役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶本 一典 | 取締役会長コーポレート役員取締役会議長 | 1980年４月 当社入社 2004年６月 取締役執行役員営業本部長 2005年６月 取締役常務執行役員営業本部長 2008年６月 代表取締役社長 2021年６月 代表取締役会長最高経営責任者(CEO) 2022年６月 代表取締役会長コーポレート役員最高経営責任者(CEO) 2024年６月 取締役会長コーポレート役員取締役会議長(現任) |
(注)３ |
普通株式 95,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 奥岡 克仁 | 代表取締役社長コーポレート役員最高経営責任者 (CEO) | 1991年４月 当社入社 2016年６月 取締役執行役員品質・安全担当コンポーネント本部長 2018年６月 取締役常務執行役員品質担当コンポーネント本部長 2019年６月 代表取締役専務執行役員品質・環境担当コンポーネント本部長 2020年６月 代表取締役専務執行役員管理担当経営企画部長 2021年６月 代表取締役社長執行役員最高執行責任者(COO) 2022年６月 代表取締役社長コーポレート役員最高執行責任者(COO) 2024年６月 代表取締役社長コーポレート役員最高経営責任者(CEO)(現任) |
(注)３ |
普通株式 41,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 天野 祥行 | 取締役執行役員コーポレート役員管理担当 | 1987年４月 日本電信電話㈱入社 2010年７月 ㈱エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役ネットワーク事業部長データセンタ事業部長 2015年７月 同社取締役CTOサービスクリエーション本部長テクノロジー＆オペレーション開発本部長 2018年７月 当社経営企画部参事 2019年７月 情報システム部長 2020年６月 執行役員情報システム部長業務改革推進センター長 2021年１月 執行役員デジタル戦略部長 2024年６月 取締役執行役員コーポレート役員管理担当(現任) |
(注)３ |
普通株式 4,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | Stefan Sacré | 取締役 | 1991年５月 ベルリン工科大学博士(工学)取得 1998年８月 ジック・オプティック・エレクトロニック㈱(日本法人)代表取締役 2006年１月 ボッシュ・レックスロス㈱(日本法人)代表取締役社長 2011年１月 EagleBurgmannGmbH(ドイツ法人)CEO 2017年１月 カールツァイス㈱(日本法人)代表取締役社長カールツァイスメディテック㈱(日本法人)代表取締役社長 2021年６月 当社取締役(現任) 2022年７月 4aプラス株式会社取締役(現任) 2024年５月 カールツァイス㈱(日本法人)顧問 |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 林 公一 | 取締役 | 1990年10月 KPMGNewYork事務所入所 1997年４月 公認会計士登録 2008年３月 ㈱アタックス代表取締役(現任) 2010年６月 当社監査役 2013年６月 ㈱プラザクリエイト本社(現㈱プラザホールディングス)社外監査役 2018年６月 同社社外取締役監査等委員(現任) 2022年６月 当社取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 嶋田 博子 | 取締役 | 1986年４月 人事院入庁 1990年６月 在英国長期在外研究員(オックスフォード大学) 2000年４月 外務省在ジュネーブ日本政府代表部一等書記官 2017年４月 人事院給与局次長 2018年４月 同院人材局審議官 2019年４月 京都大学公共政策大学院教授(現任) 2023年３月 ㈱スペース社外取締役(現任) 2023年６月 当社取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 杉浦 俊明 | 常勤監査役 | 1985年４月 当社入社 2000年10月 CKD東京販売㈱営業部千葉営業所長 2003年４月 当社営業本部東京支店東京第１営業部東京営業所長 2005年３月 総務部秘書グループリーダー 2009年10月 総務部長 2021年４月 CKDグローバルサービス㈱代表取締役 2024年６月 当社常勤監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 橋本 修三 | 監査役 | 1987年４月 弁護士登録小栗法律事務所入所 1992年４月 橋本法律事務所開設代表弁護士(現任) 2004年４月 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)副会長 2020年６月 当社監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 三浦 清 | 監査役 | 1980年４月 ㈱住友銀行入行 2010年４月 ㈱三井住友銀行執行役員大阪北法人営業本部長 2012年４月 同行常務執行役員法人部門副責任役員西日本地区担当 2014年６月 ㈱関西アーバン銀行代表取締役兼副頭取執行役員 2019年４月 ㈱関西みらい銀行代表取締役兼副社長執行役員 2020年４月 ㈱SMBCヒューマン・キャリア取締役会長 2022年６月 当社監査役（現任） 2023年10月 ㈱サエラファーマシーズ顧問(現任) 2025年５月 ㈱パルグループホールディングス社外取締役(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 竹内 毅 | 監査役 | 1983年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル大阪事務所(現KPMG)入所 1988年４月 公認会計士登録 1993年９月 KPMGシンガポール事務所アセアンジャパンセンター所長 1999年６月 センチュリー監査法人代表社員 2003年６月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2021年７月 PMビジネスソリューションズ㈱代表取締役(現任) 2022年６月 当社監査役(現任) 2022年12月 竹内毅公認会計士事務所代表(現任) 2023年６月 中外炉工業㈱社外監査役(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役Stefan Sacré氏、林公一氏及び嶋田博子氏は、社外取締役であります。
２．監査役橋本修三氏、三浦清氏及び竹内毅氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから１年間であります。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結のときから４年間であります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間であります。
６．当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、取締役会の機能充実、迅速な経営判断及び機動的な業務執行を目的にコーポレート役員制度を導入しております。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
８．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合についても、取締役会の構成に変更はありません。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
ＣＫＤ株式会社 有価証券報告書－第105期(2024/04/01－2025/03/31)
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