小松マテーレ株式会社の企業情報

(注) １　取締役　大西洋、山下修二、堀内節郎、西村友伸の各氏は、社外取締役であります。

２　監査役　坂下清司、横越亜紀の両氏は、社外監査役であります。

３　任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。当社は、2025年６月20日開催予定の定時株主総会において「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定です。この結果監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなる予定です。

５　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役以外の監査役の補欠監査役として奥谷晃宏氏、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏を選任しております。補欠監査役は、補欠の社外監査役であり、2025年６月20日開催予定の定時株主総会において「定款一部変更の件」の議案が可決されますと、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行するため、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時をもって補欠監査役の任期が終了する予定です。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。