役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椿本 哲也 | 代表取締役取締役会長 ＣＥＯ | 1989年４月 当社入社 1991年６月 当社取締役海外事業プロジェクトチーム担当 1992年５月 TSUBACOSINGAPOREPTE.LTD.代表取締役社長 1997年６月 当社代表取締役社長 2005年７月 当社代表取締役社長SRS事業管掌 2007年７月 当社代表取締役社長海外事業総括 2011年10月 当社代表取締役社長開発戦略本部長 2018年６月 当社代表取締役会長海外事業担当 2019年６月 当社代表取締役会長ＣＥＯ(現在) |
(注)４ |
普通株式 120,400 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 香田 昌司 | 代表取締役取締役社長 ＣＯＯ 兼海外事業統括 | 1981年４月 当社入社 2005年４月 当社グローバル推進グループ東日本営業部長 2010年４月 TSUBACOSINGAPOREPTE.LTD.代表取締役 2013年10月 当社経営戦略本部部長兼同本部営業企画室長 2015年６月 当社経営戦略本部東京経営戦略室長 2016年６月 当社取締役執行役員経営戦略本部長（企画・広報・コンプライアンス担当） 2018年６月 当社代表取締役社長経営戦略担当兼経営戦略本部長（企画・広報担当） 2019年４月 当社代表取締役社長 2019年６月 当社代表取締役社長ＣＯＯ 2024年６月 当社代表取締役社長ＣＯＯ兼海外事業統括(現在) |
(注)４ |
普通株式 14,900 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 春日部 博 | 取締役専務執行役員 管理総括 | 1972年４月 当社入社 2003年７月 当社情報管理部部長 2009年10月 当社執行役員 2010年６月 当社執行役員財経担当 2011年６月 当社取締役執行役員 2011年10月 当社取締役執行役員管理本部副本部長 2016年６月 当社取締役常務執行役員管理総括兼管理本部長兼内部監査担当 2018年６月 当社取締役専務執行役員管理総括兼管理本部長兼内部監査担当兼コンプライアンス担当 2022年６月 当社取締役専務執行役員管理総括兼管理本部長兼内部監査担当兼法務・与信管理担当兼広報担当兼内部統制担当兼リスクマネジメント担当兼コンプライアンス担当 2023年６月 当社取締役専務執行役員管理総括兼管理本部長兼内部監査担当兼法務・与信管理担当兼広報担当兼サステナビリティ担当兼内部統制担当兼リスクマネジメント担当兼コンプライアンス担当 2024年６月 当社取締役専務執行役員管理総括兼内部監査担当兼広報担当兼サステナビリティ担当兼内部統制担当兼リスクマネジメント担当兼コンプライアンス担当(現在) |
(注)４ |
普通株式 10,600 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 藤重 卓一 | 取締役専務執行役員 営業総括 兼開発戦略総括 兼 開発戦略本部長 | 1979年４月 当社入社 2009年６月 当社執行役員東日本営業本部装置担当兼システム第一事業部長 2012年４月 当社執行役員営業総括本部東日本営業本部副本部長（装置担当）兼開発戦略本部ATOMBD担当GM兼ATOMBD長 2018年６月 当社取締役執行役員東日本本部長兼東日本営業本部長（施工管理担当）兼開発戦略本部副本部長（ATOMBD担当） 2020年６月 当社専務執行役員東日本本部長兼東日本営業本部長（施工管理担当）兼開発戦略本部副本部長（ATOMBD担当） 2022年６月 当社専務執行役員東日本本部長（施工管理担当）兼開発戦略本部副本部長（ATOMBD担当） 2024年６月 当社取締役専務執行役員営業総括兼開発戦略総括兼開発戦略本部長兼技術室担当(現在) |
(注)４ |
普通株式 11,800 普通株式以外 0 |
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| 5 | 二宮 秀樹 | 取締役 | 1981年１月 早駒運輸株式会社入社 1990年７月 同社取締役 1992年７月 同社常務取締役 2000年７月 同社代表取締役専務(現在) 2009年６月 早駒マリンサービス株式会社代表取締役社長(現在) 2011年４月 早駒商事株式会社代表取締役社長(現在) 2016年６月 当社社外取締役(現在) |
(注)４ |
普通株式 3,500 普通株式以外 0 |
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| 6 | 安原 由美子 | 取締役 | 2012年12月 大阪弁護士会弁護士登録竹山法律事務所入所(現在) 2022年６月 当社社外取締役(現在) |
(注)４ |
普通株式 900 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 山本 直道 | 取締役 | 1992年10月 日本公認会計士協会会計士補登録アーサーアンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 1996年１月 日本公認会計士協会公認会計士登録 2001年10月 第二東京弁護士会弁護士登録東京青山・青木法律事務所(現ベーカーアンドマッケンジー法律事務所)入所 2007年５月 ノースウェスタン大学ロースクール卒業(LL.M.) 2012年５月 山本直道法律事務所開設代表弁護士(現在)山本直道公認会計士事務所開設代表(現在) 2014年６月 当社補欠監査役 2016年６月 当社社外監査役 2024年６月 当社社外取締役(現在) |
