役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城詰 秀尊 | 代表取締役社長兼社長執行役員 | 1985年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員化学品企画部長 2015年6月 当社執行役員大阪支社長 2016年6月 当社取締役兼執行役員大阪支社長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員経営企画部長兼設備投資委員長 2018年6月 当社代表取締役社長 2023年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現) |
(注)3 |
普通株式 71,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 冨安 治彦 | 代表取締役兼専務執行役員社長補佐秘書室担当人事部担当購買・物流部担当内部統制推進委員長 | 1979年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2005年7月 ㈱みずほ銀行管理部長 2007年6月 当社常勤監査役 2009年6月 当社取締役兼執行役員法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長(現)兼危機管理委員長(現リスクマネジメント委員長)(現) 2009年12月 日本農薬㈱社外監査役 2010年6月 当社取締役兼執行役員情報システム部担当 2012年6月 当社取締役兼執行役員人事部担当(現) 2014年6月 当社取締役兼常務執行役員 2015年6月 当社取締役兼常務執行役員購買・物流部担当(現) 2018年6月 当社取締役兼専務執行役員社長補佐(現)秘書室担当(現) 2018年9月 日本農薬㈱監査役 2020年6月 当社代表取締役兼専務執行役員(現) 2020年6月 日本農薬㈱取締役監査等委員 2023年6月 日本農薬㈱取締役(現) |
(注)3 |
普通株式 54,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 志賀 洋二 | 取締役兼執行役員 財務・経理部担当 情報システム部担当 | 1985年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員財務・経理部長 2018年6月 当社取締役兼執行役員(現) 2022年6月 当社財務・経理部担当(現)兼情報システム部担当(現)兼デジタル化業務改革推進部担当 |
(注)3 |
普通株式 35,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 正宗 潔 | 取締役兼 執行役員法務・広報部担当経営企画部担当 コンプライアンス推進委員長設備投資委員長 | 1988年4月 当社入社 2018年6月 当社執行役員経営企画部長 2024年6月 当社取締役兼執行役員(現)法務・広報部担当(現)兼経営企画部担当(現)兼コンプライアンス推進委員長(現)兼設備投資委員長(現) |
(注)3 |
普通株式 15,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 遠藤 茂 | 社外取締役 | 1974年4月 外務省入省 1989年1月 国際エネルギー機関出向 2001年4月 同省中東アフリカ局審議官 2002年2月 同省領事移住部審議官 2003年8月 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部大使兼在ジュネーブ日本国総領事館総領事 2007年3月 在チュニジア特命全権大使 2009年7月 在サウジアラビア特命全権大使 2013年6月 日揮㈱(現日揮ホールディングス㈱)社外取締役(現) 飯野海運㈱社外取締役 2014年4月 外務省参与 2017年12月 2025年国際博覧会誘致特使 2018年6月 当社社外取締役(現) |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 堀口 誠 | 社外取締役 | 1979年4月 岩谷産業㈱入社 2012年6月 同社執行役員 2015年4月 同社常務執行役員 2016年6月 同社取締役執行役員産業ガス・機械事業本部長 2017年4月 同社常務取締役執行役員 2018年7月 同社お客様サービス本部長 2019年4月 同社取締役専務執行役員産業ガス本部担当水素本部担当機械本部担当 2020年4月 同社取締役副社長執行役員営業部門管掌 2021年6月 当社社外取締役(現) 2022年4月 岩谷産業㈱新商品開発部・市場調査部担当危機管理委員会委員長 2024年4月 東日本イワタニガス㈱取締役会長 2024年4月 鹿島液化ガス共同備蓄㈱代表取締役社長(現) 2024年6月 岩谷産業㈱特別理事(現) |
(注)3 |
普通株式 6,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 髙橋 直也 | 社外取締役 | 1973年4月 ㈱日立製作所入社 2006年4月 同社執行役常務情報・通信グループ副グループ長兼CTO 2009年4月 同社代表執行役執行役副社長情報基盤事業[情報事業]担当、研究開発担当、情報システム担当、日立グループCTO兼日立グループCIO兼日立グループCISO 2011年4月 日立電子サービス㈱代表取締役社長執行役員 2011年10月 ㈱日立システムズ代表取締役取締役社長社長執行役員 2016年4月 同社相談役 2020年4月 同社特別顧問 2023年4月 同社名誉相談役 2023年4月 ㈱日立製作所クラウドサービスプラットフォームビジネスユニットエグゼクティブアドバイザ 2024年4月 日立ヴァンタラ㈱エグゼクティブアドバイザ(現) 2024年6月 当社社外取締役(現) |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 田谷 浩一 | 取締役監査等委員 (常勤) | 1986年4月 当社入社 2018年6月 当社執行役員購買・物流部長 2020年6月 当社執行役員大阪支社長 2022年6月 当社取締役常勤監査等委員(現) |
