役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オードバディ アリ | 取締役会長 | 1988年６月 ヴァレオ・エレクトリカル・システムズ社入社 1999年１月 ヴァレオ・グループ副社長中国担当 2007年９月 ヴァレオ・グループ副社長東アジア担当、ヴァレオジャパン株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）代表取締役社長 2008年６月 当社取締役 2010年10月 当社代表取締役社長 2017年６月 当社代表取締役会長ＣＥＯ、株式会社ヴァレオジャパン代表取締役社長（2024年12月退任） 2018年３月 ヴァレオカペックジャパン株式会社取締役（2024年９月退任） 2025年３月 当社取締役会長（現在） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 2 | ヴィラット クリストフ | 取締役社長 (代表取締役)ＣＥＯ | 1996年 ヴァレオクリマシステマ社（旧シーメンス）インダストリアル＆プロジェクトコントローラー（ドイツ） 2000年 株式会社ゼクセルヴァレオクライメート・コントロール社海外部門ファイナンシャルコントローラー＆経営企画部長 2006年 ヴァレオクライメートコントロール（フランス）技術＆空調部門社長 2010年 ヴァレオクライメートコントロール（フランス）プロダクトグループアフターマーケット本部長 2011年８月 当社執行役員経理本部長 2012年６月 当社常務執行役員経理本部長 2014年６月 当社常務執行役員、ライティング事業本部長 2017年６月 当社取締役専務執行役員、ライティング事業本部長 2021年３月 当社代表取締役社長ＣＥＯ、ライティング事業本部長 2025年３月 当社代表取締役社長ＣＥＯ、ライティング事業本部長、人事本部長、監査室管掌（現在） |
(注)５ |
普通株式 19,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 宮下 和之 | 取締役副社長（代表取締役）ＣＴＯ開発本部・先行開発本部担当プロジェクトマネジメント本部長 | 1990年４月 当社入社 2006年10月 当社品質保証本部初期流動品質保証部長 2008年10月 当社プロジェクトＱＣＤ保証室長 2009年３月 当社プロジェクトマネジメント室長 2010年４月 当社プロジェクトマネジメント室長、執行役員 2011年６月 当社常務取締役、プロジェクトマネジメント設計本部管掌 2012年６月 当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部・開発本部担当 2014年４月 当社取締役常務執行役員、プロジェクトマネジメント本部担当、生産統括本部長 2016年６月 当社取締役専務執行役員、開発本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長、生産統括本部長 2017年５月 当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産統括本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長 2018年４月 当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部・新製品進行室担当、プロジェクトマネジメント本部長 2019年２月 当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部・生産技術本部担当、プロジェクトマネジメント本部長 2020年６月 当社取締役専務執行役員、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長 2021年３月 当社代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・先行開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長 2023年１月 当社代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部担当、プロジェクトマネジメント本部長、先行開発本部長 2024年１月 株式会社ヴァレオジャパンＪａｐａｎＣＴＯ（現在） 2024年３月 当社代表取締役副社長ＣＴＯ、開発本部・プロジェクトマネジメント本部担当、先行開発本部長 2025年３月 当社代表取締役副社長ＣＴＯ、プロジェクトマネジメント本部担当、開発本部長、先行開発本部長（現在） |
(注)５ |
普通株式 22,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 白土 秀樹 | 取締役 専務執行役員 ＣＦＯ経営企画室・法務室・経理本部担当 | 1983年４月 株式会社日本興業銀行入行 1998年６月 同行シカゴ支店次長 2003年３月 株式会社みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部米州室長 2006年３月 みずほ証券株式会社アドバイザリー第５部長 2008年６月 同社投資銀行第６部長 2012年４月 米国みずほ銀行社長 2014年５月 当社経営企画室長 2014年６月 当社執行役員、経営企画室長 2016年６月 当社取締役常務執行役員、経営企画室・法務室・経理本部・コンパスＧＣＣ部担当 2017年１月 当社取締役常務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当 2017年６月 当社取締役専務執行役員、経営企画室、法務室、経理本部担当 2021年３月 当社取締役専務執行役員、ＣＦＯ、経営企画室、法務室、経理本部担当（現在） |
(注)５ |
普通株式 38,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | マルテネッリ マウリッツオ | 取締役 | 1994年 アライドシグナルオートモーティブブレーキシステム 2000年 ヴァレオライティングシステムイタリア事業部長 2005年 北部ヨーロッパ地区ヴァレオライティングシステム本部長 2008年 ヴァレオサーマルプロダクトグループエンジン冷却装置担当副社長 2010年 ヴァレオサーマルプロダクトグループサーマルパワートレイン担当副社長 2011年 ヴァレオイタリアグループ社長兼フィアット・イヴェコグループカスタマーディレクター 2012年 ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ副社長 2014年 ヴァレオビジビリティシステムビジネスグループ社長（現在） 2017年６月 当社取締役（現在） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | ペレス ラウール | 取締役 | 1999年 ＳＥＡＴＳ．