役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 徹 | 代表取締役社長 | 1986年４月 東レ株式会社入社 2012年６月 トーレ・インダストリアル・マレーシア社取締役 2016年６月 東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長 2019年６月 当社代表取締役副社長環境事業担当 2020年６月 代表取締役副社長海外事業担当、株式会社水機テクノス代表取締役社長 2021年６月 代表取締役社長CEO兼COO株式会社水機テクノス代表取締役社長 2022年６月 代表取締役社長CEO兼COO（現任）株式会社水機テクノス取締役会長（現任） |
（注）２ |
普通株式 16,422 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 丸山 広記 | 専務取締役 | 1993年１月 当社入社 2015年６月 取締役プラント事業担当 2016年６月 取締役プラント事業担当、株式会社水機テクノス取締役 2017年６月 取締役プラント事業担当、Ｏ＆Ｍ事業担当株式会社水機テクノス取締役 2018年６月 常務取締役プラント事業担当Ｏ＆Ｍ事業担当 2022年６月 専務取締役グループ経営企画部担当、管理・コンプライアンス部門担当 2024年４月 専務取締役グループ経営企画部担当、管理・コンプライアンス本部長(現任) |
（注）２ |
普通株式 11,715 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 鷹栖 茂幸 | 取締役 | 1992年４月 当社入社 2004年10月 営業本部北陸支店長 2006年４月 営業本部福岡支店長 2016年３月 プラント事業部西日本統括兼九州支店長兼南九州営業所長 2018年４月 理事、プラント事業部西日本営業統括兼九州支店長、兼南九州営業所長 2021年６月 常任理事、プラント事業部副事業部長西日本営業統括 2022年６月 取締役プラント事業担当、Ｏ＆Ｍ事業担当 2024年４月 当社取締役水処理事業本部長企画管理部門・マーケティング部門担当（現任） |
（注）２ |
普通株式 7,624 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 國分 健吾 | 取締役 | 1996年４月 当社入社 2012年４月 当社公共事業部計画技術室長 2015年４月 当社プラント事業部技術部長 2018年４月 当社プラント事業部技術部長兼ＰＰＰ推進室参事 2020年４月 当社プラント事業部技術部長兼ＰＰＰ推進室参事株式会社現代計装取締役(非常勤) 2023年４月 当社理事環境事業担当兼事業部長、海外事業(SKVN)担当兼事業部長株式会社現代計装取締役(非常勤) 2023年７月 当社常任理事環境事業担当兼事業部長、海外事業(SKVN)担当兼事業部長 2024年４月 当社常任理事水処理事業本部副本部長、エンジニアリング部門長 2024年６月 当社取締役安全・品質担当、水処理事業本部副本部長兼エンジニアリング部門長（現任） |
（注）２ |
普通株式 2,198 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 村上 英治 | 社外取締役 | 1982年４月 東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 2005年10月 ＭＵ投資顧問株式会社(出向)同社事務管理部長 2010年４月 株式会社かんぽ生命保険同社運用企画部担当部長 2012年12月 同社運用審査部長 2016年４月 同社資産運用部長 2018年２月 同社融資部長 2021年４月 同社運用審査部長 2021年10月 ＪＰインベストメント株式会社監査役（現任） 2022年４月 一般財団法人郵政福祉資金運用部長 2022年６月 当社取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 藤本 英昭 | 社外取締役 | 1985年４月 三菱油化株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 2009年４月 同社設備技術部長 2014年４月 三菱化学エンジニアリング株式会社取締役 2017年４月 エムイーテクノ株式会社代表取締役社長 2024年６月 当社取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 大川 和宏 | 社外取締役 | 1985年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社 1996年12月 ドイツ国ブレーメン州立ブレーメン大学物理学科正教授 2009年４月 東京理科大学理学部応用物理学科正教授 2016年９月 アブドラ王立科学技術大学（KingAbdullahUniversityofScienceandTechnology）教授 2024年６月 当社取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 柴田 宗孝 | 取締役 （常勤監査等委員） | 1992年４月 当社入社 2018年６月 取締役機器事業担当、環境事業担当 2019年６月 取締役機器事業担当、環境事業部長 2020年６月 取締役機器事業担当、環境事業担当、海外事業部SKVN担当 2022年６月 取締役安全・品質担当、機器事業担当、環境事業担当、海外事業(SKVN)担当 2023年４月 取締役安全・品質担当、機器事業担当 2024年６月 当社取締役(常勤監査等委員)（現任） |
