ＫＬａｂ株式会社の企業情報

(注) １．監査等委員でない取締役真田哲弥の所有株式数は、マッコーリー・バンク・リミテッドとの株式貸借基本契約書に基づく貸株を含めて記載しております。

２．取締役　井上昌治、松本浩介及び吉川友貞の各氏は、社外取締役であります。

３．監査等委員でない取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

　　委員長　井上昌治　　委員　松本浩介　　委員　吉川友貞

６．当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

７．補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります（取締役兼務者を除く）。