役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清森 洋祐 | 代表取締役社長 | 1976年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 2008年６月 当社入社 2008年６月 取締役就任 2008年10月 経営戦略統括部、GF事業推進担当 2009年６月 常務取締役就任 2009年６月 営業・マーケティング、経営戦略担当 2010年５月 専務取締役就任 2010年５月 全社経営統括兼営業・マーケティング担当 2011年６月 取締役副社長就任 2011年６月 社長補佐、経営執行統括、グループ会社経営統括、営業担当 2012年10月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)2 |
普通株式 24,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 青木 隆明 | 取締役 | 1984年４月 当社入社 2005年４月 放送通信事業本部放送システム営業第二部門長 2008年４月 経営戦略統括部経営戦略部長 2012年４月 経営管理本部長 2013年４月 執行役員経営管理本部長 2014年６月 取締役就任 経営戦略、人材開発、人事勤労、総務、経理、営業担当、上席執行役員経営管理本部長 2015年４月 上席執行役員経営管理本部長兼社長室長 2020年６月 常務取締役就任 社長補佐、コーポレート部門統括担当、常務執行役員経営管理本部長 2022年６月 社長補佐、コーポレート部門統括、DX推進、ESG経営推進担当、常務執行役員経営管理本部長 2025年６月 取締役専務執行役員就任（現任） 社長補佐総務、法務、人事、経理、情報システム、DX推進、ESG経営推進担当経営管理本部長（現任） |
(注)2 |
普通株式 18,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 小島 睦 | 取締役 | 1983年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 2016年４月 当社入社生産調達統括本部付主席技監 2017年４月 執行役員生産調達統括本部システムセンター長 2018年４月 執行役員システムセンター長 2018年６月 取締役就任 生産、調達担当、上席執行役員システムセンター長 2020年６月 常務取締役就任 社長補佐、技術、生産、調達部門統括担当、常務執行役員システムセンター長 2024年４月 社長補佐、技術・開発・知的財産戦略、生産・調達統括担当常務執行役員 2025年６月 取締役常務執行役員就任（現任） 技術・開発・知的財産戦略、生産・調達統括、システムセンター担当（現任） |
(注)2 |
普通株式 9,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 篠田 広司 | 取締役 | 1985年４月 当社入社 2008年４月 放送通信事業本部放送システム第一部門長 2013年４月 営業本部副本部長 2016年４月 執行役員営業本部長 2020年６月 取締役上席執行役員就任（現任） 2020年６月 営業担当、営業本部長 2021年４月 営業、CS推進担当営業本部長 2023年４月 営業、CS推進担当営業・マーケティング本部長 2023年６月 営業・マーケティング、CS推進担当営業・マーケティング本部長（現任） |
(注)2 |
普通株式 9,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 荒川 潤 | 取締役 | 2001年４月 当社入社 2018年４月 社長室経営戦略部長 2019年４月 社長室経営戦略部長兼営業本部海外イメージソリューション営業部長 2022年４月 社長室副室長兼経営戦略部長 2023年４月 執行役員社長室長兼経営戦略部長 2025年６月 取締役上席執行役員就任（現任） 経営戦略、IR、広報、秘書担当社長室長（現任） |
(注)2 |
普通株式 1 普通株式以外 0 |
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| 6 | 永井 研二 | 社外取締役 | 1973年４月 日本放送協会入局 2001年６月 技術局送信技術センター長 2003年６月 技術局計画部長 2005年４月 技術局長 2006年６月 ㈱放送衛星システム代表取締役社長 2008年２月 日本放送協会理事 2009年10月 専務理事・技師長 2012年６月 ㈱NHKアイテック代表取締役社長 2015年７月 ㈱イマジカ・ロボットホールディングス(現㈱IMAGICAGROUP)特別顧問 2015年７月 日本電気㈱顧問 2018年６月 当社社外取締役就任（現任） |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 薄田 賢二 | 社外取締役 | 1977年４月 ㈱不二越入社 2000年３月 同社東日本支社業務部長 2005年７月 同社経営企画部長 2010年２月 同社取締役経営企画部長 2014年２月 同社常務取締役経営企画部長 2017年２月 同社代表取締役社長 2019年２月 同社特別顧問 2019年６月 当社社外取締役就任（現任） |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 安田 明代 | 社外取締役 | 