役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠井 信剛 | 代表取締役社長兼経営企画室長 | 2001年２月 当社入社 2017年３月 当社執行役員経営企画室副室長 2019年３月 当社取締役経営企画室長兼営業本部長 2025年３月 当社代表取締役社長兼経営企画室長（現任） |
(注)４ |
普通株式 5,100 普通株式以外 0 |
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| 2 | 笠井 庄治 | 取締役会長 | 1974年10月 当社入社 1982年４月 当社企画室長 1983年３月 当社取締役 1985年４月 ㈱ニュー新宿屋靴店取締役 1986年３月 当社常務取締役 1987年３月 当社専務取締役 1987年８月 北海道東邦㈱代表取締役 1993年６月 ㈲パックス・ケイ取締役 1997年３月 当社代表取締役社長 2002年３月 ㈲パックス・ケイ代表取締役（現任） 2010年９月 麗瑪克香港有限公司董事長 2025年３月 当社取締役会長（現任） |
(注)４ |
普通株式 70,200 普通株式以外 0 |
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| 3 | 矢野 浩司 | 取締役 | 1992年４月 高木証券㈱（現：東海東京証券㈱）入社 1994年９月 日立信販㈱入社 2004年１月 三貴商事㈱取締役財務部長就任 2006年７月 ジュノーコーポレーション㈱専務取締役就任 2013年11月 ㈱コネクトテクノロジーズ（現：㈱ジー・スリーホールディングス）取締役兼最高財務責任者（CFO）就任 2016年１月 ㈱ＳＢＹ代表取締役社長就任 2020年３月 ㈱カーチスホールディングス経営企画部長就任 2020年９月 ＧＦＡ㈱執行役員新事業推進室就任 2023年３月 一般社団法人ルブランサポート理事就任ダイシン物産㈱代表取締役社長就任（現任） 2024年３月 当社取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 600 普通株式以外 0 |
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| 4 | 櫻井 三樹子 | 取締役 | 1992年４月 ＴＢＣグループ㈱入社 1997年２月 ㈲ダスキン不二美入社 2009年１月 櫻井三樹子社会保険労務士事務所開業代表（現任） 2011年４月 特定社会保険労務士 2013年４月 東京都社会保険労務士会役員 2017年４月 社会保険労務士会多摩統括支部役員（現任） 2017年４月 公益社団法人町田法人会理事 2021年３月 当社社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
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| 5 | 北山 恵理子 | 取締役 | 1981年４月 ダンアンドブラッドストリートジャパン㈱入社 1990年４月 同社オペレーティングディレクター就任 2000年12月 同社代表取締役社長就任 2010年12月 ㈱グローブリンク設立代表取締役社長就任（現任） 2015年３月 当社社外取締役就任 2015年６月 ㈱プロトコーポレーション社外取締役就任（現任） 2016年１月 ㈱ジー・スリーホールディングス社外取締役就任 2017年３月 ㈱ＳＢＹ代表取締役社長就任 2018年２月 ㈱日本チャンピオングループ代表取締役社長就任（現任） 2021年８月 ControlBionicsLimited（オーストラリア法人）日本支社代表就任（現任） 2024年３月 当社社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 300 普通株式以外 0 |
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| 6 | 金子 嘉德 | 取締役 | 1999年８月 アルテック㈱入社 2000年２月 ㈱デアゴスティーニ・ジャパン入社 2003年11月 ㈱ＳＦＣＧ入社 2007年10月 同社取締役関連事業部長就任 2008年８月 ㈱フロンティアグループ設立代表取締役（現任） 2024年３月 当社社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 4,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 山形 秀樹 | 取締役 | 1996年４月 ㈱千葉銀行入社 1997年４月 ランドトラスト㈱入社 2001年５月 ジョーンズラングラサール㈱シニアマネージャー就任 2007年９月 三菱地所投資顧問㈱次長就任 2022年11月 ㈱フロンティアグループクラウドファンディング事業部長兼不動産部長就任（現任） 2024年３月 当社社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 300 普通株式以外 0 |
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| 8 | 金子 将幸 | 取締役 | 1995年４月 ㈱グリーンシューズ（現：㈱グリーン）入社 1997年10月 同社常務取締役就任 2004年10月 ㈱オークラ商会専務取締役就任 2013年２月 同社代表取締役就任（現任） 2015年７月 ㈱フェリシテ設立代表取締役就任（現任） 2023年９月 ㈱ヌル代表取締役就任（現任） 2024年７月 ㈱コッチ代表取締役就任（現任） 2025年３月 当社社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 59,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 伊藤 賢 | 常勤監査役 | 1982年３月 当社入社 2003年４月 当社仙台支店課長 2010年４月 当社北日本統括仙台支店長 2013年３月 当社執行役員神戸支店長 2017年12月 当社営業本部部長代行 2018年７月 当社営業本部兼物流課リーダー 2020年３月 当社常勤監査役（現任） |
