 一郎 開発推進一部、地域共創部管掌 開発推進一部長
グループ執行役員 水田 廣樹
平和不動産株式会社 有価証券報告書－第105期(2024/04/01－2025/03/31)
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