役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若山 健彦 | 代表取締役会長兼グループCEO | 1989年４月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 1998年６月 メリルリンチ証券会社東京支店バイスプレジデント 2000年６月 イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)創業代表取締役副社長就任 2004年６月 アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)代表取締役社長就任 2009年９月 株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任) 2012年６月 ミナトエレクトロニクス株式会社（現当社）代表取締役社長就任 2014年４月 株式会社イーアイティー代表取締役会長就任 2016年２月 港御（上海）信息技術有限公司董事長就任(現任) 2016年４月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長就任 2017年３月 日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役会長就任(現任) 2017年10月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役会長就任(現任) 2018年８月 港御（香港）有限公司代表者就任(現任) 2019年６月 当社代表取締役会長兼社長就任 2020年４月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長就任(現任) 2020年８月 株式会社パイオニア・ソフト（現株式会社クレイトソリューションズ）代表取締役会長就任 2020年８月 株式会社プリンストン代表取締役会長就任 2021年２月 株式会社アイティ・クラフト代表取締役会長就任 2021年12月 株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任 2023年６月 当社代表取締役会長兼グループCEO就任（現任） 2023年６月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任（現任） 2023年６月 株式会社プリンストン取締役就任（現任） 2023年６月 株式会社エクスプローラ取締役就任（現任） 2023年12月 DediProgTechnologyCo.,Ltd.董事就任（現任） 2025年５月 株式会社ブレーン取締役就任（現任） 2025年５月 ダイキサウンド株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 434,065 普通株式以外 0 |
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| 2 | 相澤 均 | 代表取締役社長兼COO | 2001年９月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社設立専務取締役就任 2016年４月 同社代表取締役社長就任 2016年４月 当社常務執行役員就任 2016年11月 当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任 2017年６月 当社常務取締役執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任 2018年６月 当社取締役副社長就任 2019年10月 ジー・ワーカー株式会社代表取締役会長就任 2020年４月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長就任（現任） 2020年６月 当社取締役副社長COO就任 2020年８月 株式会社プリンストン取締役就任 2021年12月 株式会社エクスプローラ取締役就任 2023年６月 当社代表取締役社長兼COO就任（現任） 2023年６月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長就任(現任) 2023年６月 株式会社プリンストン代表取締役会長就任（現任） 2023年６月 株式会社エクスプローラ代表取締役会長就任（現任） 2024年３月 DediProgJapan株式会社取締役就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 161,100 普通株式以外 0 |
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| 3 | 三宅 哲史 | 常務取締役CFO | 1996年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行 2018年４月 同行プロジェクトファイナンス部副部長 2018年８月 当社入社執行役員経営企画部門長 2018年９月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任) 2019年６月 当社取締役就任当社経営企画部門長 2019年６月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役副社長就任 2020年８月 株式会社パイオニア・ソフト（現株式会社クレイトソリューションズ）取締役就任 2021年８月 当社取締役経営企画部門長兼管理部門長就任 2021年12月 株式会社エクスプローラ取締役就任（現任） 2022年４月 当社取締役経営企画部門長就任 2022年６月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任（現任） 2022年６月 株式会社プリンストン取締役（現任） 2023年６月 当社常務取締役CFO就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 83,900 普通株式以外 0 |
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| 4 | 杉山 敏美 | 取締役 | 1981年４月 資生堂徳山販売株式会社入社 2004年３月 日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役社長就任(現任) 2007年４月 ふるさと山口法人ネットワーク設立会長 2009年３月 山口県山口ふるさと大使(現任) 2011年４月 公益財団法人防長倶楽部評議員(現任) 2013年12月 NPO法人ふるさと山口経営者フォーラム会長就任(現任) 2015年４月 女性創業応援やまぐち株式会社代表取締役社長就任(現任) 2017年12月 一般社団法人女性活躍委員会代表理事就任(現任) 2019年６月 当社取締役就任（現任） 2021年２月 株式会社アイティ・クラフト取締役就任 2023年４月 株式会社リバース代表取締役会長就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 62,700 普通株式以外 0 |
