役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 恒夫 | 代表取締役会長 | 1970年４月 松下電器産業㈱（現パナソニックコネクト㈱）入社 1979年９月 同社退社 1979年10月 当社専務取締役 1990年４月 当社代表取締役専務 1993年11月 当社代表取締役社長 2019年10月 ㈱南大阪電子計算センター取締役（現任） 2022年７月 ㈱シナジー取締役（現任） 2024年３月 当社代表取締役会長（現任） |
(注)2 |
普通株式 96,060 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 東 直樹 | 代表取締役社長 | 1990年４月 ㈱エムケーシー（現ＴＩＳ㈱）入社営業課長 1993年10月 同社退社 1993年11月 ㈱近畿中部レジホンセンター（現㈱サイバーリンクス）入社 1997年６月 同社取締役システム開発部長 2000年１月 当社取締役リテイルネットワーク部長 2003年４月 当社取締役リテイルネットワーク事業部長 2012年３月 当社常務取締役リテイルネットワーク事業部長 2012年４月 当社常務取締役 2019年10月 ㈱南大阪電子計算センター取締役（現任） 2022年７月 ㈱シナジー取締役（現任） 2023年３月 当社常務取締役流通クラウド事業本部長 2024年３月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)2 |
普通株式 29,064 普通株式以外 0 |
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| 3 | 湯川 隆志 | 常務取締役 | 1998年１月 ㈱整理回収銀行（現㈱整理回収機構）入行 1998年７月 同行退行 1998年８月 当社入社 2000年１月 当社移動通信部長 2001年６月 当社モバイルネットワーク部長 2002年３月 当社取締役モバイルネットワーク部長 2003年４月 当社取締役モバイルネットワーク事業部長 2012年３月 当社常務取締役モバイルネットワーク事業部長 2012年４月 当社常務取締役（現任） |
(注)2 |
普通株式 23,736 普通株式以外 0 |
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| 4 | 水間 乙允 | 取締役 | 1984年４月 ㈱インアンドイン入社 1986年４月 同社退社 1991年３月 ナード㈱設立取締役 2000年12月 同社取締役退任 2001年１月 当社入社リテイルネットワーク部担当部長 2005年５月 当社技術統括室長 2008年１月 当社事業推進本部副本部長 2012年４月 当社執行役員最高情報責任者（ＣＩＯ） 2023年３月 当社取締役最高情報責任者（ＣＩＯ）（現任） 2024年４月 ㈱南大阪電子計算センター取締役（現任）㈱シナジー取締役（現任） |
(注)2 |
普通株式 33,345 普通株式以外 0 |
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| 5 | 松山 浩士 | 取締役 | 1992年３月 住友金属システム開発㈱（現キヤノンITソリューションズ㈱）入社 2002年３月 同社退社 2002年４月 ＮＥＣシステムテクノロジー㈱（現ＮＥＣソリューションイノベータ㈱）入社 2002年９月 同社退社 2003年10月 当社入社 2013年１月 当社クラウド基盤管理室事業室長 2019年１月 当社流通クラウド事業部流通サービス本部本部長 2020年４月 当社流通クラウド事業本部副事業本部長 2021年４月 当社執行役員流通クラウド事業本部副事業本部長 2024年３月 当社取締役流通クラウド事業本部事業本部長（現任） |
(注)2 |
普通株式 6,231 普通株式以外 0 |
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| 6 | 中越 康之 | 取締役 | 1988年４月 ㈱紀陽銀行入行 2005年３月 同行退行 2005年４月 ㈱ピクセラ入社 2005年８月 ㈱ピアレックス・テクノロジーズ取締役 2009年11月 ㈱ピクセラ退社 2009年12月 当社入社リテイルネットワーク事業部営業本部課長 2012年７月 当社リテイルネットワーク事業部営業部部長 2020年１月 当社リテイル事業部事業部長 2022年４月 当社執行役員リテイル事業部事業部長 2024年４月 当社執行役員流通クラウド事業本部副事業本部長兼リテイル事業部事業部長 2025年１月 当社執行役員流通クラウド事業本部副事業本部長 2025年３月 当社取締役流通クラウド事業本部副事業本部長（現任） |
(注)2 |
普通株式 5,400 普通株式以外 0 |
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| 7 | 鳥居 孝行 | 取締役 | 1994年４月 ㈱紀陽銀行入行 2000年３月 当社へ出向 2003年２月 当社総合管理部経営企画室長 2003年７月 ㈱紀陽銀行退行 2003年８月 当社入社 2008年１月 当社総合管理部総務企画課課長 2011年４月 当社総合管理部部長代理 2012年４月 当社総合管理部部長 2022年４月 当社執行役員総合管理部部長 2022年７月 ㈱シナジー監査役（現任） 2023年３月 ㈱南大阪電子計算センター監査役（現任） 2025年３月 当社取締役総合管理部部長（現任） |
(注)2 |
普通株式 9,800 普通株式以外 0 |
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| 8 | 盛田 義次 | 取締役 | 1980年４月 ㈱南大阪電子計算センター入社 2016年12月 同社取締役 2018年12月 同社常務取締役 2021年12月 同社取締役副社長 2022年12月 同社代表取締役社長（現任） 2023年３月 当社取締役（現任） |
(注)2 |
普通株式 21,317 普通株式以外 0 |
