役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮道 建臣 | 代表取締役会長兼 会長執行役員 | 1980年４月 当社入社 2010年６月 執行役員、人事・総務部長 2011年６月 取締役兼執行役員、人事・総務部長 2012年６月 取締役兼常務執行役員、人事・総務部長 2012年12月 取締役兼常務執行役員 2018年６月 代表取締役社長兼社長執行役員 2023年６月 代表取締役会長兼会長執行役員（現） |
(注) ５ |
普通株式 98,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 沢村 孝司 | 代表取締役社長兼 社長執行役員 | 1988年４月 当社入社 2017年１月 ＤＤＳ事業部営業部長 2021年６月 執行役員、ＤＤＳ事業部長 2022年６月 常務執行役員、ＤＤＳ事業部長 2023年４月 常務執行役員、ライフサイエンス事業部長 2023年６月 代表取締役社長兼社長執行役員（現） |
(注) ５ |
普通株式 16,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 斉藤 学 | 取締役兼 常務執行役員 | 1985年４月 当社入社 2006年６月 食品事業部機能食品営業部長 2010年８月 川崎事業所業務部長 2011年６月 秘書室長 2012年12月 人事・総務部長 2015年６月 日油商事株式会社取締役管理部長 2017年６月 ニチユ物流株式会社取締役総務部長 2020年６月 執行役員、食品事業部長 2021年６月 常務執行役員、食品事業部長 2023年４月 常務執行役員、機能食品事業部長 2023年６月 取締役兼常務執行役員（現） |
(注) ５ |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 山内 一美 | 取締役兼 常務執行役員 技術本部長 | 1987年４月 当社入社 2009年８月 川崎事業所千鳥工場製造部長 2014年６月 尼崎工場技術部長 2016年２月 衣浦工場長 2019年６月 川崎事業所長兼大師工場長兼川崎事業所業務部長 2020年６月 執行役員川崎事業所長兼大師工場長兼川崎事業所業務部長 2021年６月 取締役兼執行役員、設備・環境安全統括室長 2022年６月 取締役兼常務執行役員、設備・環境安全統括室長 2023年４月 取締役兼常務執行役員、技術本部長（現） |
(注) ５ |
普通株式 23,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 宇波 信吾 | 取締役 | 1981年４月 安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入社 2008年４月 みずほ信託銀行株式会社執行役員、人事部長 2009年４月 執行役員、名古屋支店長（2011年４月退任） 2011年４月 平成ビルディング株式会社専務執行役員（2013年３月退任） 2013年４月 株式会社みずほトラストシステムズ取締役副社長（2018年４月退任） 2018年４月 みずほ企業年金基金専務理事（2021年４月退任） 2021年６月 当社取締役（現） |
(注) ５ |
普通株式 4,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 林 いづみ | 取締役 | 1986年４月 名古屋地方検察庁検事 1987年３月 弁護士登録（東京弁護士会）、ローガン・高島・根本法律事務所入所 1993年３月 永代総合法律事務所パートナー 2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構取締役（2017年６月退任） 2015年１月 桜坂法律事務所パートナー(現) 2015年６月 生化学工業株式会社取締役（2019年６月退任） 2019年８月 株式会社ウェザーニューズ監査役（2023年８月退任） 2020年６月 当社監査役（2021年６月退任） 2021年６月 同取締役（現） 2023年６月 株式会社ニフコ取締役（監査等委員）（現） 2023年８月 株式会社ウェザーニューズ取締役（現） |
(注) ５ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 美代 眞伸 | 取締役 （監査等委員） | 1985年４月 当社入社 2014年６月 執行役員、油化事業部長 2018年６月 常務執行役員、油化事業部長 2020年６月 取締役兼常務執行役員、油化事業部長 2021年４月 取締役兼常務執行役員 2023年６月 取締役（常勤監査等委員）（現） |
(注) ６ |
