役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 精志 | 取締役会長 | 1959年３月 当社入社 1960年２月 当社取締役 1965年６月 当社専務取締役 1987年４月 星崎工業（株）（現（株）ネスター）代表取締役社長 1988年７月 当社取締役 2000年７月 当社取締役退任 2002年２月 当社取締役 2002年11月 （株）ネスター取締役会長 2003年２月 当社取締役相談役 2005年１月 当社代表取締役相談役 2005年１月 坂本商事（株）（現ホシザキ（株））代表取締役 2005年１月 ホシザキ家電（株）（現ホシザキ（株））代表取締役 2005年１月 ホシザキ北海道（株）代表取締役 2005年１月 ホシザキ東北（株）代表取締役 2005年１月 ホシザキ北信越（株）代表取締役 2005年１月 ホシザキ東海（株）代表取締役 2005年２月 当社代表取締役社長 2005年２月 HOSHIZAKIEUROPELIMITEDManagingDirector 2005年２月 HOSHIZAKISINGAPOREPTELTDManagingDirector 2005年２月 HoshizakiEuropeHoldingsB.V.ManagingDirector 2005年２月 星崎冷熱機械（上海）有限公司董事長 2006年１月 星崎電機（蘇州）有限公司董事長 2006年１月 ホシザキ湘南（株）代表取締役 2011年３月 当社代表取締役会長 2014年６月 当社代表取締役会長兼社長 2017年３月 当社代表取締役会長 2019年６月 当社取締役会長（現任) |
(注)７ |
普通株式 7,100 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 小林 靖浩 | 代表取締役社長 | 2008年９月 （株）アルペン退職 2008年９月 当社入社 2008年10月 当社経営企画室室長 2010年１月 当社経理部部長 2012年３月 当社取締役 2012年３月 当社経理部、総務部担当兼経理部部長 2015年１月 当社経理部、人事部、総務部担当兼経理部部長 2015年３月 当社経理部、グループ管理部担当兼経理部部長 2016年１月 当社グループ管理部、ＩＲ・経営企画担当 2017年３月 当社代表取締役社長（現任) 2023年１月 ホシザキ販売（株）代表取締役社長（現任） |
(注)７ |
普通株式 21,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 友添 雅直 | 社外取締役 | 2005年６月 トヨタ自動車（株）常務役員 2011年４月 同社専務役員トヨタモーターノースアメリカ（株）上級副社長 2012年６月 （株）トヨタモーターセールス＆マーケティング代表取締役社長 2015年６月 中部国際空港（株）代表取締役社長 2019年６月 ダイハツ工業（株）社外監査役 2019年６月 （株）豊田自動織機社外監査役(現任) 2019年６月 （株）ノリタケカンパニーリミテド（現ノリタケ（株））社外取締役 2020年３月2020年９月 当社社外取締役（現任）笹徳印刷（株）社外取締役（現任） |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 後藤 昌彦 | 社外取締役 | 1984年５月 （株）マキタ取締役総合企画室長 1987年７月 同社常務取締役管理本部長 1989年５月 同社代表取締役社長 2013年６月 同社代表取締役会長 2022年３月 当社社外取締役（現任） 2024年６月 （株）マキタ名誉会長（現任） |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 家田 康嗣 | 取締役専務執行役員 国内営業部門 担当 | 2018年３月 キャタピラージャパン合同会社退職 2018年４月 当社入社 2018年９月 当社原価企画部部長 2019年１月 当社本社工場工場長 2019年３月 当社取締役（現任） 2019年３月 当社価値向上研究所本社工場原価企画部購買部担当 2019年４月 星崎電機（蘇州）有限公司董事長 2020年３月 当社常務執行役員 2020年３月 当社開発・技術部門、製造部門担当 2023年１月 当社国内事業担当 2023年３月 当社専務執行役員（現任） 2025年３月 当社国内営業部門担当（現任） |
(注)７ |
普通株式 8,800 普通株式以外 0 |
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| 6 | 西口 史郎 | 取締役専務執行役員 海外事業 担当 | 2008年４月 松下電器産業（株）（現パナソニックホールディングス（株））役員 2015年６月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株）代表取締役副社長 2022年６月 同社顧問 2023年１月 当社顧問 2023年３月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株）顧問退任 2023年３月 当社取締役（現任） 2023年３月 当社専務執行役員（現任） 2023年３月 当社海外事業担当（現任） 2023年10月 星崎（中国）投資有限公司董事長（現任） 2024年12月 HoshizakiEuropeHoldingsB.V.ManagingDirector（現任） 2025年１月 星崎商厨智造（蘇州）有限公司董事長（現任） |
(注)７ |
普通株式 2,100 普通株式以外 0 |
