役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山 達 | 取締役 | 2001年４月 BostonConsultingGroup,Inc.入社 2009年７月 DuPontdeNemours,Inc.リージョナルビジネスディレクター 2017年８月 KKR&Co.Inc.ディレクター 2021年６月 BostonConsultingGroup,Inc.パートナー&ディレクター 2024年５月 当社執行役 2024年７月 当社代表執行役社長CEO 2025年３月 当社取締役兼代表執行役社長CEO(現) |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 2 | 上田 洋一 | 取締役 | 2001年４月 デロイトトーマツコンサルティング㈱（現：アビームコンサルティング㈱）入社 2003年12月 ソフトバンクBB㈱（現：ソフトバンク㈱）入社 2009年８月 ヤンセンファーマ㈱（Johnson&Johnsonグループ）入社 2019年９月 同社ファイナンスディレクター（シンガポール） 2023年４月 東芝キヤリア㈱（現：日本キヤリア㈱）ディレクター/オペレーションズファイナンス 2024年10月 当社執行役副社長CFO 2025年３月 当社取締役兼執行役副社長CFO(現) |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 3 | アンナ・ドルギーフ | 取締役 | 1996年10月 NationalAeronauticsandSpaceAdministration入局 1998年１月 BoeingOperationsInternational入社 2000年３月 RRCTelecommunications入社 2000年10月 BritishAmericanTobaccop.l.c.入社 2007年７月 BritishAmericanTobaccoMalaysiap.l.c.HRディレクター 2008年11月 BritishAmericanTobaccop.l.c.大韓民国エグゼクティブHRディレクター 2011年10月 同社人材開発&グループ組織開発管理/グループ人材マネージャー 2014年８月 同社東ヨーロッパ・アフリカ・中東地域HR統括 2018年１月 同社アジア太平洋・中東地域HR統括 2019年４月 同社人材&組織開発グループ統括 2020年９月 ReynoldsAmericanInc.シニアヴァイスプレジデント・チーフHR&インクルージョンオフィサー 2024年１月 当社執行役ChiefHumanResourcesOfficer 2025年３月 当社取締役兼執行役ChiefHumanResourcesOfficer(現) |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 淡輪 敬三 | 取締役 | 1978年４月 日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）入社 1987年７月 マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス入社 1993年７月 同社パートナー 1997年７月 ワトソンワイアット㈱（現：ウイリス・タワーズワトソン）代表取締役社長 2007年２月 ㈱キトー取締役 2007年６月 インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）監査役 2010年６月 タワーズワトソン㈱（現：ウイリス・タワーズワトソン）代表取締役社長 曙ブレーキ工業㈱監査役 2013年７月 タワーズワトソン㈱（現：ウイリス・タワーズワトソン）取締役会長 2014年３月 ㈱ZMP監査役 2014年７月 タワーズワトソン㈱（現：ウイリス・タワーズワトソン）シニアアドバイザー 2014年９月 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン代表理事副会長 2015年６月 インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）取締役 2016年２月 ㈱ビービット顧問(現) 2016年３月 当社取締役(現) 2016年５月 iYell㈱最高顧問(現) 2017年３月 ㈱リブセンス取締役(現) 2019年１月 ココン㈱（現：GMOサイバーセキュリティbyイエラエ㈱）取締役 |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 山本 昇 | 取締役 | 1986年４月 マツダ㈱入社 1989年５月 大和証券㈱入社 2002年２月 PWCFASマネージング・ディレクター 2003年４月 ㈱ラザードフレールマネージング・ディレクター 2006年10月 日興シティグループ証券㈱（現：シティグループ証券㈱）マネージング・ディレクター 2011年10月 BNPParibas共同投資銀行本部長 2016年６月 日立工機㈱（現：工機ホールディングス㈱）取締役(現) 2016年９月 XIBキャピタルパートナーズ㈱（現：XIB㈱）代表取締役代表パートナーCEO(現) 2018年３月 当社取締役(現）ルネサスエレクトロニクス㈱監査役 2021年３月 同社取締役(現） 2023年１月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッドシニアアドバイザー(現） 2024年３月 マレリホールディングス㈱取締役(現） |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 加藤 忠智 | 取締役 | 1980年４月 ㈱豊田自動織機製作所（現：㈱豊田自動織機）入社 1990年７月 マッキンゼーアンドカンパニー入社 1993年７月 同社マネージャー 1995年８月 ㈲マネジメント・コンサルティング・ネットワーク設立代表取締役(現) 2024年３月 当社取締役(現） |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 加藤 ゆう里 | 取締役 | 1997年４月 新日本製鐵㈱（現：日本製鉄㈱）入社 1999年７月 アクセンチュア入社 2006年１月 Wm.WrigleyJr.Company（現：Mars,Incorporated）ファイナンスマネージャー 2012年10月 ラルフローレンシニアファイナンスディレクター 2015年２月 Microsoftファイナンスディレクター 2018年８月 ヤンセンファーマ㈱（Johnson&Johnsonグループ）取締役CFO 2021年６月 Johnson&JohnsonInnovativeMedicine取締役兼アジアパシフィックCFO(現) 2025年３月 当社取締役(現) |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役 淡輪 敬三、山本 昇、加藤 忠智、加藤ゆう里は、社外取締役であります。
２ 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 淡輪 敬三、 委員 加藤 忠智、松山 達
報酬委員会
委員長 山本 昇、 委員 淡輪 敬三、松山 達
監査委員会
委員長 加藤 ゆう里、 委員 山本 昇、加藤 忠智
３ 取締役の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
執行役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山 達 | 代表執行役社長CEO | (注)1 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
||
| 2 | 上田 洋一 | 執行役副社長CFO | (注)1 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
||
| 3 | アンナ・ドルギーフ | 執行役CHRO | (注)1 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 執行役の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
２ 代表執行役である松山達、執行役である上田洋一及びアンナ・ドルギーフは、当社取締役を兼任しております。
株式会社ツバキ・ナカシマ 有価証券報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31)
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