役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大部 仁 | 取締役会長 | 1992年４月 郵政省（現総務省）入省 2000年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2000年８月 当社取締役 2003年７月 当社代表取締役社長 2005年７月 コンピュータシステムプランニング株式会社代表取締役社長 2006年８月 株式会社日本システムアプリケーション代表取締役社長 2013年６月 当社代表取締役会長 2016年６月 当社代表取締役会長兼情報システム統括 2021年６月 当社代表取締役会長 2025年８月 当社取締役会長（現任） |
（注）３ |
普通株式 1,741,125 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 東 智 | 代表取締役社長 | 1991年10月 当社入社 2006年７月 国際プロセス株式会社取締役 2008年７月 大連艾普迪科技有限公司総経理 2010年６月 当社制御システム事業部長兼海外事業推進部長 2016年７月 国際プロセス株式会社代表取締役社長 2018年６月 当社事業統括兼事業本部長兼営業支援・パートナー推進室長 2018年８月 当社取締役事業統括兼事業本部長兼営業支援・パートナー推進室長 2019年６月 当社取締役事業統括兼事業本部長 2021年８月 大連艾普迪科技有限公司董事長兼総経理（現任） 2022年８月 当社取締役副社長兼事業統括兼事業本部長 2024年６月 当社代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
普通株式 53,305 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 三品 真 | 取締役 事業統括兼技術統括兼情報システム統括兼事業本部長兼情報システム部長 | 1985年４月 当社入社 2006年６月 当社ITソリューション１部長兼京浜事業所長 2009年６月 当社グループ会社統括兼管理部長 2010年６月 当社産業・公共システム事業部長 2011年２月 当社特定情報システム事業部エグゼクティブプロジェクトマネージャ 2014年６月 当社産業・公共システム事業部長 2016年４月 当社管理部長 2021年６月 当社管理統括兼管理部長 2021年８月 当社取締役管理統括兼管理部長 2021年９月 当社取締役管理統括 2022年６月 当社取締役品質統括兼技術統括兼プロジェクト管理支援部長 2024年６月 当社取締役事業統括兼技術統括兼情報システム統括兼事業本部長兼情報システム部長（現任） |
（注）３ |
普通株式 38,436 普通株式以外 0 |
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| 4 | 坂巻 詳浩 | 取締役 財務統括兼経理部長 | 1995年１月 株式会社フルキャスト（現株式会社フルキャストホールディングス）入社 2005年10月 アジアパシフィックシステム総研株式会社（現キヤノン電子テクノロジー株式会社）取締役 2008年５月 ネットイットワークス株式会社（現京セラみらいエンビジョン株式会社）取締役 2009年10月 スリープログループ株式会社（現ギグワークス株式会社）執行役員経営管理室長 2011年３月 当社入社 2012年６月 当社経理部長 2016年６月 当社財務統括兼経理部長 2016年８月 当社取締役財務統括兼経理部長（現任） 2018年６月 株式会社アルゴリズム研究所取締役 2025年８月 大連艾普迪科技有限公司董事（現任） |
（注）３ |
普通株式 21,084 普通株式以外 0 |
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| 5 | 名古屋 敦 | 取締役 管理統括兼品質統括兼プロジェクト管理支援部長 | 1990年４月 当社入社 2012年６月 当社交通システム事業部長 2015年６月 当社交通システム事業部長兼制御システム事業部副事業部長 2016年６月 当社自動車システム事業部長 2017年６月 当社事業本部副本部長兼自動車システム事業部長 2019年６月 当社事業本部副本部長兼車載システム事業部長 2019年12月 大連艾普迪科技有限公司董事（現任） 2020年６月 当社事業本部副本部長 2020年８月 当社取締役事業本部副本部長 2021年４月 当社取締役事業本部副本部長兼情報システム部長 2021年６月 当社取締役品質統括兼情報システム統括兼プロジェクト管理支援部長兼情報システム部長 2022年６月 当社取締役管理統括兼情報システム統括兼情報システム部長 2024年６月 当社取締役管理統括兼品質統括兼プロジェクト管理支援部長（現任） |
（注）３ |
普通株式 17,599 普通株式以外 0 |
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| 6 | 加藤 之啓 | 取締役 | 1984年４月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 2005年１月 同社IC技術２部長 2010年６月 同社常務役員 2017年４月 同社専務役員 2019年６月 株式会社デンソーテン代表取締役社長 2023年７月 株式会社ゆき屋ConCon代表取締役社長（現任） 2023年８月 当社社外取締役（現任） 2024年２月 日本毛織株式会社社外取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 豊田 眞代 | 取締役 | 1981年４月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）入社 2003年10月 東芝ソリューション株式会社（現東芝デジタルソリューションズ株式会社）プラットフォームソリューション事業部プラットフォーム設計担当参事 2004年６月 同社ダイバーシティ推進プロジェクトマネージャー 2010年６月 東芝総合人材開発株式会社（現東芝ビジネスエキスパート株式会社）取締役グローバル研修部長 2022年３月 檜原森のおもちゃ美術館おもちゃ学芸員（現任） 2023年８月 当社社外取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 米島 英紀 | 常勤監査役 | 2006年３月 当社入社 2006年６月 当社企画部IRグループ長 2007年６月 当社経営企画部経営管理室長 2009年６月 当社経営企画部長 2022年４月 当社経営企画部シニアスタッフ 2023年８月 当社常勤監査役（現任） 2023年10月 大連艾普迪科技有限公司監事（現任） |
（注）４ |
普通株式 21,400 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 椎名 健二 | 監査役 | 2004年10月 司法試験合格 2005年４月 司法研修所入所（第59期司法修習生） 2006年９月 司法研修所卒業 2006年10月 弁護士（東京弁護士会） 2006年10月 中村法律事務所（現中村・椎名法律事務所）入所（現任） 2009年８月 当社社外監査役（現任） |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 上薗 朗 | 監査役 | 1998年４月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2000年４月 日本公認会計士協会公認会計士登録 2002年８月 清友監査法人入所 2008年４月 上薗朗公認会計士事務所設立所長（現任） 2008年10月 カウンシードコンサルティング株式会社設立代表取締役（現任） 2014年12月 カウンシード税理士法人設立代表社員（現任） 2015年８月 当社社外監査役（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役である加藤之啓及び豊田眞代の両氏は、社外取締役であります。２．監査役である椎名健二及び上薗朗の両氏は、社外監査役であります。３．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。４．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2029年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（株）
伊藤 真人
1969年１月24日生
1994年４月
当社入社
700
2008年６月
当社モバイル第２ＢＵ長
2022年４月
当社管理部マネージャ
2022年７月
当社経営監査室長（現任）
野中 大輝
1981年１月14日生
2017年９月
司法試験合格
－
2018年12月
司法研修所入所（第72期司法修習生）
2019年12月
司法研修所卒業
2020年１月
弁護士（東京弁護士会）
2020年１月
中村・椎名法律事務所入所（現任）
（注） 野中大輝氏は、補欠社外監査役であります。
日本プロセス株式会社 有価証券報告書－第58期(2024/06/01－2025/05/31)
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