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| 7 | 関 隆一郎 | 取締役常務執行役員 経理部、海外グループ管理部 担当 | (注)７ |
普通株式 1,700 普通株式以外 0 |
||
| 8 | 丹嶌 俊一 | 取締役常務執行役員 開発・技術部門統括、製造部門、経営企画部 担当、兼 経営企画部 部長 | (注)７ |
普通株式 400 普通株式以外 0 |
||
| 9 | 水谷 正 | 取締役 (常勤監査等委員) | 2016年12月 三井住友信託銀行（株）退職 2017年１月 当社入社 2017年１月 当社総務部部長 2019年３月 当社取締役総務部、グループ管理部担当兼総務部部長 2020年３月 当社取締役退任、執行役員総務部担当兼総務部部長 2021年２月 当社執行役員総務部担当 2022年３月 当社取締役（常勤監査等委員）(現任） |
(注)８ |
普通株式 1,800 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 柘植 里恵 | 社外取締役 (監査等委員) | 1995年４月 公認会計士登録 1998年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）退所 1999年１月 柘植公認会計士事務所開設所長（現任） 2001年９月 税理士登録 2007年６月 （株）ラ・ヴィーダプランニング代表取締役（現任） 2015年６月 愛三工業（株）社外取締役（現任） 2017年３月 当社社外取締役（監査等委員）(現任) 2021年10月 ㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)９ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 11 | 堀西 良美 | 社外取締役 (監査等委員) | 2000年４月 弁護士登録 2000年４月 名古屋弁護士会入会 2004年12月2007年４月 旭川弁護士会入会愛知県弁護士会（旧名古屋弁護士会）再入会 2009年11月 堀西経営法律事務所開設所長（現任） 2014年４月2014年10月2016年６月 名古屋市建築紛争調停委員会委員名古屋簡易裁判所民事調停官（株）メニコン社外取締役（監査委員会委員）（現任） 2020年６月 同社社外取締役（報酬委員会委員長）（現任） 2024年３月 当社社外取締役（監査等委員）(現任) |
(注)８ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
10．2024年３月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任いたしております。なお、本選任については就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその効力を取り消すことができることになっております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
氏名
（生年月日）
略歴、当社における地位、担当
（他の法人等の代表状況）
所有する当社
株式の数（株）
川島 雅巳
（1967年５月５日生）
1990年４月
2018年４月
当社入社
当社内部監査室室長（現任）
8,300
鈴木 太刀雄
（1937年７月18日生）
1974年11月
㈱大洋電機製作所設立 代表取締役社長
－
（注）鈴木太刀雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
11．当社は、業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は以下のとおりです。
氏名
担当
家田 康嗣
取締役専務執行役員 国内営業部門 担当
西口 史郎
取締役専務執行役員 海外事業 担当
関 隆一郎
取締役常務執行役員 経理部、海外グループ管理部 担当
丹嶌 俊一
取締役常務執行役員 開発・技術部門統括、製造部門、経営企画部 担当、兼 経営企画部
部長
矢口 教
常務執行役員 米州管理 担当
甲斐 照幸
執行役員 中国 担当
神谷 彰
執行役員 グローバル製造部 担当、兼 グローバル製造部 部長
佐々木 誠
執行役員 開発・技術部門 担当、兼 中央研究所 所長、兼 開発部 部長
丸山 文雄
執行役員 グローバル技術部 担当、兼 中央研究所 副所長、兼 グローバル技術部 部長
長島 一浩
執行役員 法務部、総務部 担当、兼 法務部 部長
古橋 英彦
執行役員 本社工場 担当、兼 本社工場 工場長
木村 順
執行役員 島根工場 担当、兼 島根工場 工場長
小川 真克
執行役員 情報システム部、BPR 担当
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水谷正氏、委員 柘植里恵氏、委員 堀西良美氏
７．2025年３月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。８．2024年３月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。９．2025年３月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。ホシザキ株式会社 有価証券報告書－第79期(2024/01/01－2024/12/31)
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