役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井ノ上 雅弘 | 代表取締役社長 | 1985年４月 丸紅㈱入社 2011年４月 同社鉄鋼製品事業部長 2011年６月 当社取締役 2015年４月 丸紅㈱鉄鋼製品事業本部長 2016年６月 当社取締役監査等委員 2018年４月 丸紅㈱参与、鉄鋼製品事業本部長 2019年４月 同社参与、金属本部副本部長兼鉄鋼製品事業部長 2020年４月 当社経営管理本部副本部長 2020年６月 当社専務取締役、社長補佐、経営管理本部長、環境安全部担当役員 2021年４月 当社専務取締役、社長補佐、経営管理本部長 2021年６月 当社代表取締役社長、経営管理本部長 2022年６月 当社代表取締役社長(現) （主要な兼職） 竹本基礎工事㈱取締役 |
(注)２ |
普通株式 5,200 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 日下部 浩司 | 代表取締役常務工務統括本部長 | 1985年４月 当社入社 2013年10月 当社営業本部営業総括部長 2017年４月 当社調達本部調達部長 2019年４月 当社営業本部東京本店副本店長兼市原工場長兼調達部長 2020年６月 当社取締役、工務統括本部副本部長、工場管理部担当役員、営業本部東京本店副本店長、調達部長 2022年４月 当社取締役、工務統括本部副本部長、工場管理部長 2023年４月 当社取締役、工務統括本部副本部長 2023年６月 当社常務取締役、工務統括本部長 2024年４月 当社常務取締役、工務統括本部長、工場管理部長 2024年６月 当社代表取締役常務、工務統括本部長、工場管理部長 2024年７月 当社代表取締役常務、工務統括本部長(現) |
(注)２ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 新井 祐宏 | 取締役経営管理本部長環境安全部担当役員 海外事業部担当役員 | 1994年４月 当社入社 2019年４月 当社経営管理本部経営企画部長 2021年４月 当社経営管理本部副本部長兼経営企画部長 2021年６月 当社取締役、経営管理本部副本部長、経営企画部長 2022年４月 当社取締役、経営管理本部副本部長、海外事業部担当役員、経営企画部長 2024年６月 当社取締役、経営管理本部長、環境安全部担当役員、海外事業部担当役員、経営企画部長 2025年４月 当社取締役、経営管理本部長、環境安全部担当役員、海外事業部担当役員(現) （主要な兼職） 丸建投資合同会社職務執行者 タイ丸建㈱取締役 |
(注)２ |
普通株式 700 普通株式以外 0 |
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| 4 | 倉科 淳 | 取締役営業本部長 | 1989年３月 当社入社 2009年５月 藤田鋼板リース㈱入社 2016年10月 当社再入社 2019年４月 当社営業本部東京本店営業第三部長 2022年４月 当社営業本部名古屋支店長 2022年10月 当社営業本部札幌支店長 2024年４月 当社執行役員営業本部長 2024年６月 当社取締役、営業本部長(現) （主要な兼職） マルケンテックジャパン㈱代表取締役社長 |
(注)２ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
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| 5 | 中西 孝平 | 取締役 | 1977年４月 日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行 2004年10月 同行人事部長 2007年８月 同行欧州・中東地域外事審議役 2008年10月 ㈱日本政策金融公庫国際協力銀行特別参与 2011年６月 同社国際協力銀行取締役 2012年４月 ㈱国際協力銀行取締役企画・管理部門長 2013年９月 三菱商事㈱顧問 2016年３月 ㈱ＳＵＭＣＯ社外取締役(監査等委員) 2017年６月 ㈱池田泉州ホールディングス社外監査役(現) 2018年９月 一般財団法人海外投融資情報財団理事長 2021年６月 当社取締役(現) （主要な兼職） ㈱池田泉州ホールディングス社外監査役 |
(注)２ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
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| 6 | 猪田 忠 | 取締役常勤監査等委員 | 1982年４月 当社入社 2009年４月 当社経営管理本部財経部長 2014年６月 当社取締役、経営管理本部財経部長 2015年４月 当社取締役、経営管理本部副本部長、財経部長、監査部担当役員補佐 2019年４月 当社常務取締役、経営管理本部副本部長、財経部長 2021年４月 当社常務取締役、経営管理本部副本部長、環境安全部担当役員 2022年６月 当社取締役常勤監査等委員(現) （主要な兼職） 興信工業㈱監査役 協友リース㈱監査役 |
(注)３ |
普通株式 3,200 普通株式以外 0 |
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| 7 | 宮崎 慶介 | 取締役監査等委員 | 1994年４月 丸紅㈱入社 2018年４月 同社鉄鋼製品事業本部鉄鋼製品事業室長 2019年４月 同社鉄鋼製品事業部部長代理兼鉄鋼製品事業室長 2020年４月 同社鉄鋼製品事業部副部長兼鉄鋼製品事業室長 2020年10月 同社鉄鋼製品事業部副部長 2021年４月 同社鉄鋼製品事業部長(現) 2021年６月 当社取締役監査等委員(現) 2024年４月 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱取締役(現) （主要な兼職） 丸紅㈱鉄鋼製品事業部長 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱取締役 |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 樋口 達 | 取締役監査等委員 | 1993年10月 会計士補登録監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年４月 公認会計士登録 2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、成和共同法律事務所入所 2007年10月 同事務所パートナー 2016年６月 当社取締役監査等委員(現) 2018年10月 大手門法律会計事務所代表パートナー(現) 2019年６月 オルガノ㈱社外監査役(現) 2019年10月 アドバンス・レジデンス投資法人執行役員(現) （主要な兼職） 大手門法律会計事務所代表パートナー オルガノ㈱社外監査役 アドバンス・レジデンス投資法人執行役員 |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 中西孝平、宮崎慶介及び樋口達の３氏は社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員のうち猪田忠氏及び樋口達氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役監査等委員のうち宮崎慶介氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 猪田忠、委員 宮崎慶介、委員 樋口達
６ 当社は、法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、全ての取締役監査等委員の補欠として、１名を選任しております。
補欠の取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(株)
棚 橋 栄 蔵
1954年４月26日生
1987年10月
司法試験合格
―
1990年４月
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)、設楽・阪本法律事務所入所
2000年４月
棚橋・小澤法律事務所開設
2005年６月
当社監査役
2009年12月
横浜冷凍㈱社外監査役
2016年８月
棚橋総合法律事務所開設
2020年３月
当社取締役監査等委員
2020年５月
銀座インペリアル法律事務所開設(現)
（主要な兼職）
銀座インペリアル法律事務所弁護士
７ 執行役員の状況
当社は、昨今の経営環境の急速な変化を踏まえ、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図り、より機動性の高い業務執行体制を構築するとともに、取締役候補として取締役を補佐しながら経営に参画していくことを目的として、2024年４月１日付で執行役員制度（雇用型）を導入しました。その提出日現在の陣容は以下のとおりであります。
氏名
役割
小 島 邦 秋
執行役員 首都圏統轄
営業本部 東京本店長
佐 藤 健
執行役員 北日本統轄
営業本部 札幌支店長 兼 東北支店長
榎 本 賢 二
執行役員 中部統轄
営業本部 名古屋支店長
並 川 弘 史
執行役員 関西統轄
営業本部 大阪支店長
濵 田 昌 明
執行役員 九州・沖縄統轄
営業本部 九州支店長
堀 水 邦 人
執行役員 工務統括本部 副本部長
丸紅建材リース株式会社 有価証券報告書－第57期(2024/04/01－2025/03/31)
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