(注)４ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 大河原 治 | 監査役常勤 | 1974年４月 当社入社 2006年10月 当社営業企画室室長 2009年６月 当社取締役執行役員企画・コンプライアンス担当 2009年10月 当社取締役執行役員経営企画・コンプライアンス担当兼経営企画管理センター長 2010年４月 当社取締役執行役員経営企画・コンプライアンス担当兼経営企画管理センター経営企画室長 2011年10月 当社取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画室長兼広報室長（経営戦略・コンプライアンス担当） 2016年６月 当社常勤監査役(現在) |
(注)５ |
普通株式 24,800 普通株式以外 0 |
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| 9 | 山野 慎一郎 | 監査役常勤 | 1986年４月 当社入社 2009年４月 当社財経部東京財経室長 2019年４月 当社財経部長 2023年７月 当社上席フェロー財経担当補佐兼与信管理担当補佐 2024年６月 常勤監査役(現在) |
(注)５ |
普通株式 7,200 普通株式以外 0 |
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| 10 | 小林 均 | 監査役常勤 | 1981年３月 株式会社椿本チエイン入社 2004年４月 同社経営企画センター財務部長 2011年４月 同社本社部門本部法務・総務部長兼ＣＳＲ推進室長 2012年６月 同社執行役員経営企画センター財務部長 2015年６月 同社常勤監査役 2019年６月 同社顧問 2020年６月 当社常勤監査役(現在) |
(注)５ |
普通株式 1,100 普通株式以外 0 |
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| 11 | 山本 哲也 | 監査役 非常勤 | 1984年４月 株式会社椿本チエイン入社 2010年６月 同社執行役員 2011年６月 同社取締役執行役員 2013年６月 同社取締役常務執行役員 2013年７月 U.S.TsubakiHoldings,Inc.取締役社長(非常勤) 2018年６月 株式会社椿本チエイン取締役専務執行役員 2019年６月 同社取締役 2021年６月 同社顧問 2023年６月 同社顧問契約満了 2024年６月 当社社外監査役(現在) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役 二宮秀樹氏、安原由美子氏、山本直道氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 小林均氏、山本哲也氏は、社外監査役であります。
３ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(百株)
植 野 禎 仁
1976年４月９日生
2000年10月
第一東京弁護士会 弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所
（現在）
―
（潜在）
―
2006年６月
シカゴ大学ロースクール卒業(LL.M.)
2007年５月
ジョージタウン大学ローセンター卒業(LL.M. in Taxation)
2008年３月
東京青山・青木・狛法律事務所(現 ベーカーアンドマッケンジー法律事務所)入所
2015年５月
植野法律事務所開設 (現在)
2016年１月
日本公認会計士協会 準会員登録 (現在)
2016年６月
当社補欠監査役 (現在)
2020年12月
公益財団法人 戸田壽一・成郎育英財団 監事 (現在)
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、取締役会の意思決定の充実及び迅速化並びに業務執行・監督機能強化を目的として、2007年６月28日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は委任型としており、15名で構成されております。上記取締役兼執行役員２名のほか、下記13名となります。なお、任期は１年であります。
役名
職名
氏名
専務執行役員
西日本本部長（施工管理担当）
山 田 正 行
常務執行役員
開発戦略本部 副本部長（テクノマテＢＤ担当）
山 村 純一郎
常務執行役員
経営戦略本部長 兼 広報室長
纐 纈 准 志
常務執行役員
中日本本部長（施工管理担当）
磯 部 好 伸
常務執行役員
管理本部長 兼 広報担当補佐
藤 井 誠 人
常務執行役員
東日本本部長（施工管理担当）
森 健 司
上席執行役員
管理本部 副本部長（人事・総務担当） 兼 秘書担当 兼 コーポレートガバナンス担当 兼 コンプライアンス担当補佐
植 田 裕 照
執行役員
西日本本部 副本部長
廣 政 徹 也
執行役員
購買部長
今 西 由 美 子
執行役員
西日本本部 西日本営業本部長
橋 本 房 生
執行役員
東日本本部 東日本営業本部長 兼 横浜支店長
中 江 嘉 久
執行役員
管理本部 副本部長（人事担当） 兼 人事総務部長
小 出 正 弘
執行役員
法務・審査担当 兼 法務・審査室長
富 一 彦
椿本興業株式会社 有価証券報告書－第122期(2024/04/01－2025/03/31)
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