役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 英明 | 代表取締役社長執行役員 | 1993年４月 当社入社 2004年２月 技術開発部長 2014年４月 製造部長 2015年７月 執行役員製造部長 2019年６月 取締役執行役員製造部長 2020年10月 取締役執行役員技術開発部長 2022年４月 取締役執行役員 2022年６月 代表取締役社長執行役員（現） |
(注)２ |
普通株式 102,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 寺田 恭久 | 取締役上席執行役員 | 1985年４月 兼松江商株式会社（現兼松株式会社）入社 1997年９月 同社香港駐在兼松（香港）有限公司審査部長 2012年11月 同社審査部長 2017年６月 当社社外取締役監査等委員 2019年６月 取締役執行役員 2022年６月 取締役上席執行役員（現） |
(注)２ |
普通株式 32,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 廣田 昌俊 | 取締役上席執行役員 | 1996年４月 当社入社 2016年４月 経営企画室長兼製造副部長 2019年６月 執行役員経営企画室長兼営業業務部長 2021年７月 執行役員経営企画室長 2022年６月 取締役上席執行役員経営企画室長 2022年７月 取締役上席執行役員（現） |
(注)２ |
普通株式 35,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 永田 武 | 取締役 | 1985年４月 伊藤忠商事株式会社入社 2015年10月 大建工業株式会社海外事業本部副本部長兼インドネシア事務所長 2016年４月 同社海外事業本部副本部長兼海外事業企画部長兼インドネシア事務所長 2017年４月 同社執行役員海外事業本部長兼海外事業企画部長 2017年６月 当社社外取締役（現） 2019年４月 同社上席執行役員海外事業本部長 2021年４月 同社上席執行役員海外事業本部長兼アジア事業部長兼北米事業部長 2022年４月 同社常務執行役員海外事業統括、海外新規事業担当北米事業部長 2022年６月 同社取締役常務執行役員 2023年４月 同社取締役専務執行役員（現） 2024年４月 海外事業統括、海外新規事業担当海外事業本部長 2025年４月 海外事業統括担当（現） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 山田 公徳 | 取締役（監査等委員） | 1986年４月 兼松江商株式会社（現兼松株式会社）入社 1991年７月 兼松総合ファイナンス株式会社出向 1999年９月 兼松米国会社ニューヨーク財務部長 2003年９月 同社トレジャラー 2005年７月 兼松株式会社東京本社主計課長 2010年７月 同社営業経理部長 2012年６月 株式会社兼松ケージーケイ取締役管理本部長 2020年７月 同社取締役本社機構統括兼常務執行役員 2022年４月 同社取締役常務執行役員本社機構統括本部長 2025年６月 当社社外取締役監査等委員（現） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 澤 由美 | 取締役（監査等委員） | 1997年４月 弁護士登録 牛田法律事務所入所 2002年10月 澤由美法律事務所開設 2003年１月 税理士登録 2013年１月 澤・太田法律事務所開設（現） 2013年７月 国税審判官（特定任期付職員）（2017年７月まで） 2020年４月 立命館大学大学院法学研究科授業担当講師（現） 2021年６月 当社社外取締役監査等委員(現) 2023年10月 堺市監査委員（現） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 桂川 恵利子 | 取締役（監査等委員） | 2011年２月 有限責任あずさ監査法人入社 2014年11月 日本公認会計士登録 2019年11月 みらいコンサルティング株式会社入社 2023年７月 桂川公認会計士事務所開業代表（現） 2023年７月 セブンリリーズコンサルティング株式会社設立代表取締役（現） 2025年４月 株式会社ダブルツリー社外取締役（現） 2025年６月 当社社外取締役監査等委員(現) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役永田武、山田公徳、澤由美、桂川恵利子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 当社は、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 池本 輝男
執行役員 池田 茂
執行役員 日下部 大典
５ 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(千株)
寺 西 慶 晃
1984年６月25日生
2010年12月
弁護士登録
米田総合法律事務所
（現弁護士法人米田総合法律事務所）入所（現)
－
2015年６月
当社補欠監査等委員（現）
ホクシン株式会社 有価証券報告書－第75期(2024/04/01－2025/03/31)
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