役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 聡 | 代表取締役社長 | 1987年３月 当社入社 2010年４月 パイオラックスコーポレーション設計開発担当部長 2014年１月 ファスナーSBU開発グループグループリーダー 2018年４月 パイオラックスメキシカーナ取締役社長 2021年６月 執行役員・設計部長 2022年４月 執行役員・設計部長・e商品開発部長 2024年６月 代表取締役社長・社長執行役員（現任） |
(注)３ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 島津 幸彦 | 取締役会長 | 1981年３月 当社入社 1999年７月 海外営業部長 2001年８月 パイオラックスコーポレーション取締役社長 2005年６月 取締役 2006年６月 取締役営業SBU長兼海外営業部長 2010年４月 代表取締役社長 2010年７月 パイオラックスメキシカーナ取締役会長 2012年８月 武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長 2014年８月2016年６月2019年１月 東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長代表取締役社長・社長執行役員上海百奥来仕貿易有限公司（現百奥来仕（中国）投資有限公司）董事長 2024年６月 代表取締役会長・百奥来仕（中国）投資有限公司董事長 2025年６月 取締役会長・百奥来仕（中国）投資有限公司董事長（現任） |
(注)３ |
普通株式 70,000 普通株式以外 23,000 |
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| 3 | 梶 雅昭 | 常務取締役 | 1985年４月 日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 2005年４月 ㈱日本政策投資銀行ニューヨーク事務所主席駐在員 2010年６月 同行情報企画部長 2014年４月 当社入社 2014年６月 参与ERP推進部長 2016年６月 執行役員・人事部長・グローバルIT統括部長 2019年６月 上席執行役員・上海百奥来仕貿易有限公司総裁兼総経理・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総裁 2020年12月 上席執行役員・百奥来仕（中国）投資有限公司総裁兼総経理・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総裁 2022年６月 取締役・上席執行役員・人事部長・百奥来仕（中国）投資有限公司総裁・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総裁兼董事長・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総裁兼董事長 2023年６月 取締役・上席執行役員・百奥来仕（中国）投資有限公司総裁・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総裁兼董事長・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総裁兼董事長 2024年６月 常務取締役・常務執行役員（現任） |
(注)３ |
普通株式 5,000 普通株式以外 3,000 |
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| 4 | 増田 茂 | 常務取締役 | 1987年３月 当社入社 2004年４月 生産技術室室長 2006年４月 燃料系部品SBU製造グループグループリーダー 2010年６月 ファスナーSBU製造グループグループリーダー・真岡工場長 2011年６月 執行役員・開閉機構部品SBU長 2014年１月 執行役員・開閉機構部品SBU長・生産技術室長 2016年６月 上席執行役員・開閉機構部品SBU長・生産技術室長 2018年６月 上席執行役員・ファスナーSBU長・生産技術部長 2020年８月 取締役・上席執行役員・ファスナーSBU長 2022年６月 取締役・上席執行役員・㈱ピーエムティー取締役社長 2024年４月 取締役・上席執行役員 2024年６月 取締役・上席執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長 2025年６月 常務取締役・常務執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長（現任） |
(注)３ |
普通株式 26,000 普通株式以外 5,000 |
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| 5 | 落合 宏行 | 取締役 | 1979年４月 トヨタ自動車工業㈱入社 2008年６月 トヨタ自動車㈱常務役員 2008年７月 トヨタ・モーター・ヨーロッパExecutiveVicePresident 2012年４月 トヨタ自動車㈱常務役員上郷工場長/下山工場長 2013年６月 ㈱FTS代表取締役社長 2013年７月 愛知県経営者協会常任理事 2018年３月 中部経済同友会幹事 2022年６月 当社社外取締役（現任） 2022年10月 社会福祉法人とよた光の里理事長（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 赤羽 真紀子 | 取締役 | 1993年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 2001年１月 スターバックスコーヒージャパン㈱広報室環境事業チームマネージャー 2003年８月 ㈱セールスフォース・ドットコム社会貢献部長 2006年11月 日興アセットマネジメント㈱CSR室長 2010年４月 CSRアジア㈱代表取締役（現任） 2022年６月 当社社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱UACJ社外取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 石川 元一 | 取締役 （監査等委員） | 1987年４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2008年11月 ㈱みずほコーポレート銀行海外営業推進部次長 2010年４月 同行産業調査部室長 2012年４月 同行関西金融法人部部長 2014年５月 当社入社 2014年12月 執行役員、パイオラックスコーポレーション社長 2018年６月 ㈱パイオラックスメディカルデバイス常務取締役 2019年６月 執行役員・人事部長・グローバル事業管理部長 2022年６月 取締役（監査等委員）・㈱佐賀鉄工所社外監査役（現任） |
(注)４ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 小宮山 榮 | 取締役 (監査等委員) | 1988年10月 英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1992年10月 ㈱トミー（現㈱タカラトミー）入社 2000年３月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2014年４月 イマニシ税理士法人入所（現任） 2015年７月 年金積立金管理運用独立行政法人監事 2017年10月 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員（現任） 2020年８月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル社外監査役 2022年10月 医療法人メディカルサイエンスラボ監事 2024年５月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 ㈱北國フィナンシャルホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 廣渡 鉄 | 取締役 （監査等委員） | 1992年４月 第一東京弁護士会に弁護士登録上野隆司法律事務所入所 1999年４月 廣渡法律事務所代表（現任） 2000年６月 ㈱芝浦電子社外監査役 2006年６月 栗林商船㈱社外監査役（現任） 2024年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役落合宏行氏及び赤羽真紀子氏、取締役監査等委員小宮山榮氏及び廣渡鉄氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。
２．当社監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 石川元一、委員 小宮山榮、委員 廣渡鉄
なお、石川元一氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。
３．2025年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで ４．2024年３月期にかかる定時株主総会の終結の時から2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時まで５．当社では、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備するため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の15名で構成されております。
役付執行役員 社長執行役員 山田聡、会長執行役員 島津幸彦、常務執行役員 梶雅昭、増田茂
上席執行役員 富士工場長 吉原達朗、真岡工場長 平子勝
執行役員 品質保証本部長兼品質保証本部品質監理室長 池田邦彦、購買部長 笹本章良、生産管理部長 鈴木謙吾、戦略企画部長 平野哲司、パイオラックス コーポレーション（米国）社長兼パイオラックス メキシカーナ（メキシコ）社長 Kevin Holcomb、㈱パイオラックス メディカル デバイス社長 山本由理、商品開発本部長兼商品開発本部最適開発推進部長 吉田直樹、経営管理部長兼㈱パイオラックス ビジネスサービス社長 福田俊宏、営業部長兼横浜支店長 菅井悦子
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（千株）
佐藤 佳奈子
1972年１月16日生
1999年５月
米国公認会計士 カリフォルニア州試験合格
－
2005年10月
メリルリンチ日本証券㈱プリンシパルインベストメント部シニアスペシャリスト
2007年７月
リーマンブラザーズ証券㈱プロダクトコントロール部アシスタントバイスプレジデント
2008年10月
JPモルガン証券㈱財務管理部リーガルエンティティコントローラー
2012年３月
ナティクシス日本証券㈱経理部バイスプレジデント
2018年１月
エデルマンジャパン㈱財務管理部ファイナンスディレクター
2019年３月
㈱ユーニード代表取締役（現任）
2019年６月
デロイトトーマツ税理士法人ビジネスプロセスソリューションズ部シニアマネージャー
株式会社パイオラックス 有価証券報告書－第109期(2024/04/01－2025/03/31)
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