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| 9 | 本間 英明 | 取締役 | 1982年２月 本間英明土地家屋調査士事務所開設 1985年11月 ㈱中央調査設計取締役社長 2004年７月 ㈱アイディーユー総合事務所（現㈱エスクロー・エージェント・ジャパン）代表取締役 2007年４月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン代表取締役社長 2009年５月 ㈱中央グループホールディングス代表取締役会長 2014年５月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン・トラスト（現㈱エスクロー・エージェント・ジャパン信託）取締役（現任） 2017年７月 ㈱中央グループ取締役 2017年11月 ㈱中央グループ代表取締役会長（現任） 2018年４月 ㈱ネグプラン（現㈱中央グループ）取締役 2021年５月 ㈱エスクロー・エージェント・ジャパン代表取締役会長（現任） 2023年３月 当社取締役（現任） 2024年２月 ㈱中央プランニング代表取締役（現任） |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 内田 善彦 | 取締役 | 1994年４月 日本銀行入行 2004年７月 同行金融研究所企画役 2005年４月 大阪大学大学院経済学研究科助教授 2014年７月 金融庁監督局監督企画官 2017年８月 東京大学公共政策大学院教授 2019年10月 東京大学大学院総合文化研究科教授 2020年４月 同研究科特任教授 2023年５月 日本銀行退行 2023年６月 周南公立大学福祉情報学部教授 2024年３月 当社取締役（現任） 2024年４月 周南公立大学情報科学部教授（現任） |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 11 | 森本 鉄平 | 取締役(監査等委員) | 2004年12月 EY新日本有限責任監査法人入所 2008年６月 公認会計士登録 2010年10月 アーンスト・アンド・ヤングトロント事務所出向 2012年３月 EY新日本有限責任監査法人帰任 2021年１月 公認会計士森本鉄平事務所所長（現任） 2021年１月 税理士法人エムズ会計入社 2021年３月 税理士登録 2021年３月 税理士法人エムズ会計社員（現任） 2021年４月 南富士有限責任監査法人代表社員（現任） 2022年２月 ライオンケミカル㈱取締役（現任） 2023年１月 MINAMIFUJIASIAPACIFICSINGAPOREPTE.LTD.Director（現任） 2023年３月 当社取締役(監査等委員)（現任） 2024年10月 ワコン㈱取締役（現任） |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 12 | 山﨑 和典 | 取締役(監査等委員) | 1986年４月 田辺市役所入所 2002年４月 田辺広域任意合併協議会事務局計画課計画係長 2004年７月 田辺広域合併準備会事務局管理課管理係長 2005年５月 田辺市企画部情報政策課情報政策係長 2008年４月 財団法人紀南環境整備公社事務局次長 2012年４月 田辺市教育委員会スポーツ振興課市民スポーツ係長 2013年４月 財団法人紀南環境整備公社事務局次長 2013年10月 紀南環境広域施設組合事務局次長 2014年４月 田辺市教育委員会スポーツ振興課長 2015年４月 田辺市総務部財政課長 2016年４月 同市総務部総務課長 2020年４月 同市企画部企画広報課長 2021年４月 同市企画部長 2024年４月 当社取締役(監査等委員)（現任） |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 13 | 宮内 宏 | 取締役(監査等委員) | 1985年４月 日本電気㈱入社 2001年４月 同社インターネットシステム研究所研究部長 2004年３月 同社退職 2008年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会）ひかり総合法律事務所入所 2011年６月 宮内宏法律事務所（現宮内・水町IT法律事務所）代表弁護士（現任） 2015年７月 ＶＡＬＵＥＮＥＸ㈱監査役（現任） 2017年11月 ㈱トウスイ監査役（現任） 2023年３月 ㈱ユニバーサルエンターテインメント社外取締役（現任） 2025年３月 当社取締役(監査等委員)（現任） |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役 本間英明、内田善彦、森本鉄平、山﨑和典、宮内宏は、社外取締役であります。宮内宏は、新任の社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年４月１日付で下宏が取締役へ就任予定です。同氏の略歴は次のとおりであります。なお、同氏の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(株)
下 宏
1946年７月１日
1969年４月
和歌山県庁 入庁
―
1988年４月
新宮保健所 総務課長
1991年４月
新宮土木事務所 総務管理課長
1994年４月
東牟婁県事務所 総務課長
1996年４月
和歌山県企画部 地域振興課副課長
1998年４月
和歌山県企画部 地域振興課長
2001年４月
和歌山県広報室長
2003年４月
和歌山県海草振興局長
2005年４月
和歌山県商工労働部長
2007年３月
和歌山県庁 退職
2007年５月
新宮商工会議所専務理事
2009年４月
和歌山県副知事（現任）
５．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(株)
田中 祥博
1959年５月21日
1988年４月
弁護士登録
―
1996年４月
田中祥博法律事務所 開業(現任)
2001年10月
和歌山大学経済学部 非常勤講師
2010年４月
国立大学法人和歌山大学 非常勤監事
2012年３月
和歌山県労働委員会 公益委員（会長代理)(現任)
2013年４月
和歌山弁護士会会長、日本弁護士連合会理事、近畿弁護士会連合会常務理事
2015年６月
㈱鶴見製作所 社外監査役
2016年６月
㈱鶴見製作所 社外取締役（監査等委員）(現任)
６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、提出日現在２名で、モバイルネットワーク事業部長 北正治、公共クラウド事業部長 比嘉克久で構成されております。
株式会社サイバーリンクス 有価証券報告書－第61期(2024/01/01－2024/12/31)
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