サノヤスホールディングス株式会社の企業情報

(注) １　取締役 森　薫生、同 髙橋　健二及び同 副島　寿香は、社外取締役です。

２　取締役 山田　茂善及び同 山廣　隆文は、監査等委員である社外取締役です。

３　当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 久下 鉄也、委員 山田　茂善、委員 山廣　隆文

４　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

７　所有株式数には、2024年３月31日現在の役員持株会名義分を含んでいます。

８　当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入しています。

取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりです。