ヤマウホールディングス株式会社の企業情報

(注) １　取締役宮田年耕、太田一郎は、社外取締役であります。

２　取締役（監査等委員）櫻井文夫、南谷朝子は、社外取締役であります。

３　取締役（監査等委員）南谷朝子は、業務上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は末竹朝子であります。

４　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。

７　監査等委員の体制は、次のとおりであります。

　常勤監査等委員　一瀬　泰之　監査等委員　櫻井　文夫　監査等委員　南谷　朝子

８　所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2024年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

９　当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。