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| 5 | 矢吹 尚秀 | 取締役 | 1999年11月 株式会社パルテック入社 2007年１月 同社技術統括執行役員 2009年３月 同社取締役エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョンゼネラルマネージャー 2011年３月 同社代表取締役常務エンジニアリングディビジョン兼デザインサービスディビジョン兼スマートグリッド事業部事業部長 2012年３月 同社代表取締役社長就任 2012年７月 株式会社エクスプローラ代表取締役社長就任（現任） 2014年６月 株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長就任 2023年６月 当社取締役就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 27,100 普通株式以外 0 |
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| 6 | 児玉 純一 | 取締役 | 1979年４月 三井物産株式会社入社 2007年４月 同社情報産業本部ディスプレイ事業部長 2011年４月 同社情報産業本部情産業務部長 2012年８月 シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長 2013年４月 同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任 2015年８月 松日デジタルテクノロジー(香港)副社長日本代表就任 2015年８月 JNアライアンス合同会社代表執行役社長就任(現任) 2016年６月 当社社外取締役就任(現任) 2016年９月 AferoJapan株式会社取締役就任（現任） 2016年10月 Smartisan社日本代表就任 2019年２月 株式会社不二越社外取締役就任 2021年９月 ロシックス・ジャパン株式会社代表取締役就任 2023年６月 株式会社teamS顧問就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 14,800 普通株式以外 0 |
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| 7 | 門井 豊 | 取締役常勤監査等委員 | 1986年４月 株式会社マミーマート入社 2002年12月 フィールズ株式会社入社 2008年９月 株式会社メディビックグループ執行役員管理本部長 2008年10月 株式会社AsiaPrivateEquityCapital取締役就任 2013年６月 当社管理部副部長 2013年10月 当社管理部長兼社長室長 2014年４月 株式会社イーアイティー監査役就任 2014年７月 当社執行役員管理部長 2015年６月 当社取締役管理部門長就任 2016年12月 ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社監査役就任(現任) 2018年４月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任 2018年６月 サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任) 2018年６月 株式会社イーアイティー監査役就任 2019年６月 ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任) 2019年６月 当社常勤監査役就任 2019年10月 ジー・ワーカー株式会社監査役就任 2020年８月 株式会社パイオニア・ソフト（現株式会社クレイトソリューションズ）監査役就任 2020年９月 株式会社プリンストン監査役就任（現任） 2021年12月 株式会社エクスプローラ監査役就任（現任） 2023年６月 当社取締役常勤監査等委員就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 29,500 普通株式以外 0 |
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| 8 | 中根 敏勝 | 取締役監査等委員 | 1988年４月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 2006年７月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行 2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2012年２月 中根法律事務所開設 2013年６月 当社社外監査役就任 2015年12月 弁護士法人サクセスト代表社員就任(現任) 2023年６月 当社社外取締役監査等委員就任(現任) 2024年３月 株式会社小僧寿し（現KOZOホールディングス株式会社）社外監査役就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 8,300 普通株式以外 0 |
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| 9 | 川和 まり | 取締役監査等委員 | 1990年９月 青山監査法人プライスウォーターハウス 1995年５月 NomuraSecuritiesInternational，Inc. 1997年６月 PaineWebber,Inc.(現UBS) 2001年５月 BancofAmericaSecuritiesLLC(現BankofAmericaMerrillLynch) 2002年６月 INVESCOInstitutional(N.A.),Inc.(現InvescoLtd.) 2005年８月 RedwoodTrust,Inc. 2010年５月 BelvedereAdvisorsLLC/Emotomy共同創業者兼SeniorManagingDirector（現任） 2021年６月 当社社外監査役就任 2022年６月 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構社外取締役（現任） 2023年６月 当社社外取締役監査等委員就任(現任) 2024年７月 DirectorofTinderWealthTechnologies,Inc.（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役児玉純一氏は、社外取締役であります。
２．中根敏勝氏及び川和まり氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2023年６月23日開催の第67回定時株主総会において、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことに備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役として大久保昭平氏が選任されております。
６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員宇佐見紀之氏、執行役員齋藤毅氏、執行役員三浦正彦氏、執行役員秋山知志氏で構成されております。
ミナトホールディングス株式会社 有価証券報告書－第69期(2024/04/01－2025/03/31)
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