大同特殊鋼株式会社の企業情報

（注）１　2024年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

２　2024年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　取締役　平光範之氏、山本良一氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。

４　取締役　小野竜一郎氏および松尾憲治氏は、監査等委員である社外取締役であります。

５　当社は、社外取締役　平光範之氏、山本良一氏、神保睦子氏、小野竜一郎氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。

６　当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。

補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

（注）１　監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。

２　河邊伸泰氏は、社外取締役の条件を満たしております。

（執行役員の状況）

当社では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は19名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。