役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有田 徹也 | 代表取締役社長 | 1983年４月 ㈱福岡銀行入行 2016年４月 同北九州本部常務執行役員本部長 2017年４月 同北九州本部取締役常務執行役員本部長 2018年４月 ㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング代表取締役社長 2019年４月 当社入社顧問 2019年６月 当社取締役副社長 2021年４月 当社代表取締役社長（現任） 2021年４月 ㈱ヤマウ代表取締役社長（現任） |
（注）4 |
普通株式 14,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 德安 正範 | 取締役 | 1977年４月 当社入社 2008年７月 当社常務執行役員営業本部副本部長 2011年７月 当社専務執行役員営業本部長 2013年６月 当社取締役営業本部長 2015年６月 当社常務取締役営業本部長 2017年６月 当社専務取締役 2019年４月 九コン販売㈱取締役会長 2019年４月 当社営業顧問 2021年４月 開成工業㈱代表取締役社長 2023年６月 当社取締役（現任） 2024年３月 開成工業㈱取締役会長（現任） |
（注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 3 | 倉智 清敬 | 取締役経営管理部長 | 1986年４月 ㈱福岡銀行入行 2010年10月 同融資部副部長 2011年10月 同筑紫通支店長 2014年10月 同北九州営業部副部長 2016年４月 同人事部人事開発室長 2018年４月 当社入社執行役員管理本部長 2020年４月 当社常務執行役員管理本部長 2021年４月 当社経営管理部長㈱ヤマウ取締役上席執行役員 2023年４月 ㈱ヤマウ常務取締役（現任） 2024年３月 中外道路㈱取締役副社長（現任） 2024年６月 当社取締役経営管理部長（現任） |
（注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 宮田 年耕 | 取締役 | 1975年４月 建設省（現国土交通省）入省 2005年４月 国土交通省九州地方整備局長 2006年７月 同道路局長 2011年７月 首都高速道路㈱常務執行役員 2013年10月 同代表取締役専務執行役員 2016年６月 同代表取締役社長 2021年６月 同顧問 2022年５月 一般社団法人首都道路協議会会長（現任） 2022年６月 一般財団法人道路新産業開発機構理事長（現任）積水樹脂㈱社外取締役（現任） 2024年６月 当社取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 太田 一郎 | 取締役 | 1990年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2001年３月 ㈱野村総合研究所入社 2008年４月 同産業革新コンサルティング部部長 2018年４月 同コンサルティング事業本部パートナー 2019年８月 国立大学法人京都大学経営管理大学院客員教授 2021年６月 ㈱ヤマウ社外取締役 2023年６月 国立大学法人京都大学経営管理大学院特定教授（現任） 2024年６月 当社取締役（現任） |
（注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 一瀬 泰之 | 取締役（常勤監査等委員） | 1982年４月 当社入社 2000年４月 当社景観設計部次長 2002年４月 当社営業推進グループＧＬ 2004年４月 当社営業管理グループＧＬ 2006年12月 当社経営企画室長 2007年４月 当社総合企画部長 2016年４月 当社管理本部副本部長兼総合企画部長 2018年４月 ㈱ヤマウトラスト常務取締役 2021年４月 同代表取締役社長 2023年４月 ㈱ヤマウ人事部参与 2023年６月 同監査役（現任） 2024年６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）5 |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 櫻井 文夫 | 取締役（監査等委員） | 1977年４月 ㈱福岡銀行入行 2011年４月 同取締役専務執行役員 2011年10月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員CIO 2012年４月 ㈱福岡銀行取締役副頭取（代表取締役） 2014年４月 ㈱熊本銀行取締役副頭取（代表取締役） 2017年４月 ふくおか証券㈱取締役会長（代表取締役） 2020年４月 ㈱福岡銀行顧問 2020年６月 当社取締役 2021年４月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2023年６月 ㈱マルタイ社外取締役 |
（注）5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 南谷 朝子 | 取締役（監査等委員） | 2002年10月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 2016年10月 南谷朝子公認会計士事務所（現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設（現任） 2017年４月 公益財団法人大野城まどかぴあ監事（非常勤）（現任） 2018年４月 公立大学法人福岡女子大学監事（非常勤）（現任） 2020年９月 国立大学法人佐賀大学監事（非常勤）（現任） 2024年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2024年12月 新日本製薬㈱社外取締役（現任） 2025年６月 ㈱マルタイ社外取締役（現任） |
（注）5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役宮田年耕、太田一郎は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）櫻井文夫、南谷朝子は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員）南谷朝子は、業務上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は末竹朝子であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
７ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 一瀬 泰之 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 南谷 朝子
８ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2025年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数（株）
古瀬 智子
1987年９月17日
2014年12月
弁護士登録（東京弁護士会）
―
2015年１月
弁護士法人東京フレックス法律事務所
入所
2023年１月
弁護士法人東京フレックス法律事務所
パートナー（現任）
2023年６月
ＥＭＢＡアルムナイ京都㈱監査役（現任）
2024年５月
㈱ティーケーピー社外監査役（現任）
2024年７月
㈱ＣＦＰコンサルティング社外監査役（現任）
2024年９月
日本情報クリエイト㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
ヤマウホールディングス株式会社 有価証券報告書－第68期(2024/04/01－2025/03/31)
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