Ａ．（ＶＷグループ）入社 2002年 ヴァレオシルバニア（アメリカ）コントローラー 2006年 ヴァレオチャイナライティングシステムＣＦＯ 2008年 ヴァレオノースアメリカエレクトリカルシステムＣＦＯ 2010年 ヴァレオナショナルファイナンスダイレクター（メキシコ） 2012年 ヴァレオライティングシステムプロダクトグループ（フランス）ファイナンスダイレクター 2022年 ヴァレオビジビリティビジネスグループファイナンス担当副社長（現在） 2022年３月 当社取締役（現在） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 青松 英男 | 取締役 | 1977年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニーアナリスト 1979年６月 米国HarvardGraduateSchoolofBusiness(MBAコース)留学 1982年１月 国際復興開発銀行プロジェクトオフィサー 1986年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニーアソシエイト 1989年２月 モルガンギャランティートラスト銀行(現JPモルガン)ヴァイス・プレジデント 1992年５月 ＮＭロスチャイルド・アンド・サンズ・リミテッド駐日代表 1996年４月 ロスチャイルド・ジャパン株式会社代表取締役社長 1999年10月 アクティブ・インベスト・パートナーズ・リミテッド代表パートナー 2002年６月 アクティブ・インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長 2005年12月 ＤＲＣキャピタル株式会社代表取締役社長(現在) 2011年２月 株式会社好日山荘取締役（現在） 2015年６月 当社取締役(現在) 2018年10月 ＪＰＨ株式会社代表取締役ＣＥＯ(現在) 2019年８月 スーパーレジン工業株式会社取締役（現在） 2020年４月 株式会社小堀酒造店取締役(現在） |
(注)５ |
普通株式 4,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 佐川 明美 | 取締役 | 1985年 大和証券株式会社自動車部品産業、エレクトロニクス産業リサーチアナリスト 1991年 マイクロソフト株式会社プロダクトマネージャー(東京／シアトル） 2001年 オープン・インターフェース・ノースアメリカ社長兼ＣＥＯ 2008年 カミー・インターナショナル・ＬＬＣ社長 2017年 ファイブ・センシズ財団理事長 2024年３月 当社取締役（現在） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | リエナール フランソワ ザビエ | 取締役 | 1989年 インドスエズ銀行日本法人 1990年 モルガン・スタンレーイギリス 1991年 サノフィ（フランス）金融アナリスト 1996年 サンゴバン（フランスＣＦＯ～ブラジルＣＦＯ～日本ＣＦＯ～日本代表） 2008年 フランス外国貿易アドバイザー（現任）2021年より日本委員会代表（現任）在日フランス商工会議所理事（現任）ファイブ・センシズ財団理事長 2015年 ＬＩＸＩＬ・キッチン・テクノロジー・ジャパンＣＥＯ 2016年 ビュッフェ・クランポン・ジャパンＣＥＯ 2019年 レイモンジャパンＣＥＯ 2024年３月 当社取締役（現在） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 高森 正樹 | 監査役常勤 | 1989年４月 株式会社みずほ銀行（旧日本興業銀行）入行 1993年６月 国土交通省（旧運輸省）航空局出向 2001年６月 ハウステンボス株式会社出向 2011年10月 当社経営企画室マネージャー 2012年６月 当社経営企画室課長 2016年７月 当社経営企画室長 2025年３月 当社常勤監査役(現在) |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 鶴巻 暁 | 監査役 | 1997年４月 弁護士登録古賀法律事務所（現・霞総合法律事務所）入所 2002年９月 上條・鶴巻法律事務所設立（現在） 2012年６月 当社監査役(現在) 2016年５月 株式会社ベルシステム24ホールディングス社外取締役(現在) 2023年８月 ＪＰＨ株式会社社外監査役 |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 12 | ジュアス ジャンイヴ | 監査役 | 1993年11月 スネクマ（サフラングループ） 1999年９月 ルノーパワートレイン、エンジン購買プロジェクトマネージャー 2004年12月 日産共同購買会社グローバルアカウントマネージャー 2009年４月 アリスタライフサイエンス株式会社グローバル購買、中国サプライチェーンゼネラルマネージャー 2011年４月 コンソリスグループ購買ダイレクター鉄道部門アジア太平洋ダイレクター 2016年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニーエキスパート・コンサルタント 2019年３月 ウィズダム・コンサルティングＳＡＳＵ（フランス）およびウィズダム・コンサルティング株式会社代表 2024年３月 当社監査役(現在) |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2025年３月28日現在の実質所有株式数を記載しております。また、記載の数値は、千株未満を切捨てて表示しております。
２．青松英男氏、佐川明美氏、リエナール フランソワ ザビエ氏は、社外取締役であります。なお、三氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３．監査役鶴巻 暁氏、ジュアス ジャンイヴ氏は、社外監査役であります。なお、両氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．当社では、経営体制の改革として、取締役会が経営戦略にかかわる迅速且つ的確な経営判断を一層推進するとともに、業務執行の監視機能を高めるため執行役員制度を導入しております。
５．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数(千株)
齋藤 成倫
1970年10月１日生
1999年４月
司法研修所入所
―
2001年10月
蒲野綜合法律事務所勤務
2006年３月
齋藤法律事務所勤務（現在）
2011年６月
当社補欠監査役（現在）
2016年11月
東京倉庫運輸株式会社社外取締役（現在）
市光工業株式会社 有価証券報告書－第95期(2024/01/01－2024/12/31)
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