役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 和裕 | 代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行役員 | 1983年３月 当社取締役 1983年４月 当社監査役㈱ビジネスコンサルタント入社 1987年３月 当社取締役 1987年11月 ㈲三洋堂食品（現㈲日和エステート）設立、同社代表取締役社長（現任） 1996年10月 当社代表取締役副社長 2000年７月 当社代表取締役社長（現任） 2011年６月 当社最高経営責任者兼最高執行役員(現任) 2011年12月 ㈱三洋堂プログレ代表取締役社長 2012年４月 ㈱三洋堂書店代表取締役社長(現任) 2019年４月 ㈱三洋堂プログレ取締役(現任) |
(注)5 |
普通株式 701,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 亀割 卓 | 取締役副社長 上席執行役員 | 1990年４月 東京出版販売㈱（現㈱トーハン）入社 2003年４月 同社対策推進グループマネジャー 2003年11月 当社社外監査役 2010年10月 ㈱トーハン取引部マネジャー 2012年６月 同社取引部長 2017年４月 当社総務部次長 2017年６月 当社取締役上席執行役員総務部長 2019年６月 当社取締役副社長上席執行役員総務部長 2020年４月 当社取締役副社長上席執行役員(現任) |
(注)5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 伊藤 勇 | 取締役 執行役員経営企画室長 | 1988年２月 当社入社 2007年６月 当社取締役執行役員店舗運営部長 2011年３月 当社取締役執行役員ＡＶ商品部長 2013年３月 当社取締役執行役員人事総務部長 2022年６月 当社取締役執行役員経営企画室長(現任) |
(注)5 |
普通株式 16,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 加藤 正康 | 取締役 執行役員業態開発室長 | 2014年４月 ㈱愛知銀行（現㈱あいち銀行）入行 2017年12月 当社入社 2017年12月 ㈲日和エステート取締役(現任) 2019年４月 ㈱三洋堂プログレ代表取締役社長(現任) 2019年６月 当社取締役 2022年６月 当社取締役執行役員業態開発室長（現任） 2023年６月 ㈱三洋堂書店取締役 2024年４月 ㈱三洋堂書店取締役新規事業部長（現任） |
(注)5 |
普通株式 38,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 杉本 香織 | 取締役 | 1997年12月 ㈱OK給食(現オーケーズデリカ㈱)入社 2004年４月 同社常務取締役 2013年４月 同社専務取締役 2015年４月 同社代表取締役専務 ㈱菜友代表取締役(現任) 2015年11月 オーケーズデリカ㈱代表取締役社長(現任) 2018年６月 当社取締役(現任) 2021年６月 ㈱コスモミート代表取締役（現任） |
(注)5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 下和田 静香 | 取締役 | 2008年７月 ㈱Twinkle代表取締役 2014年８月 ㈱T4Uネットワークス名古屋支社長 2015年７月 ㈱REBIUS（現COCOAS㈱）代表取締役(現任) 2021年６月 当社取締役(現任) |
(注)5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 沓 友紀子 | 取締役 | 2002年４月 ㈱トーハン入社 2015年４月 同社経営戦略部アシスタントマネジャー 2021年10月 同社グループ書店事業部マネジャー 2023年４月 同社書店事業本部マネジャー(現任) 2023年６月 当社取締役(現任) |
(注)5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 福田 修一 | 常勤監査役 | 1989年３月 当社入社 1994年11月 当社みのかも店長 2010年４月 当社ＡＶ商品部長 2012年６月 当社岐阜エリアマネジャー 2022年８月 当社神戸クック・ワールドビュッフェパリオシティ福井店専門職 2023年６月 当社監査役(現任) |
(注)6 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 田中 由香 | 監査役 | 2009年12月 弁護士登録（愛知県弁護士会） 2009年12月 すずらん法律会計事務所入所 2015年４月 京都大学大学院法学研究科非常勤講師 2016年５月 テミス綜合法律事務所（現弁護士法人テミス綜合法律事務所）入所（現任） 2022年６月 当社監査役（現任） |
(注)7 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 渡邉 由美子 | 監査役 | 2000年４月 ㈱トーハン入社 2012年４月 同社大阪支店アシスタントマネジャー 2021年４月 同社近畿支社（現東海近畿支社）マネジャー 2022年６月 当社監査役(現任) 2024年４月 ㈱トーハン営業統括部マネジャー(現任) |
(注)7 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役杉本香織、下和田静香及び沓友紀子は、社外取締役であります。２．監査役田中由香及び渡邉由美子は、社外監査役であります。３．監査役田中由香の戸籍上の氏名は小林由香であります。４．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、加藤和裕、亀割卓、伊藤勇、溝口正弘、小池健太郎、望月康生、加藤正康、山本由孝で構成されております。５．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間６．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間７．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間８．取締役加藤正康は、代表取締役加藤和裕の長男であります。
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（千株）
林 正樹
1949年５月31日生
1973年４月
ブリヂストンタイヤ㈱（現㈱ブリヂストン）入社
1977年12月
扶桑監査法人入所
1981年８月
公認会計士登録
1982年９月
林会計事務所入所
1998年１月
林会計事務所代表
2001年７月
当社顧問税理士
2022年10月
税理士法人タイム設立
代表社員就任（現任）
－
包原 由華
1967年７月６日生
1991年２月
当社入社
2004年７月
当社各務原店長
2006年４月
当社店舗運営部西濃エリアマネジャー
2010年４月
当社総務部経理グループ専門職
2019年９月
当社総務部経理グループマネジャー
2020年４月
当社人事総務部経理グループマネジャー
2022年６月
当社管理部経理グループマネジャー(現任)
2
（注）補欠監査役の任期について、林正樹は、2024年６月25日選任後４年後の定時株主総会開始の時まで、包原由華は、2022年６月21日選任後４年後の定時株主総会開始の時までであります。
株式会社三洋堂ホールディングス 有価証券報告書－第48期(2024/04/01－2025/03/31)
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