株式会社アダストリアの企業情報

(注) １．水留 浩一、松岡 竜大、シェイクスピア 悦子、リュウ シーチャウの４名は、監査等委員でない社外取締役であります。

２．海老原 和彦、茂木 香子の２名は、監査等委員である社外取締役であります。

３．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会終結の時まで

４．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年後の定時株主総会終結の時まで

５．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長 福田 三千男の長男であります。

６．各取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の所有する当社の株式数には、株式報酬制度に基づき交付される予定の株式数（2025年５月１日現在）が含まれており、かかる交付予定株式数は下段の括弧内に記載しております。同制度は、所定の要件を満たす対象取締役に、評価対象事業年度における役位及び会社業績に応じてポイントを付与し、取締役退任時に、当該ポイント数に応じて、役員報酬として当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う制度です。

７．当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の11名で構成されております。

上席執行役員　山田 久仁、岩越 逸郎、大屋 守、林 正武

執行役員　 小林 千晃、新谷 亮、星野 明、櫻井 裕也、太田 訓、猪瀬 清久、林 品余