株式会社オプティマスグループ（9268）の役員情報

（注）１．取締役（監査等委員）長﨑　伸郎、伊藤　真弥、布施　伸章及び長田　太は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　長﨑　伸郎、委員　伊藤　真弥、委員　布施　伸章、委員　長田　太

なお、長﨑　伸郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等からの情報収集、重要な社内会議への出席並びに内部監査部門との連携を密に図ることにより監査及び監督機能の実効性を高めるためであります。

３．当社の指名・報酬諮問委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　長﨑　伸郎、委員　山中　信哉、委員　伊藤　真弥、委員　布施　伸章、委員　長田　太

４．2025年６月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。５．2024年６月25日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。６．略歴中に記載されているNichibo Trading Company New Zealand Limitedは2016年５月に、NCC Car Carriers Limitedは2017年４月に、Compass Auto Logistics Limitedは2017年８月に、コンパス・ロジスティクス㈱は2018年10月にそれぞれ清算済みであります。

７．当社は、法令及び定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。