ＵＴグループ株式会社の企業情報

(注) １．2022年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．取締役（監査等委員である者を除く）の任期は、2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2022年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．井垣太介氏、佐々木裕子氏、水上博和氏、島宏一氏は社外取締役であります。

５．当社は、取締役井垣太介氏、佐々木裕子氏、水上博和氏、島宏一氏との間で、会社法423条第１項に定める社外取締役に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。

６．当社は、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。