株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングスの企業情報

(注) １．当社は、2023年６月29日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。

２．小野木喜恵子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、当社は５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の７名で構成されております。

執行役員　内藤　茂美　総務・人事部長

執行役員　髙橋　喜春　経営企画部長

執行役員　寺村　　明　営業・仕入部長

執行役員　武田　英男　法務コンプライアンス部長

執行役員　平谷　　洋　ＳＣＭ担当

執行役員　横山　浩士　経営企画部担当部長

執行役員　佐藤　健太　コーポレートコミュニケーション部長