役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真弓 世紀 | 代表取締役社長執行役員(兼)事業統括本部 本部長(兼)北米事業本部 本部長 | 1991年４月 株式会社ヒラタ入社 2009年６月 UYTLimited副社長 2015年６月 株式会社エイチワン執行役員経営企画室長 2018年４月 KTHPartsIndustries,Inc.副社長 2023年４月 当社上席執行役員社長付 2024年４月 当社社長執行役員 (兼)事業統括本部本部長(現任) 2024年６月 代表取締役社長執行役員(現任) 2025年４月 北米事業本部本部長(現任) |
(注)3 |
普通株式 9,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 奥田 正道 | 取締役副社長執行役員事業統括本部経営企画担当(兼)中国事業本部 本部長 | 1988年３月 平田プレス工業株式会社入社 2007年10月 株式会社エイチワン海外事業部部長 2011年４月 営業企画部部長 2012年10月 営業一部部長 2016年２月 武漢愛機汽車配件有限公司総経理 2020年４月 当社執行役員 2023年４月 経営企画室室長(兼)デジタル改革推進グループグループ長 2024年４月 当社常務執行役員 事業統括本部経営企画・情報システム・経理担当 2024年６月 当社取締役常務執行役員 2025年４月 当社取締役副社長執行役員(現任) 事業統括本部経営企画担当(兼)中国事業本部本部長(現任) |
(注)3 |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 丸山 恵一郎 | 取締役 | 1998年４月 弁護士登録(東京弁護士会) 1998年４月 名川・岡村法律事務所入所 2001年１月 同所副所長(現任) 2009年５月 学校法人東京音楽大学理事 2010年７月 学校法人城北埼玉学園理事(現任) 2014年６月 株式会社エイチワン取締役(現任) 2016年６月 戸田建設株式会社社外監査役 2021年４月 学校法人東京音楽大学理事長(現任) |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 戸所 邦弘 | 取締役 | 1977年４月 株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行)入行 2009年６月 株式会社埼玉りそな銀行代表取締役副社長 2013年６月 ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長 2015年６月 富士倉庫運輸株式会社代表取締役社長 2016年６月 株式会社エイチワン取締役(現任) 2019年６月 埼玉経済同友会代表幹事 2020年６月 富士倉庫運輸株式会社代表取締役会長 2021年４月 富士倉庫運輸株式会社代表取締役会長(兼)社長 2023年６月 富士倉庫運輸株式会社取締役会長(現任) 2025年６月 埼玉経済同友会特別幹事(現任) |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 山田 彰子 | 取締役 | 1990年４月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2007年７月 同本社運輸車両部戦略計画グループ課長 2012年４月 株式会社総合車両製作所経営企画部部長(兼)経営改革推進室室長 2016年７月 東日本旅客鉄道株式会社本社運輸車両部ビジネス戦略次長 2020年６月 株式会社総合車両製作所取締役海外事業本部本部長 2025年６月 株式会社エイチワン取締役(現任) |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 山下 和雄 | 常勤監査役 | 1984年３月 平田プレス工業株式会社入社 2012年４月 株式会社エイチワン経理部部長 2015年６月 当社執行役員 2022年６月 当社常勤監査役(現任) |
(注)4 |
普通株式 17,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 河合 宏幸 | 監査役 | 1992年10月 井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)入所 1996年４月 公認会計士登録 2008年５月 あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)社員 2014年７月 朝日税理士法人入所 2014年９月 税理士登録 2015年６月 株式会社エイチワン監査役(現任) 2019年１月 河合公認会計士・税理士事務所所長(現任) 2020年11月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役 2021年６月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役監査等委員 2021年６月 カッパ・クリエイト株式会社社外取締役 2022年６月 カッパ・クリエイト株式会社社外取締役監査等委員 |
(注)5 |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 村上 大樹 | 監査役 | 2004年10月 弁護士登録(群馬弁護士会) 2004年10月 小暮法律事務所入所 2009年１月 村上大樹法律事務所所長(現任) 2010年10月 群馬県公文書開示審査会委員(現任) 2012年４月 群馬弁護士会副会長 2018年６月 株式会社エイチワン監査役(現任) |
(注)6 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘、山田彰子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 山下和雄の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2023年６月28日開催の第17期定時株主総会終結の時から2027年６月開催予定の第21期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
飯 島 宏 之
1974年10月27日生
1997年４月
㈱プラザクリエイト入社
(※)
－
2002年10月
飯島税理士事務所入所(現任)
2007年４月
税理士登録
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の16名であります。
常務執行役員
諏 訪 陽 介
事業統括本部付
常務執行役員
田 辺 雅 之
アジア事業本部 本部長
常務執行役員
Chris Millice
KTH Parts Industries, Inc.社長
上席執行役員
川 口 達 也
事業統括本部 事業開発担当
上席執行役員
澤 木 一
開発事業本部 本部長
上席執行役員
齋 藤 葉 治
事業統括本部 商品開発/車体開発/BPP事業推進担当
上席執行役員
宮 本 泰 二
事業統括本部 IR・ESG・法務／人事総務／経理財務担当
上席執行役員
加 藤 孝 治
日本事業本部 本部長
上席執行役員
Shane Hall
KTH Shelburne Manufacturing, Inc.社長
執行役員
武 部 洋 行
事業統括本部 商品開発部付
執行役員
大 竹 晃 雄
日本事業本部 事業管理部付
執行役員
宮 村 健 一
広州愛機汽車配件有限公司 総経理
執行役員
長 田 昌 也
KTH Parts Industries, Inc.副社長
執行役員
亀 井 保
KTH Parts Industries, Inc.副社長
執行役員
野 尻 龍 一
事業統括本部 経営企画室 室長
執行役員
土 野 嘉 章
広州愛機汽車配件有限公司 副総経理
(兼)清遠愛機汽車配件有限公司 総経理
株式会社エイチワン 有価証券報告書－第19期(2024/04/01－2025/03/31)
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