株式会社三洋堂ホールディングスの企業情報

（注）１．取締役杉本香織、下和田静香及び沓友紀子は、社外取締役であります。

２．監査役田中由香及び渡邉由美子は、社外監査役であります。

３．監査役田中由香の戸籍上の氏名は小林由香であります。

４．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、加藤正康、山本由孝で構成されております。

５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

６．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。

９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

（注）補欠監査役の任期について、林正樹は、2024年６月25日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2022年６月21日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。