日機装株式会社（6376）の役員情報

有価証券報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31)に基づく日機装株式会社の代表取締役、社外取締役、監査等委員などの役員構成を掲載。

大同工業株式会社 木村化工機株式会社

役員の人数

男性役員の数

11 人

女性役員の数

2 人

女性役員比率

15.4 ％

取締役及び監査役

日機装株式会社の取締役・監査役一覧
# 氏名 役職名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
1 甲斐 敏彦 代表取締役 社長

2000年３月 当社入社

2001年４月 当社執行役員

2002年４月 当社医療機器カンパニー（現当社メディカル事業本部）プレジデント

2003年６月 当社取締役（現任）

2004年12月 当社代表取締役社長（現任）

 (注)１ 普通株式
102,000
普通株式以外
0
2 山村 優 取締役 常務執行役員 医療部門長 メディカル事業本部長 静岡事業所長

1990年11月2012年７月2017年４月2018年１月2019年３月2021年10月 当社入社当社大阪支社長当社インダストリアル事業本部長当社執行役員当社取締役（現任）LEWAGmbH（ドイツ）CEO,マネージングディレクター

2022年７月 当社メディカル事業本部長（現任）

2024年２月 当社常務執行役員（現任）

2024年10月2025年１月 当社連結子会社NikkisoMedicalAmerica,Inc.（米国）CEO、ディレクター当社医療部門長（現任）当社静岡事業所長（現任）

 (注)１ 普通株式
33,000
普通株式以外
0
3 加藤 孝一 取締役 常務執行役員

1995年４月2007年10月2010年２月2013年７月2014年４月2022年７月2023年３月 当社入社当社経営企画室LEWAGmbH出向（ドイツ駐在）当社インダストリアル事業本部事業変革推進室長当社インダストリアル事業副本部長当社執行役員当社インダストリアル事業本部長当社取締役（現任）

2024年２月 当社常務執行役員（現任）

 (注)１ 普通株式
28,000
普通株式以外
0
4 齋藤 賢治 取締役 常務執行役員 工業部門長 インダストリアル事業本部長

2013年４月2016年７月2020年11月2022年１月 ㈱みずほ銀行パリ支店支店長MizuhoBankEuropeNV社長当社入社当社執行役員

当社航空宇宙事業本部長

2022年３月 当社取締役（現任）

2025年１月 当社連結子会社NikkisoVietnam.Inc.（ベトナム）会長当社常務執行役員（現任）当社工業部門長（現任）当社インダストリアル事業本部長（現任）

 (注)１ 普通株式
20,000
普通株式以外
0
5 木下 良彦 取締役 執行役員 日機装技術研究所長 品質保証担当

1989年４月2016年１月2017年１月2017年３月2017年10月 当社入社当社メディカル事業本部長当社執行役員（現任）当社取締役（現任）NikkisoEuropeGmbH（ドイツ）CEO,マネージングディレクター

2022年７月 当社品質保証担当（現任）

2023年１月 当社日機装技術研究所長（現任）

 (注)１ 普通株式
37,000
普通株式以外
0
6 ピーター・ ワグナー 取締役

2003年４月2007年８月2011年１月2016年１月2018年６月2022年３月 AtlasCopcoEnergasGmbH（ドイツ）ガスアンドプロセス部門事業開発部バイスプレジデントAtlasCopcoComptecLLC（米国）ジェネラルマネージャーAtlasCopcoEnergasGmbH（ドイツ）ガスアンドプロセス部門ディビジョナルプレジデント兼ジェネラルマネージャーLEWAGmbH（ドイツ）CEO,マネージングディレクター当社連結子会社CryogenicIndustries,Inc.（米国）CEO,ディレクター当社取締役（現任）

2023年７月2024年７月 ProtonGreen,LLC（米国）アウトサイドディレクター（現任）当社連結子会社CryogenicIndustries,Inc.（米国）エグゼクティブチェアマン、ディレクター（現任）

 (注)１ 普通株式
1,000
普通株式以外
0
7 中久保 満昭 社外取締役

1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）（現在に至る）

2001年１月 あさひ法律事務所パートナー（現任）

2015年６月 当社社外監査役

2017年６月 ㈱日本香堂ホールディングス社外監査役（現任）

2019年６月 ㈱ファンケル社外取締役

2021年３月 当社社外取締役（現任）

 (注)１ 普通株式
11,000
普通株式以外
0
8 菊地 敦子 社外取締役 (注)１ 普通株式
0
普通株式以外
0
9 山口 純子 社外取締役 (注)１ 普通株式
0
普通株式以外
0
10 網野 久直 常勤監査役

