日本空港ビルデング株式会社の企業情報

　（注）１．取締役木村惠司、福澤一郎、川俣幸宏及び斎藤祐二の４氏並びに取締役（監査等委員）柿﨑環、武

　　　　　　田涼子及び岩崎賢二の３氏は、社外取締役であります。

　　　　２．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終

　　　　　　のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

　　　　３．任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終

　　　　　　のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

　　　　　　４．任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終

　　　　　　　　のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

　　　　５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条

　　　　　　第３項の規定に基づき補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員で

　　　　　　ある取締役の選任決議が効力を有する期間は、2023年６月28日開催の定時株主総会における選任後２

　　　　　　年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであり、補欠の監

　　　　　　査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任

　　　　　　期の満了する時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は下記のとおりであります。

　　　　６．当社は、意思決定の迅速化、業務執行区分の明確化及び取締役会機能の強化等、経営の効率化を図るた

　　　　　　め執行役員制度を導入しております。

　　　　　　取締役を兼務しない執行役員は下記のとおりであります。

　　　　７．当社は、監査等委員会の職務を補助する者として監査等特命役員を選定しております。監査等特命役員

　　　　　　は、下記のとおりであります。