役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 康眞 | 代表取締役取締役会長兼取締役社長 | 1972年３月 当社入社 2000年６月 当社取締役 2003年６月 当社常務取締役 2006年６月 当社専務取締役 2007年６月 当社代表取締役取締役社長 2021年６月 当社代表取締役取締役会長兼取締役社長(現任) |
(注)3 |
普通株式 617,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 佐伯 博 | 専務取締役化工機事業部長、 エンジニアリング事業部管掌、 調達部担当 | 1975年４月 当社入社 2016年６月 当社取締役 2021年６月 当社常務取締役 2025年６月 当社専務取締役(現任) |
(注)3 |
普通株式 28,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 井城 逸雄 | 常務取締役業務監査室担当、 内部統制担当、法務室担当 | 1983年４月 住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2015年６月 三井住友トラスト不動産株式会社入社 2016年10月 当社入社 2018年６月 当社取締役 2022年６月 当社常務取締役(現任) |
(注)3 |
普通株式 16,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 重 洋一 | 取締役 エンジニアリング事業部長兼人材開発部長 | 1986年４月 当社入社 2018年６月 当社執行役員エンジニアリング事業部営業部長 2020年６月 当社取締役(現任） |
(注)3 |
普通株式 30,000 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 尾崎 真司 | 取締役 エネルギー・環境事業部長兼同事業部営業部長、東京支店担当、品質保証部担当 | 1989年４月 日本通運株式会社入社 1991年４月 ヨシザワエルエー株式会社入社 1999年10月 当社入社 2018年４月 当社エネルギー・環境事業部営業部長 2022年４月 当社執行役員エネルギー・環境事業部営業部長 2022年６月 当社取締役（現任） |
(注)3 |
普通株式 14,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 谷口 直彦 | 取締役製造部門長兼尼崎工場長 | 1996年３月 当社入社 2022年４月 当社製造部門尼崎工場長 2022年６月 当社執行役員製造部門尼崎工場長 2023年６月 当社取締役(現任) |
(注)3 |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 藤井 克祐 | 取締役管理部門長兼総務部長、企画室担当、情報システム部担当、秘書室担当 | 1986年２月 尼崎経営者協会入職 2003年５月 同協会事務局長 2006年５月 同協会常務理事 2008年５月 同協会専務理事 2023年６月 当社入社 当社取締役(現任） |
(注)3 |
普通株式 11,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 正木 惠之 | 取締役開発部長 | 1982年４月 宇部興産株式会社入社 1992年11月 三菱化工機株式会社入社 2021年４月 同社執行役員企画本部長 2022年４月 同社執行役員企画・管理統括本部長 2024年４月 同社技術開発・生産統括本部フェロー 2025年４月 当社入社 2025年６月 当社取締役(現任） |
(注)3 |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 粂 芳明 | 取締役(監査等委員)常勤 | 1978年４月 シャディ株式会社入社 2007年９月 当社入社 2014年６月 当社執行役員経理部長 2017年６月 当社上席執行役員管理部門副部門長 2021年６月 当社取締役 2023年６月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
普通株式 14,000 普通株式以外 0 |
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| 10 | 嶋野 修司 | 取締役(監査等委員) | 2007年１月 弁護士登録 色川法律事務所（現弁護士法人色川法律事務所）入所 2011年３月 住友電気工業株式会社出向 2014年６月 同事務所復帰 2016年１月 同事務所パートナー（現任） 2022年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 11 | 濱田 隆祐 | 取締役(監査等委員) | 1998年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2002年４月 公認会計士登録 2012年８月 税理士登録 2012年９月 濱田会計事務所所長（現任） 2013年４月 クレアビズコンサルティング株式会社代表取締役（現任） 2014年９月 株式会社やまみ社外監査役（現任） 2020年４月 合同会社御影みらいホールディングス代表社員（現任） 2020年７月 インタープロテイン株式会社社外監査役（現任） 2024年６月 日精テクノロジー株式会社社外監査役（現任） 2025年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注)１．取締役(監査等委員)嶋野修司氏、濱田隆祐氏の２名は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役(監査等委員)嶋野修司氏、濱田隆祐氏を東京証券取引所の定めにより独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役(監査等委員)の任期について、嶋野修司氏は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、粂芳明氏、濱田隆祐氏の２名は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 粂芳明氏、委員 嶋野修司氏、委員 濱田隆祐氏
なお、粂芳明氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
６．嶋野修司氏の戸籍上の氏名は蒲原修司でありますが、職務上使用している氏名で表記しております。
７．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部等の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は計17名で、エネルギー・環境事業部 六ヶ所・若狭事業所長 合田正彦、エネルギー・環境事業部 茨城・福島事業所長 兼 福島事務所長 岸上博治、エネルギー・環境事業部 副事業部長 兼 管理部長 兼 東京支店長 吉井友彦、化工機事業部 九州事業所長 兼 大分営業所長 平耕司、化工機事業部 東海事業所長 土屋良美、化工機事業部 中部事業所長 兼 四日市出張所長 川﨑慶幸、東京支店長補佐 清水敏彦、（以上、上席執行役員７名）、エネルギー・環境事業部 制御技術部長 淺井正毅、エンジニアリング事業部 副事業部長（技術担当） 松尾洋志、エンジニアリング事業部 技師長 池田博史、エネルギー・環境事業部 技術部長 岩﨑隆、エネルギー・環境事業部 MOXプロジェクト部長 竹内宏之、製造部門 大分工場長 姫野正義、管理部門 副部門長 兼 経理部長 中田育志、調達部長 亀岡功治、化工機事業部 副事業部長 兼 管理部長 清澤健司、法務室長 岡浩司（以上、執行役員10名）で構成されております。
８．当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有
株式数
(千株)
田 辺 陽 一
1969年11月25日生
1995年４月
2002年１月
2020年６月
2021年１月
弁護士登録
色川法律事務所（現弁護士法人色川法律事務所）入所
同所パートナー
株式会社ミライト・テクノロジーズ社外監査役
田辺陽一法律事務所代表（現任）
(注)９
―
９．補欠の監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
木村化工機株式会社 有価証券報告書－第78期(2024/04/01－2025/03/31)
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