役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 龍己 | 代表取締役 | 1980年４月 株式会社マーク入社 1981年12月 米国クイーンズ大学留学 1984年２月 株式会社マーク復職 1987年12月 当社設立、代表取締役（現任） （主要な兼職） 株式会社セラクＣＣＣ代表取締役 株式会社宮崎代表取締役 株式会社ミヤザキ代表取締役 |
（注）４ |
普通株式 4,774,900 普通株式以外 0 |
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| 2 | 宮崎 浩美 | 専務取締役 上席執行役員 （注）１ | 1987年４月 東ソー株式会社入社 1994年８月 当社入社 1994年10月 当社取締役 2007年１月 当社常務取締役 2013年１月 当社専務取締役 2014年10月 当社専務取締役執行役員経営管理本部長 2016年９月 当社専務取締役執行役員ＩＴビジネスイノベーション本部長 2019年９月 当社専務取締役執行役員デジタルトランスフォーメーション本部長 2020年９月2023年３月 当社専務取締役執行役員システムインテグレーション本部長当社専務取締役執行役員営業本部長 2025年９月 当社専務取締役上席執行役員（現任） （主要な兼職） 株式会社セラクビジネスソリューションズ取締役 株式会社セラクＣＣＣ取締役 |
（注）４ |
普通株式 1,109,400 普通株式以外 0 |
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| 3 | 小関 智春 | 常務取締役 上席執行役員 | 1999年４月 株式会社グローアップ入社 2000年３月 当社入社 2003年４月 当社ネットワークソリューション事業部長 2007年７月 当社取締役 2014年10月 当社取締役執行役員技術本部長 2016年９月 当社取締役執行役員経営管理本部長 2020年９月 当社常務取締役執行役員経営管理本部長 2025年９月 当社常務取締役上席執行役員（現任） （主要な兼職） 株式会社セラクビジネスソリューションズ代表取締役 株式会社セラクＣＣＣ取締役 |
（注）４ |
普通株式 52,400 普通株式以外 0 |
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| 4 | 西村 光治 | 取締役 （注）２ | 1992年４月 弁護士登録東京弁護士会入会 弁護士法人松尾綜合法律事務所入所（現任） 2007年６月 日本パーカライジング株式会社監査役 2014年12月 当社社外取締役（現任） 2015年３月 カンロ株式会社社外監査役 2015年６月2017年４月2020年10月 日本パーカライジング株式会社社外取締役森ヒルズリート投資法人監督役員（現任）株式会社プラスアルファ・コンサルティング社外取締役（現任） （主要な兼職） 弁護士法人松尾綜合法律事務所弁護士森ヒルズリート投資法人監督役員株式会社プラスアルファ・コンサルティング社外取締役 |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 山崎 直昭 | 取締役 （注）２ | 1972年４月 農林中央金庫入庫 2005年６月 同庫専務理事 2007年６月 協同乳業株式会社代表取締役社長 2013年６月 協同乳業株式会社取締役会長 2014年６月 名糖運輸株式会社取締役会長 2020年５月 当社顧問 2021年３月 当社顧問（退任） 2021年11月 当社社外取締役（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 吉本 寿樹 | 監査役 （常勤） | 1996年４月 第二電電株式会社（現・ＫＤＤＩ株式会社）入社 2001年３月 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社入社 2004年10月 株式会社ザイマックスウェイヴ入社 2006年３月 当社入社 2008年１月 当社経営企画室長 2012年９月 当社法務部長 2014年12月 当社監査役（現任） （主要な兼職） 株式会社セラクビジネスソリューションズ監査役 株式会社セラクＣＣＣ監査役 ＡＮＤＴｈｉｎｋ株式会社監査役 |
（注）５ |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 芹沢 俊太郎 | 監査役 （注）３ | 1999年10月 朝日監査法人（現・有限責任あずさ監査法人）入所 2003年４月 公認会計士登録 2007年１月 芹沢公認会計士事務所開業 2007年６月 税理士登録 2007年12月 当社社外監査役（現任） 2008年11月 みさき監査法人設立統括代表社員（現任） 2013年11月2017年６月2019年３月 ＴＲＡＤ税理士法人設立代表社員（現任）株式会社イー・ロジット社外監査役（現任）ユミルリンク株式会社社外監査役（現任） （主要な兼職） みさき監査法人統括代表社員 ＴＲＡＤ税理士法人代表社員株式会社イー・ロジット社外監査役ユミルリンク株式会社社外監査役 |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 勝呂 和之 | 監査役 （注）３ | 1989年９月 柏谷道正公認会計士事務所入所 1992年12月 税理士登録 1994年９月 勝呂会計事務所開業（現任） 2004年３月 コンフィアンサ税理士法人設立代表社員（現任） 2015年11月 当社社外監査役（現任） （主要な兼職） 勝呂会計事務所所長 コンフィアンサ税理士法人代表社員 |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
４．三浦太を社外取締役に選任した理由は以下のとおりであります。
公認会計士として財務会計、コーポレートガバナンス等の分野で高い専門性と自らの所属業界での役員活動を通じた団体運営の豊富な経験を有しており、当社の取締役会における経営監督機能の一層の強化に資すると判断したためであります。独立性についても当社の基準に照らし重要な利害関係は認められず、独立社外取締役として適任であると考えております。
５．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。（注）１．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。２．取締役 西村光治、山崎直昭は、社外取締役であります。３．監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。４．2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。５．2023年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。６．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。専務取締役上席執行役員は宮崎浩美、常務取締役上席執行役員は小関智春が務めており、上席執行役員は、経営管理本部長 米谷信吾、北野崇人の２名で構成されております。さらに、執行役員は以下の９名で構成されています：
清水宏樹、持田宏平、安部敏宏、森田晋一良、小澤康二、平田益久、鈴木章浩、富川真、江俣直毅。
（注）１．専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。２．取締役 西村光治、三浦太は、社外取締役であります。３．2025年11月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
株式会社セラク 有価証券報告書－第38期(2024/09/01－2025/08/31)
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