役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 成充 | 代表取締役社長 社長執行役員 全体統括、内部監査 | 1986年４月 (株)住友銀行入行 2018年４月 (株)三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員兼(株)三井住友銀行常務執行役員東アジア本部長 2020年５月 当社顧問 2020年６月 取締役副社長執行役員就任 2021年６月 代表取締役社長、社長執行役員就任(現任) |
(注)７ |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 殿井 一史 | 取締役 専務執行役員 経営企画部・調達本部・財務部・環境室担当 | 1986年４月 (株)住友銀行入行 2014年４月 (株)三井住友銀行本店営業第十部長 2015年４月 当社顧問 2015年10月 常務執行役員就任 2016年６月 取締役常務執行役員就任 2018年４月 取締役専務執行役員就任(現任) |
(注)７ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 小島 一行 | 取締役 専務執行役員 人事部・システム統括部・品質保証部・ＣＳ推進部・安全推進室・性能評価センター担当 | 1987年４月 当社入社 2012年４月 経営企画部長 2013年４月 執行役員就任 2014年４月 上席執行役員就任 2015年４月 上席執行役員海外本部長兼経営企画部長 2015年６月 取締役上席執行役員就任 2016年６月 取締役常務執行役員就任 2018年４月 取締役専務執行役員就任(現任) |
(注)７ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 岡 宗次 | 取締役 常務執行役員 技術本部長 研究開発部担当 | 1992年４月 日本セメント(株)入社 2010年４月 (株)日本セラテックMMC事業部製造部長 2014年４月 日本ファインセラミックス(株)MMC事業部事業部長兼製造部長 2019年１月 当社技術本部副本部長 2019年10月 執行役員就任 2020年10月 上席執行役員就任 2023年６月 取締役上席執行役員就任 2024年４月 取締役常務執行役員就任(現任) |
(注)７ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 田尻 直樹 | 取締役 | 1972年４月 住友金属鉱山(株)入社 2001年６月 同社経理部長 2003年６月 同社執行役員経理部長 2006年６月 同社常務執行役員経理部長 2008年６月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2010年６月 同社常任監査役 2014年６月 同社顧問 2015年６月 当社監査役就任 2019年６月 当社取締役就任(現任） |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 西 浩明 | 取締役 | 1983年10月 等松青木監査法人入所 1987年３月 公認会計士登録 1998年６月 監査法人トーマツパートナー 2012年７月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(株)パートナー 2015年４月 デロイトトーマツ(同)パートナー 2020年６月 西浩明公認会計士事務所開設、所長就任(現任)当社監査役就任 2021年６月 税理士登録当社取締役就任(現任) |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 大谷 和子 | 取締役 | 1987年４月 日本情報サービス(株)入社 1996年４月 (株)日本総合研究所法務部長 2016年５月 同社執行役員法務部長(現任) 2023年６月 当社取締役就任(現任) 2024年６月 アジアパイルホールディングス(株)社外取締役（現任） |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 野下 えみ | 取締役 | 1995年４月 検察官任官 2006年３月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2006年３月 ふじ合同法律事務所入所 2008年４月 ふじ合同法律事務所パートナー弁護士(現任) 2012年４月 東京労働局東京紛争調整委員 2017年４月 東京簡易裁判所調停委員(現任) 2018年６月 スルガ銀行(株)社外監査役 2019年６月 同行社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年６月 (一社)日本循環器学会監事(現任) 2024年６月 当社取締役就任(現任) |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 柴田 佳寛 | 監査役 (常勤) | 1980年４月 当社入社 2005年11月 生産技術部長 2009年４月 執行役員就任 2013年４月 上席執行役員就任 2014年６月 取締役上席執行役員就任 2015年６月 監査役(常勤)就任(現任) |
(注)５ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 10 | 藤田 万之葉 | 監査役 (常勤) | 1982年４月 住友信託銀行(株)入社 2008年５月 同社投資営業推進部長 2011年４月 同社執行役員投資営業推進部長 2012年４月 三井住友信託銀行(株)執行役員福岡支店長 2014年４月 住信SBIネット銀行(株)代表取締役会長 2020年４月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)監査役 2023年７月 当社参与 2024年６月 監査役(常勤)就任(現任) |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 杉浦 勝美 | 監査役 | 1976年４月 名古屋国税局入局 2007年７月 広島国税局厚狭税務署長 2008年７月 名古屋国税局名古屋東税務署長 2011年７月 同局津税務署長 2013年７月 同局調査部長 2014年９月 税理士登録杉浦勝美税理士事務所開設、所長就任(現任) 2015年４月 名古屋経済大学大学院客員教授 2015年６月 (株)ＫＶＫ社外監査役(現任） 2016年６月 当社監査役就任(現任) |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 12 | 佐々木 健次 | 監査役 | 1983年９月 監査法人太田哲三事務所入所 1988年３月 公認会計士登録 2000年５月 監査法人太田昭和センチュリーパートナー 2006年６月 新日本監査法人シニアパートナー 2018年７月 佐々木健次公認会計士事務所開設、所長就任(現任) 2019年６月 木村工機(株)社外監査役 当社監査役就任(現任) 2020年６月 ｄｅｐ.ＦＡＳ(同)代表社員（現任） 2021年６月 (株)オービーシステム社外監査役（現任） 2023年６月 木村工機(株)社外取締役（監査等委員） 2025年２月 佐々木国際行政書士事務所代表（現任） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 13 | 岩本 吉志子 | 監査役 | 1983年10月 監査法人中央会計事務所入所 1987年３月 公認会計士登録 1992年７月 税理士登録 2007年８月 監査法人トーマツ入所 2011年10月 岩本公認会計士事務所開設、所長就任(現任) 2012年４月 ネクサス監査法人入所 2012年４月 兵庫県川西市監査委員 2021年６月 当社監査役就任(現任) 2021年７月 ネクサス監査法人代表社員（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役のうち、田尻直樹、西浩明、大谷和子、野下えみの各氏は、社外取締役であります。２．監査役のうち、杉浦勝美、佐々木健次、岩本吉志子の各氏は、社外監査役であります。
３．当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 １名
専務執行役員 ３名
常務執行役員 ４名
上席執行役員 ２名
執行役員 ６名
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間６．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間７．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間ニチハ株式会社 有価証券報告書－第88期(2024/04/01－2025/03/31)
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