役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀内 康隆 | 取締役社長 (代表取締役) | 1999年４月 中央クーパース＆ライブランドコンサルティング㈱（当時）入社 2004年８月 トーマツコンサルティング㈱（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 2006年３月 ブックオフコーポレーション㈱入社 2008年４月 同社執行役員管理副本部長 2009年６月 同社取締役執行役員管理本部長 2012年４月 同社取締役執行役員兼経営企画部長 2013年４月 同社取締役執行役員 2015年４月 ブックオフオンライン㈱（当時）代表取締役社長 2016年１月 ㈱ブクログ代表取締役社長 2016年３月 ブックオフコーポレーション㈱取締役執行役員兼経営企画部長 2017年４月 同社取締役執行役員 2017年４月 同社代表取締役社長（現任） 2018年10月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
普通株式 49,400 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 森 葉子 | 取締役 | 1991年８月 日本マクドナルド㈱入社 2008年６月 ㈱ロッテリア入社 2011年４月 同社人事部長 2012年７月 ㈱レックス・ホールディングス（現㈱レインズインターナショナル）入社同社人事部部長 2016年７月 ㈱コロワイド入社同社執行役員人事管理本部長 2017年６月 同社取締役 2019年６月 ブックオフコーポレーション㈱取締役（現任） 2020年４月 当社執行役員 2020年６月 当社取締役（現任） 2021年９月 ビーアシスト㈱代表取締役社長（現任） 2022年９月 HPCシステムズ㈱社外取締役（現任） |
(注)１ |
普通株式 5,600 普通株式以外 0 |
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| 3 | 渡邉 憲博 | 取締役 | 1998年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年４月 公認会計士登録 2018年７月 ブックオフコーポレーション㈱入社同社経理部長 2018年10月 当社経理部長 2021年２月 当社執行役員 2022年８月 当社取締役（現任） 2022年８月 ブックオフコーポレーション㈱取締役（現任） |
(注)１ |
普通株式 3,800 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 鷹野 正明 | 取締役 | 1981年４月 ㈱伊勢丹（現㈱三越伊勢丹）入社 2007年４月 同社松戸店長 2009年４月 同社執行役員伊勢丹新宿本店長 2011年４月 ㈱新潟三越伊勢丹代表取締役社長執行役員 2014年４月 ㈱三越伊勢丹常務執行役員伊勢丹新宿本店長 2017年10月 ㈱ぐるなび入社同社副社長執行役員新規事業担当 2018年６月 同社取締役副社長執行役員企画開発本部副本部長兼同本部「食と観光」事業推進部門長 2019年１月 同社顧問 2020年６月 ㈱ウィザス社外取締役（現任） 2020年６月 当社社外取締役（現任） 2023年４月 ㈱川徳取締役 2023年６月 ㈱たち吉代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 長谷川 秀樹 | 取締役 | 1994年６月 アクセンチュア㈱入社 2008年５月 ㈱東急ハンズ（現㈱ハンズ）入社 2011年４月 同社執行役員 2013年４月 ハンズラボ㈱（当時）代表取締役社長 2018年６月 ロケスタ㈱代表取締役社長（現任） 2018年10月 ㈱メルカリ執行役員CIO 2020年２月 生活協同組合コープさっぽろCIO（現任） 2021年５月 クラウドファースト㈱代表取締役社長（現任） 2021年８月 当社社外取締役（現任） 2024年５月 ㈱東京個別指導学院社外取締役（現任） |
(注)１ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 田村 英明 | 取締役 （常勤監査等委員） | 1984年４月 石油資源開発㈱入社 1994年10月 公認会計士登録 1995年９月 三優ビーディーオーコンサルティング㈱（当時）入社 2000年８月 東京共同会計事務所入所 2002年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2004年４月 ブックオフコーポレーション㈱入社同社経理部ゼネラルマネージャー 2008年１月 同社管理本部付ゼネラルマネージャー 2008年４月 同社監査役室ゼネラルマネージャー 2008年６月 同社常勤監査役 2018年10月 当社常勤監査役 2019年６月 ブックオフコーポレーション㈱監査役（現任） 2021年８月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)２ |
普通株式 8,000 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 内藤 亜雅沙 | 取締役 （監査等委員） | 2001年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）長島・大野・常松法律事務所入所 2008年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2011年６月 田辺総合法律事務所入所 2013年４月 同事務所パートナー弁護士（現任） 2015年６月 ブックオフコーポレーション㈱社外監査役 2018年10月 当社社外監査役 2020年６月 日東紡績㈱社外取締役（現任） 2021年８月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 GLP投資法人監督役員（現任） 2023年６月 ㈱ｉｓｐａｃｅ社外監査役（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 牟田 善和 | 取締役 （監査等委員） | 1998年４月 大日本印刷㈱入社 2019年10月 同社事業推進本部 2019年10月 ㈱DNPフォトイメージングジャパン監査役 2022年４月 大日本印刷㈱出版イノベーション事業部事業企画本部事業推進部長 2022年８月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年４月 大日本印刷㈱出版イノベーション事業部事業企画本部本部長（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 宮原 さつき | 取締役 （監査等委員） | 1990年10月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所 1994年３月 公認会計士登録 2006年５月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー就任 2019年７月 日本公認会計士協会常務理事 2019年８月 アジア太平洋会計士連盟ボード・メンバー 2024年７月 有限責任あずさ監査法人退所 2024年11月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年３月 キヤノンマーケティングジャパン㈱社外取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。２．監査等委員である取締役田村英明氏、内藤亜雅沙氏及び牟田善和氏の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。３．監査等委員である取締役宮原さつき氏の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会の継続会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。４．取締役鷹野正明氏及び長谷川秀樹氏は、社外取締役であります。５．取締役内藤亜雅沙氏、牟田善和氏及び宮原さつき氏は、監査等委員である社外取締役であります。６．所有株式数は当事業年度末現在の株数を記載しております。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有
株式数
(千株)
友弘 亮一
1955年９月28日生
1979年７月
小学館販売㈱入社
2008年７月
㈱小学館マーケティング局ゼネラルマネージャー
2011年３月
昭和図書㈱監査役
2012年７月
同社取締役
2013年５月
㈱出版ネット＆ワークス取締役（現任）
2013年７月
昭和図書㈱専務取締役
2015年７月
同社代表取締役社長
2020年６月
当社社外取締役
2022年７月
昭和図書㈱代表取締役会長
2023年７月
昭和図書㈱取締役会長
2024年７月
昭和図書㈱顧問（現任）
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ブックオフグループホールディングス株式会社 有価証券報告書－第7期(2024/06/01－2025/05/31)
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