株式会社博展の企業情報

(注) １．取締役である金森浩之は、社外取締役であります。

２．監査等委員である取締役梶浦公靖、山田毅志及び石塚陽子は、社外取締役であります。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．内海統之、梶浦公靖、山田毅志の任期は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．田中雅樹、石塚陽子の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

(注) 補欠社外取締役（監査等委員）瀬戸仲男は、社外取締役（監査等委員）候補者であります。

７.当社は経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めることを目的として執行役員制度を導入しております。2023年６月28日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。