2004年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）光和総合法律事務所入所 2016年６月 シナネンホールディングス㈱補欠取締役（監査等委員）（現任） 2017年７月 新樹法律事務所入所（パートナー） 2018年10月 民事調停官（非常勤裁判官） 2019年２月 寺本法律会計事務所入所(パートナー)（現任） 2019年６月 当社社外取締役就任（現任） 2023年３月 中野冷機㈱社外監査役就任（現任） |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 秋津 勝彦 | 社外取締役 | 1979年４月 日本電気㈱入社 1997年７月 同社企画部調査担当部長 2004年４月 同社社会インフラソリューション企画本部長 2012年４月 日本アビオニクス㈱顧問 2012年６月 同社代表取締役執行役員社長 2019年６月 同社取締役特別顧問 2020年６月 当社社外取締役就任（現任） |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 小原 信恒 | 常勤監査役 | 1985年４月 当社入社 1993年５月 IkegamiElectronics(Europe)GmbH出向 2006年４月 同社副社長兼支援部門長 2008年４月 業務管理統括部財務部長 2010年４月 業務統括部経理部長 2012年４月 経理統括部長 2013年４月 執行役員経理統括本部長 2017年４月 上席執行役員経理統括本部長 2017年６月 取締役 2017年６月 経理・財務、情報システム担当、上席執行役員経理統括本部長 2020年６月 監査役就任（現任） |
(注)3 |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 11 | 渡辺 敏治 | 社外監査役 | 1974年４月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 2002年４月 同社社会インフラシステム社社会・産業システム事業部長 2006年４月 同社産業システム社副社長兼生産統括責任者 2007年６月 同社執行役常務産業システム社社長 2008年６月 同社執行役上席常務社会システム社社長 2010年４月 同社執行役上席常務スマートファシリティ事業統括部長兼社会システム社社長 2010年６月 同社執行役専務スマートファシリティ事業統括部長 2011年６月 同社取締役執行役専務 2013年６月 同社顧問 2013年６月 ㈱IHI社外監査役 2016年６月 当社社外監査役就任（現任） |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 12 | 川口 潮 | 社外監査役 | 1977年４月 東京芝浦電気㈱〔現㈱東芝〕入社 2009年７月 東芝テック㈱執行役員待遇 2010年６月 同社取締役執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2013年６月 同社顧問 2013年６月 東芝ソリューション㈱社外監査役 2015年６月 東芝ライテック㈱社外監査役 2021年４月 当社社外監査役就任（現任） |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) 1. 取締役 永井研二、薄田賢二、安田明代、および秋津勝彦の各氏は社外取締役、監査役 渡辺敏治および川口潮の各氏は社外監査役です。なお、株式会社東京証券取引所に対して、永井研二、薄田賢二、安田明代、秋津勝彦、渡辺敏治、川口潮の各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しています。
2. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3. 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4. 当社は執行役員制度を採用しています。提出日現在の執行役員は次のとおりです。
専務執行役員 経営管理本部長
青木 隆明
常務執行役員 システムセンター担当
小島 睦
常務執行役員 イメージプロセス事業推進担当
田村 公広
常務執行役員 インスペクションソリューション事業推進担当
北田 初夫
上席執行役員 営業・マーケティング本部長
篠田 広司
上席執行役員 社長室長
荒川 潤
執行役員 シニアフェロー 統括技師長
大熊 正好
執行役員 プロダクトセンター長
津川 真一
執行役員 システムセンター長
秋山 正之
執行役員 調達センター長
古川 清
執行役員 経営管理本部副本部長 兼 経理部長
山本 未恵
5. 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名
生年月日
略歴
所有
株式数(千株)
中西 義明
1948年６月25日
1971年４月
日本放送協会入局
2003年６月
技術局長
2004年６月
日本放送協会退職
2004年７月
㈱NHKアイテック（現㈱NHKテクノロジーズ）経営企画室〔企画〕統括部長
2007年６月
同社 代表取締役社長
2015年６月
同社退職
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池上通信機株式会社 有価証券報告書－第84期(2024/04/01－2025/03/31)
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