役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 美奈子 | 代表取締役会長 | 1987年10月 株式会社メイツ入社 2003年９月 当社入社社長室長 2004年１月 当社社長室長兼管理本部システム統括部長 2004年６月 当社取締役管理本部長兼システム統括部長 2007年６月 当社常務取締役 2016年10月 当社取締役副社長 2017年６月 当社代表取締役社長 2021年６月 当社代表取締役社長執行役員 2025年４月 当社代表取締役会長（現任） |
（注）3 |
普通株式 1,626,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 谷口 徹 | 代表取締役社長執行役員 | 1993年４月 大和証券株式会社入社 2005年３月 ゴールドマン・サックス証券入社 2010年11月 株式会社パルコ入社 2015年４月 当社入社経営企画部長 2019年６月 当社専務取締役海外事業本部管掌兼管理本部管掌 2021年６月 当社取締役専務執行役員 2023年４月 当社代表取締役副社長執行役員 2024年４月 当社代表取締役副社長執行役員兼ファクトリー・ソリューション事業本部長 2025年２月 SuzumoInternationalCorporation代表取締役社長（現任） 2025年４月 当社代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）3 |
普通株式 27,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 越野 純子 | 取締役常務執行役員 | 1993年４月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行 1997年１月 フィデリティ投信株式会社運用部インベストメント・アナリスト 2002年４月 キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー運用部インベストメント・アナリスト 2006年２月 ハルバディア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所インベストメント・アナリスト 2012年４月 モリト株式会社執行役員経営企画部長 2015年10月 株式会社大塚家具経営企画室部長 2016年４月 株式会社ＪＶＣケンウッド企業戦略部事業開発部長兼経営企画部 2019年４月 同上執行役員経営企画部長 2020年４月 同上執行役員ＣＥＯ補佐 2020年７月 フロンティア・マネジメント株式会社カンパニー経営企画部門執行役員経営企画部長 2021年６月 サクサホールディングス株式会社社外取締役 2022年６月 株式会社理経社外取締役（現任） 2024年６月 当社入社取締役常務執行役員 2024年６月 関東電化工業株式会社社外取締役（現任） 2025年４月 当社取締役常務執行役員兼コーポレート本部長（現任） |
（注）3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 髙橋 正己 | 取締役 | 1968年４月 株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1991年４月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)英国証券会社社長 1996年６月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)取締役国際部長 2002年４月 トーヨーカネツ株式会社代表取締役副社長 2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ株式会社代表取締役社長 2004年１月 株式会社ロイヤルメディカルクラブ代表取締役社長(現任) 2007年５月 株式会社エコス取締役 2015年６月 当社社外取締役(現任) 2024年６月 株式会社エコス顧問（現任） |
(注）3 |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 髙橋 昭夫 | 取締役 | 1978年４月 大和証券株式会社入社 2009年４月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)専務取締役 2012年６月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長 2015年４月 株式会社大和インベストメント・マネジメント代表取締役社長 2017年７月 バイオマス・フューエル株式会社社外取締役(現任) 2019年６月 当社社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社MTG社外取締役 2025年３月 小林製薬株式会社社外取締役(現任) |
(注）3 |
普通株式 4,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 笹川 利哉 | 取締役 | 1991年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 2006年４月 日興アセットメントマネジメント株式会社経営企画部長兼国際事業開発室長 2007年４月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社（現シティグループ・キャピタル・パートナーズ）プリンシパル 2010年８月 英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社事業開発部長 2012年１月 同社株式資本市場部長 2019年６月 同社社長室エグゼクティブディレクター 2022年４月 SMBC日興セキュリティーズ（香港）株式資本市場部長 2022年10月 きらぼしキャピタル株式会社マネージングパートナー 2023年12月 MizuhoGulfCapitalPartnersLtd.SeniorAdvisor（現任） 2025年６月 当社社外取締役(現任) |
(注）3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 河野 淳 | 常勤監査役 | 2010年３月 当社入社東京工場長付部長 2010年７月 当社東京工場技術部長 2012年４月 当社東京工場技術管理部長 2015年10月 当社商品部長 2019年７月 当社監査室長 2022年６月 当社常勤監査役(現任) |
(注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 村井 淳也 | 監査役 | 1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年８月 弁護士登録 2010年10月 公認会計士登録 2019年３月 村井法律会計事務所代表（現任） 2019年６月 当社社外監査役(現任) |
(注）5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 中島 敬方 | 監査役 | 1978年４月 三菱自動車工業株式会社入社 1993年５月 公益財団法人連合総合生活開発研究所主任研究員(出向) 2001年７月 伊藤忠人事サービス株式会社(現伊藤忠人事総務サービス株式会社)人事部長兼コンサル事業部長 2004年２月 日本エイム株式会社(現ＵＴグループ株式会社)執行役員ＨＲ部門長 2007年４月 学校法人近畿大学経営学部教授(同大学院商学研究科教授兼務) 2022年６月 当社社外監査役(現任) 2023年４月 学校法人ミスパリ学園ビューティ＆ウェルネス専門職大学教授(現任) |
(注）5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１ 取締役 髙橋正己、髙橋昭夫及び笹川利哉は、社外取締役であります。
２ 監査役 村井淳也、中島敬方は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 非常勤監査役の中島敬方の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。同じく村井淳也の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では取締役及び取締役会の役割を経営方針の決定ならびに経営の監督に集中させるとともに、執行役員の業務執行の責任を明確化し、その体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は次の６名であります。
氏名
役職名
秋田 一徳
上席執行役員 海外事業本部長
栗原 隆之介
執行役員 海外事業副本部長
永元 禎人
執行役員 営業本部長
伊藤 勇
執行役員
ファクトリー・ソリューション事業本部長
田頭 昌幸
執行役員 生産本部長
中村 健司
執行役員
株式会社日本システムプロジェクト
代表取締役社長
鈴茂器工株式会社 有価証券報告書－第65期(2024/04/01－2025/03/31)
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