昭和鉄工株式会社の企業情報

(注) １　取締役　上野俊幸氏、佐藤仁俊氏は、社外取締役であります。

２　監査役　横田浩二氏、本田隆茂氏は、社外監査役であります。

３　監査役　伊達正治氏は2025年３月28日に逝去され、監査役を退任いたしました。本逝去に伴う退任により、法令に定める監査役会に１名の欠員が生じたため、福岡地方裁判所に一時監査役選任の申立てを行っておりましたところ、2025年４月23日付で同裁判所より一時監査役として大島正信氏を選任した旨の決定通知を受け、同日付で同氏が一時監査役に就任いたしました。また、同氏は2025年６月25日開催の定時株主総会において監査役に就任しており、その任期は当社定款に従い、退任された監査役の任期の満了する時までとなります。

４　取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は大島正信氏が2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、横田浩二氏が2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、本田隆茂氏が2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しており、その効力は2026年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。

７　当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人財の登用のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役兼務の日野宏昭、尾島孝則、執行貴洋のほか、管理本部副本部長・事業本部副本部長　名和正之、内部監査室長　森克郎、事業本部副本部長　都地美生隆、事業本部副本部長・機器装置事業部長　井上晋輔の７氏で構成されております。