(注)4 |
普通株式 13,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 奥山 章雄 | 社外取締役監査等委員 | 1968年12月 監査法人中央会計事務所入所 1971年3月 公認会計士登録 1983年3月 監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)代表社員 2001年7月 日本公認会計士協会会長 2005年5月 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)理事長 2006年4月 早稲田大学大学院会計研究科客員教授 2007年2月 奥山会計事務所所長(現) 2009年6月 当社監査役 2010年6月 日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外監査役 2014年6月 信金中央金庫監事(現) 2020年6月 日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外取締役監査等委員 2021年6月 当社社外取締役監査等委員(現) |
(注)4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 平沢 郁子 | 社外取締役監査等委員 | 1989年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)、関東法律事務所入所 2004年2月 アレグレット法律事務所開設・入所 2009年12月 東京都労働委員会公益委員 2012年4月 関東弁護士会連合会副理事長 2013年12月 総務省電気通信事業紛争処理委員会委員 2017年4月 東京弁護士会副会長 2019年4月 日本弁護士連合会副会長 2021年4月 厚生労働省旧優生保護法一時金認定審査会会長代理 2022年7月 学校法人日本大学理事(現) 2022年9月 大空法律事務所パートナー(現) 2023年6月 当社社外取締役監査等委員(現) 2024年6月 公益財団法人日本医療評価機構副理事長(現) 2025年2月 こども家庭庁旧優生保護法補償金認定審査会委員(現) |
(注)4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) 1.取締役遠藤茂、堀口誠並びに髙橋直也は、社外取締役であり、取締役奥山章雄並びに平沢郁子は、監査等委員である社外取締役です。
2.有価証券報告書提出日現在の執行役員は19名で、内4名は取締役を兼務しています。
3.2024年開催の第162回定時株主総会の終結から1年間
4.2023年開催の第161回定時株主総会の終結から2年間
5.当社は、法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
生年月日
略歴
所有
株式数
(千株)
弓塲 啓司
1968年3月28日生
1992年10月
中央新光監査法人(後のみすず監査法人)入所
1996年4月
公認会計士登録
2004年7月
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)パートナー
2006年9月
みすず監査法人Learning & Education 本部(L&D本部)本部長
2007年8月
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
人材育成本部長代行
2011年8月
トーマツeラーニングソリューションズ㈱ 専務取締役
2014年12月
同社代表取締役社長
2017年8月
三恵ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役社長(現)
2017年9月
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 代表理事(現)
2018年2月
㈱デジタル・ナレッジ 非常勤監査役(現)
2020年11月
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科兼任教員(現)
2022年9月
関西大学会計専門職大学院兼任教員(現)
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6.当社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、執行役員制度を導入しています。
提出日現在、取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が15名おり、その役位、氏名及び委嘱内容は次のとおりです。
役位
氏名
委嘱内容
常務執行役員
小林 義昭
食品本部長
常務執行役員
藤澤 茂樹
環境材料本部長
常務執行役員
芳仲 篤也
半導体材料本部長
上級執行役員
川本 尚史
樹脂添加剤本部長
上級執行役員
高橋 伸
生産本部長
執行役員
池田 憲司
食品開発研究所長
執行役員
梶村 徹
大阪支社長
執行役員
巽 幸男
研究技術統括本部長代行
執行役員
前野 正樹
樹脂添加剤営業部長
執行役員
柿本 博英
秘書室長
執行役員
松吉 宏人
環境・安全対策本部長
執行役員
関 研志
半導体材料営業部長 兼 第二営業部長
執行役員
藤井 孝文
技術部長 兼 設備グループリーダー
執行役員
笹嶋 三稔
半導体材料開発研究所長
執行役員
徳橋 隆志
経営企画部長
4.2025年開催の第163回定時株主総会の終結から2年間
株式会社ADEKA 有価証券報告書-第163期(2024/04/01-2025/03/31)
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