2010年５月2014年11月2016年１月2018年６月2020年１月2021年９月 ㈱三菱東京UFJ銀行（㈱三菱UFJ銀行）米州総合リスク管理部部長当社入社LEWAGmbH（ドイツ）CFO,マネージングディレクター当社連結子会社CryogenicIndustries,Inc.（米国）ディレクター,エグゼクティブバイスプレジデント当社メディカル事業副本部長当社連結子会社NikkisoMedicalAmerica,Inc.（米国）CEO,ディレクター

2023年３月 当社常勤監査役（現任）

 (注)２ 普通株式
2,000
普通株式以外
0
11 竹内 基裕 常勤監査役

2011年３月2014年１月2018年１月2019年１月2020年１月2021年３月2022年３月 ㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン（現㈱フィリップス・ジャパン）品質保証部長㈱メディコンサービス＆リペア部長当社入社当社メディカル事業本部メディカル技術センター長当社執行役員技術開発研究所長当社品質保証担当当社常勤監査役（現任）

 (注)３ 普通株式
0
普通株式以外
0
12 小笠原 直 社外監査役

1991年12月1992年８月2007年４月2008年10月2010年４月2016年６月2022年３月2022年６月 太陽監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所公認会計士登録（現在に至る）太陽ASG監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員監査法人アヴァンティア法人代表CEO（現任）(独)国立大学財務・経営センター（現(独)大学改革支援・学位授与機構）監事（現任）都築電気㈱社外監査役東プレ㈱社外取締役（現任）当社社外監査役（現任）都築電気㈱社外取締役（現任）

 (注)３ 普通株式
3,000
普通株式以外
0
13 仲谷 栄一郎 社外監査役

1984年４月1991年10月2002年１月2007年４月2015年４月2016年４月2022年４月2023年３月 弁護士登録（第一東京弁護士会）(現在に至る)英国Allen&Overy法律事務所入所アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）早稲田大学法学部非常勤講師（国際租税法）㈱シーイーシー社外監査役法務省日本法令外国語訳推進会議構成員（現任）㈱シーイーシー社外取締役（監査等委員）当社社外監査役（現任）

 (注)２ 普通株式
0
普通株式以外
0

（注）１．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。２．監査役　網野久直氏及び仲谷栄一郎氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。３．監査役　竹内基裕氏及び小笠原直氏の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。４．取締役　中久保満昭氏、菊地敦子氏及び山口純子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。５．取締役　山口純子氏の戸籍上の氏名は岸本純子です。６．監査役　小笠原直氏及び仲谷栄一郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しています。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりです。





氏名


生年月日


略歴


任期


所有株式数



（千株）


鈴　木　　真


1962年１月18日


1984年９月


等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所


(注)


－


1993年４月


弁護士登録（第一東京弁護士会）（現在に至る）



浅沼法律事務所入所


1995年12月


真法律会計事務所 開設 代表（現任）


2006年12月


公認会計士登録（現在に至る）


2007年10月


税理士登録（現在に至る）


2014年４月


㈱光・彩 社外取締役


2016年４月


㈱光・彩 社外取締役（監査等委員）（現在）


（注）　補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2025年12月期に係る定時株主総会開始の時までです。


８．当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しています。


＊印の執行役員は取締役を兼務しています。



役名


氏名


担当・職名


＊社長


甲　斐　敏　彦


―


＊常務執行役員


山　村　　　優


医療部門長、メディカル事業本部長、静岡事業所長


＊常務執行役員


加　藤　孝　一


―


＊常務執行役員


齋　藤　賢　治


工業部門長、インダストリアル事業本部長


＊執行役員


木　下　良　彦


日機装技術研究所長、品質保証担当


　執行役員


岩　岡　　　潤


航空宇宙事業本部長


　執行役員


中津留　和　男


インダストリアル事業本部 本部長付


　執行役員


村　上　雅　治


コーポレート部門長、コーポレート本部長


　執行役員


渡　辺　恭　介


ヘルスケア事業担当、UV-LED事業担当


　執行役員


戸　村　健　二


西日本支社長


　執行役員


横　田　直　己


航空宇宙事業副本部長

出典： EDINET（金融庁）
日機装株式会社 有価証券報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31)