役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐渕 真人 | 取締役 | 2005年３月 当社入社 2016年１月 当社自転車事業部長就任 2016年４月 当社執行役就任 2017年４月 当社取締役兼執行役就任 2019年４月 当社取締役兼代表執行役就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 110,400 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 森本 美成 | 社外取締役 | 1970年４月 野村證券㈱入社 1987年11月 同社外国株式部長就任 1993年６月 日本合同ファイナンス㈱（現ジャフコグループ㈱）取締役投資本部長就任 2002年４月 同社専務取締役就任 2003年６月 同社常勤監査役就任 2006年６月 野村證券㈱顧問就任 2008年１月 ㈱エグゼクティブ・パートナーズ理事就任（現任） 2009年４月 当社社外取締役就任（現任） |
(注)４ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 伊藤 拓 | 社外取締役 | 2000年４月 弁護士登録御堂筋法律事務所（現弁護士法人御堂筋法律事務所）入所 2007年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員（現任） 2016年４月 当社社外取締役就任（現任） 2016年６月 ㈱ＣＤＧ社外監査役就任 2020年９月 ㈱ユーザーローカル社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 藤本 明徳 | 社外取締役 | 1988年10月 第二電電㈱（現KDDI㈱）入社 2004年４月 同社総務人事本部人事部長就任 2007年10月 同社リスクマネジメント本部内部統制部長就任 2010年４月 同社理事九州総支社長就任 2012年４月 KDDIエンジニアリング㈱出向専務取締役経営管理本部長就任 2015年12月 東京都労働委員会使用者委員（非常勤）就任 2020年12月 ㈱ITCS（現㈱COEL）監査役就任（現任） 2023年４月 当社社外取締役就任（現任） 2024年１月 JEK合同会社代表社員就任（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １. 社外取締役の３名は、会社法第２条第15号の要件を満たしております。
２. 当社は指名委員会等設置会社です。2025年２月10日開催の取締役会で選任され、就任した委員会の各委員は下記のとおりです。
「指名委員会」
：
桐 渕 真 人
森 本 美 成
伊 藤 拓
藤 本 明 徳
「監査委員会」
：
森 本 美 成
伊 藤 拓
藤 本 明 徳
「報酬委員会」
：
森 本 美 成
伊 藤 拓
藤 本 明 徳
３. 第48期指名委員会により指名された取締役のうち、社外取締役の指名理由は、以下のとおりです。
① 森本美成氏は野村證券㈱および、ベンチャーキャピタル、ジャフコグループ㈱の勤務を通じて、国内外企業の経営・育成に携わってきました。特に世界の経済市場の動向、金融の知識・経験も豊富で事業経営の知見を有した専門家として、当社経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2025年１月期に係る定時株主総会終結の時をもって16年となります。
② 伊藤拓氏は弁護士です。グローバルな法律・経営など幅広い専門知識や経験をもって当社経営の監視・監督に当たっていただくとともに、海外展開をはじめ経営全般への助言指導をしていただくことに期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2025年１月期に係る定時株主総会終結の時をもって９年となります。
③ 藤本明徳氏はKDDI㈱では内部統制部長としてKDDIグループ全体の内部統制制度を立ち上げるなど、コーポレートガバナンスの専門知識が豊富であり、当社課題である人的資本戦略やDX促進なども含めたコーポレート業務に関するエキスパートとして当社経営の監視・監督に当たっていただくことを期待したためです。同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は2025年１月期に係る定時株主総会終結の時をもって２年となります。
４. 取締役の任期は2025年１月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
執行役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐渕 真人 | 代表執行役 | (注)１ |
普通株式 110,400 普通株式以外 0 |
||
| 2 | 小田桐 裕子 | 執行役 | 1999年３月 当社入社 2008年１月 当社商品企画部第一企画部部長就任 2016年１月 当社執行役補就任 2017年４月 当社執行役就任（現任） |
(注)２ |
普通株式 1,500 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 中北 かとり | 執行役 | 1996年３月 当社入社 2009年１月 当社生産管理部部長就任 2016年１月 当社執行役補就任 2019年４月 当社執行役就任（現任） |
(注)２ |
普通株式 4,100 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 飛田 留美子 | 執行役 | 1997年１月 当社入社 2001年１月 当社経理部部長就任 2020年４月 当社執行役就任（現任） |
(注)２ |
普通株式 900 普通株式以外 0 |
(注)１. 取締役の状況をご参照下さい。
２. 執行役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
３. 執行役 小田桐裕子は2024年１月度より休職をしております。
ピープル株式会社 有価証券報告書－第48期(2024/01/21－2025/01/20)
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