(注)５ |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
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| 10 | 町田 弘香 | 監査役 | 1989年４月 東京弁護士会登録 河野法律事務所入所 1991年６月 ワシントン大学ロースクール (L.L.M.)卒業 1991年９月 さくら共同法律事務所入所 2003年３月 当社社外監査役（現任） 2008年６月 ひすい総合法律事務所入所（現任） 2021年６月 ＴＡＣ株式会社社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)６ |
普通株式 200 普通株式以外 0 |
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| 11 | 玉井 哲史 | 監査役 | 1984年４月 住友商事株式会社入社 1990年６月 同社退社 1991年10月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年３月 公認会計士協会登録 2007年５月 同監査法人代表社員 2017年６月 同監査法人退所 2017年７月 玉井哲史公認会計士事務所設立所長（現任） 2017年10月 株式会社アクリア顧問（現任） 2018年３月 当社社外監査役（現任） 2020年６月 稲畑産業㈱社外監査役 ㈱ピーシーデポコーポレーション社外監査役 2022年６月 稲畑産業㈱社外取締役(監査等委員) |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
10 当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（株）
小野 聡
1964年10月22日
1989年４月
最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生
- 株
1991年４月
第二東京弁護士会 弁護士登録
2006年４月
ライブラ法律会計事務所開設 所長（現任）
2019年９月
BRUNO株式会社 社外取締役（現任）
2024年４月
REXT Holdings株式会社 社外監査役（現任）
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
11 当社は執行役員制度を導入しております。
目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。任期は１年としております。
なお、会社法による取締役の兼務を妨げないものと定めております。
執行役員は下記のとおりであります。
役名
職名
氏名
執行役員
管理本部長兼経理部部長
那 須 友 明
執行役員
営業本部部長兼商品部部長
平 田 浩 司
(注) １ 取締役櫻井三樹子氏、北山恵理子氏、金子嘉德氏、山形秀樹氏及び金子将幸氏は、社外取締役であります。なお、各氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役町田弘香氏及び玉井哲史氏は、社外監査役であります。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 2024年12月21日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
４ 2025年３月14日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５ 2024年３月15日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６ 2023年３月17日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
７ 2022年３月17日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
８ 取締役会長笠井庄治は、代表取締役社長笠井信剛の父であります。
９ 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、その被保険者は当社取締役、当社監査役及び当社執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為（不作為を含む）に起因して、善管注意義務違反・忠実義務違反等を理由に損害賠償請求された場合に、被保険者が被る損害についての損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなっております。ただし、当該保険契約に免責額についての定めを設けており、一定額に至らない損害につきましては補填の対象としないこととしております。また、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等については補償対象外とすることにより、役員等の職務の適正性が損なわれないように措置を講じております。
東邦レマック株式会社 有価証券報告書－第67期(2023/12/21－2024/12/20)
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