株式会社オプトエレクトロニクスの企業情報

（注）1．俵政美はコロンビヤ貿易株式会社在籍中に当社を設立しており、コロンビヤ貿易株式会社退社後、当社に入社しております。

2．田中繁明、山下和彦及び五十嵐裕美子は、社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。

3．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　田中繁明、委員　山下和彦、委員　五十嵐裕美子

なお、当社は、以下の理由により常勤の監査等委員を選定しておりません。

・監査等委員の全員が社外取締役であり、かつ、独立役員として届出しており、社外取締役としての独立性を重視していること

・取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門との連携ができていること

・必要に応じて監査等委員が取締役会以外の重要な会議に出席できる体制ができていること

4．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

5．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

6．当社は、執行役員制度を導入し、執行役員1名を選任しております。

7．取締役（監査等委員）の穴田信次は、2024年２月22日の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任しております。