普通株式 29,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 伊藤 邦光 | 取締役 （監査等委員） | 1984年10月 アーサーヤング公認会計士共同事務所（1986年監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）と合併）入所 1989年３月 公認会計士登録 2009年５月 同パートナー（2017年６月退職） 2017年５月 税理士登録 2017年７月 潮来克士公認会計士・税理士事務所入所（2018年11月退職） 2018年12月 伊藤会計事務所代表（現） 2020年６月 当社取締役 2021年６月 同取締役（監査等委員）（現） 2023年１月 nattoku住宅株式会社取締役（2025年３月辞任） |
(注) ６ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 相良 由里子 | 取締役 （監査等委員） | 2001年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会）、中村合同特許法律事務所入所 2005年８月 弁理士登録 2010年２月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2013年１月 中村合同特許法律事務所パートナー（現） 2019年６月 株式会社東京精密取締役（監査等委員）（現） 2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現） |
(注) ６ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 三浦 啓一 | 取締役 （監査等委員） | 1980年４月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 2012年４月 太平洋セメント株式会社中央研究所長 2013年６月 執行役員 2016年４月 常務執行役員 2016年６月 取締役兼常務執行役員 2019年４月 取締役兼専務執行役員 2020年４月 取締役（2020年６月退任） 2020年６月 東ソー株式会社取締役（2023年６月退任） 2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現） |
(注) ６ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
（注）１ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。２ 取締役宇波信吾氏および林いづみ氏は、社外取締役であります。３ 取締役伊藤邦光氏、相良由里子氏および三浦啓一氏は、監査等委員である社外取締役であります。４ 当社は、取締役宇波信吾氏および林いづみ氏ならびに監査等委員である取締役伊藤邦光氏、相良由里子氏および三浦啓一氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に指定しております。５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。６ 2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
７ 各役員の所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数（業績連動型株式報酬制度における権利確定済みポイント相当数）を含めて表示しております。その株式数は、次のとおりです。
宮道 建臣
21,509
沢村 孝司
5,519
斎藤 学
5,880
山内 一美
6,555
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (４)役員の報酬等 ④業績連動報酬(株式報酬)」に記載のとおりです。
８ 各役員の所有株式数は、2025年３月31日現在における株式数を記載しております。９ 当社では、執行役員制度を導入しています。
提出日現在、執行役員は、以下の17名で構成されております。
役名
氏名
職名
会長執行役員
宮道 建臣
社長執行役員
沢村 孝司
ＣＥＯ
常務執行役員
梅原 尚也
ＣＦＯ
経営企画部門、コーポレート・コミュニケーション部門、経理部門管掌
常務執行役員
片岡 智
機能材料事業部長、資材部門管掌
常務執行役員
姜 義哲
研究本部長、ライフサイエンス部門管掌
常務執行役員
斉藤 学
ＣＣＯ
機能食品部門、人事・総務部門、法務部門管掌
常務執行役員
鳴海 一仁
化薬事業部長
常務執行役員
山内 一美
ＣＳＱＯ、技術本部長、システム部門管掌
執行役員
泉澤 強
経理部長
執行役員
梶川 博行
法務部長
執行役員
加藤 博史
機能食品事業部長
執行役員
境野 俊明
経営企画部長
執行役員
瀧水 元司
情報システム部長
執行役員
鶴岡 邦昭
防錆部門長
執行役員
本多 義敬
川崎事業所長 兼 千鳥工場長 兼 川崎事業所業務部長
執行役員
前田 晃寿
人事・総務部長
執行役員
山本 裕二
ライフサイエンス事業部長 兼 営業本部長
ＣＥＯ（最高経営責任者）、ＣＦＯ（最高財務責任者）
ＣＣＯ（最高コンプライアンス責任者）、ＣＳＱＯ（最高安全品質責任者）
日油株式会社 有価証券報告書－第102期(2024/04/01－2025/03/31)
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