株式会社セキュアヴェイルの企業情報

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦及び永木良尚、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。