（注）３ |
普通株式 6,326 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 齋藤 敏仁 | 社外取締役 （監査等委員） | 1978年４月 デュポンファーイースト日本支社(現デュポン株式会社)入社 1993年１月 デュポンアジアパシフィック社繊維事業部財務担当部長 1997年４月 同社エレクトロニクス事業部財務担当部長 2002年４月 同社リジョナルシニア内部監査人 2016年６月 東レ・デュポン株式会社常勤監査役 2018年６月 東レ株式会社監査部常勤嘱託 2020年６月 当社取締役(常勤監査等委員) 2024年６月 当社取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
普通株式 300 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 竹内 佐和子 | 社外取締役 （監査等委員） | 1988年10月 エコール・ナショナル・デ・ポンゼショセ(フランス)国際経営大学院(MIB)副所長 1994年９月 株式会社長銀総合研究所主席研究員 1998年４月 東京大学大学院工学系研究科助教授 2005年７月 外務省参与・大使 2011年４月 パリ日本文化会館(国際交流基金)館長 2016年６月 株式会社堀場製作所社外取締役 2018年４月 学校法人東京音楽大学特任教授（現任） 2024年６月 当社取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役村上英治氏、取締役藤本英昭氏、取締役大川和宏氏、取締役（監査等委員）齋藤敏仁氏及び取締役（監査等委員）竹内佐和子氏は、社外取締役であります。２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間４．2025年６月27日開催予定の第121回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を 提案していますが、当該議案が承認可決された場合、古川 徹氏、丸山広記氏、鷹栖茂幸氏、國分健吾氏、 村上英治氏、藤本英昭氏及び大川和宏氏が取締役に選任される予定です。
５．2024年６月27日開催の第120回定時株主総会において柴田宗孝氏、齋藤敏仁氏及び竹内佐和子氏が取締役（監
査等委員）に選任されました。
６．当社は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。2025年６月27日開催予定の第121回定時株主総会の議案（決議事項）として「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案していますが、当該議案が承認可決された場合、千田 一夫氏が補欠取締役（監査等委員）に選任される予定です。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（株）
千田 一夫
1948年９月６日生
1967年４月
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
1998年２月
同行新松戸支店支店長
2002年４月
矢野新商事株式会社 執行役員
2003年４月
同社取締役 経理部長
2006年４月
みずほスタッフ株式会社顧問
2006年６月
みずほスタッフ株式会社
常勤監査役
2009年６月
当社監査役
2010年２月
株式会社ティムコ社外監査役
2016年２月
同社社外取締役
2016年６月
当社取締役(監査等委員)
－
７．取締役および取締役（監査等委員）に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
氏 名
企業
経営
マーケティング／営業
エンジニアリング技術
／開発
財務
会計
人事労務／
コンプライアンス
／システム
ガバナンス
委員会
取
締
役
古川 徹
○
○
○
－
○
○
丸山広記
○
○
－
－
○
－
鷹栖茂幸
○
○
－
－
－
－
國分健吾
○
－
○
－
－
－
村上英治
○
－
－
○
○
○
藤本英昭
○
－
○
－
－
－
大川和宏
－
－
○
－
－
－
監
査
等
委
員
柴田宗孝
○
－
○
－
－
－
齋藤敏仁
－
－
－
○
○
－
竹内佐和子
○
－
○
－
－
○
水道機工株式会社 有価証券報告書－第121期(2024/04/01－2025/03/31)
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