役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都並 清史 | 代表取締役社長執行役員 営業担当 | 1982年４月 当社入社 2011年１月 営業部長 2014年７月 第一事業部国内販売グループ部長 2015年４月 理事 2016年４月 執行役員就任国内事業部長 2018年４月 常務執行役員就任社長室付株式会社ＫＫＳ出向 2018年６月 株式会社ＫＫＳ代表取締役就任 2020年６月 営業統括、新規事業・総務担当 取締役就任 営業統括、新規事業・総務・経理担当 2021年４月 代表取締役社長就任（現任）執行役員就任（現任）営業統括、新規事業・総務・経理担当 2021年６月 株式会社ＫＫＳ代表取締役就任（現任） 2021年12月 新規事業・総務・経理担当 2022年４月 管理本部・営業本部担当 2023年４月 株式会社東機システムサービス代表取締役就任 2025年６月 営業担当（現任） |
(注)４ |
普通株式 6,770 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 中野 実 | 取締役常務執行役員 管理本部長兼社長室長 | 1985年４月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社 2008年４月 株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）九州業務部担当部長 2011年４月 同社東京業務部担当部長 2012年４月 損保ジャパン保険サービス株式会社（現損保ジャパンパートナーズ株式会社）ＴＡ教育部長 2016年３月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）退社 2016年４月 当社入社 2018年４月 総務部長 2021年４月 理事 2022年４月 執行役員就任管理本部長兼社長室長兼総務部長 2023年６月 取締役就任（現任） 2023年11月 株式会社東機システムサービス取締役就任 2024年４月 管理本部長兼社長室長（現任） 2025年６月 常務執行役員就任（現任） |
(注)４ |
普通株式 2,918 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 米本 裕至 | 取締役常務執行役員 ＦＡ本部長兼経営戦略室長 | 1985年４月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社 2010年４月 株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）山形支店長 2013年４月 同社千葉業務部長 2015年４月 損保ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）東京業務部長 2017年３月 同社品質コンプライアンス部特命部長 2020年４月 当社出向 2020年６月 経理部長 2021年４月 理事社長室長兼経理部長 2022年４月 営業本部長 2023年４月 当社転籍執行役員就任営業本部長兼経営企画室長 2023年６月 取締役就任（現任）営業本部長兼ＦＡ本部副本部長兼経営企画室長 2025年４月 営業本部長兼ＦＡ本部長兼経営企画室長 2025年６月 株式会社ＫＫＳ専務取締役就任（現任）常務執行役員就任（現任）ＦＡ本部長兼経営戦略室長（現任） |
(注)４ |
普通株式 9,480 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 竹田 いさか | 取締役 | 2012年12月 検事任官 2020年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 北浜法律事務所入所（現任） 2021年10月 TAKUMINOホールディングス株式会社社外監査役（現任） 2023年４月 株式会社メディアハウスホールディングス社外監査役（現任） 2024年３月 スパイダープラス株式会社社外監査役（現任） 2024年６月 当社取締役就任（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 神崎 幸雄 | 取締役 （監査等委員） | 1982年４月 当社入社 2016年４月 サービス事業部長兼サービス事業グループ部長 2017年４月 執行役員就任 2018年６月 新規事業推進室長兼サービス事業部長 2019年４月 常務執行役員就任営業副統括、海外事業部長兼海外販売グループ部長 2019年12月 営業副統括、サービス事業担当兼海外事業部長兼海外営業グループ部長 2020年３月 当社退社 2020年４月 株式会社東機システムサービスシステム本部デバイス部長 2023年１月 同社技術本部付技師 2023年６月 同社退社当社常勤監査役就任 2025年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
普通株式 2,520 普通株式以外 0 |
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| 6 | 戸山 幹夫 | 取締役 （監査等委員） | 1974年４月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2003年３月 株式会社みずほ銀行勝田台支店長 2005年１月 同行法人企画部付参事役 2006年７月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第二部付参事役 2007年２月 大成建設株式会社建築営業本部営業部長 2014年１月 ニホンフラッシュ株式会社東京支店営業推進部長 2016年５月 同社退社 2016年６月 当社監査役就任 2019年６月 株式会社ＫＫＳ監査役就任（現任）常勤監査役就任 2025年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
普通株式 2,655 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 大山 敬三 | 取締役 （監査等委員） | 1983年４月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社 2008年４月 株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）鳥取支店長（兼）島根支店長 2011年４月 同社横浜支店長 2013年４月 同社横浜支店長（兼）横浜中央支店長 2014年４月 同社理事横浜支店長 2015年４月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）理事広島支店長 2016年４月 同社執行役員関東本部長 2018年４月 同社顧問 2018年６月 同社退社損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（現SOMPOひまわり生命保険株式会社）常勤監査役 2023年６月 同社退社当社監査役就任 2025年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)５ |
普通株式 472 普通株式以外 0 |
(注) １．2025年６月25日開催の第168回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に係る定款の一部変更が決議され、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）竹田いさかは、社外取締役であります。
３．監査等委員である戸山幹夫および大山敬三は、社外取締役であります。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．当社では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者３名および次の３名であります。
執行役員 新井 利行
執行役員 橋本 輝雄
執行役員 岡本 克志
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（株）
竹田いさか
1984年６月20日生
2012年12月
検事任官
2020年４月
弁護士登録
（第一東京弁護士会）
北浜法律事務所入所（現任）
2021年10月
TAKUMINOホールディングス
株式会社社外監査役（現任）
2023年４月
株式会社メディアハウス
ホールディングス社外監査役（現任）
2024年３月
スパイダープラス株式会社
社外監査役（現任）
2024年６月
当社取締役就任（現任）
－
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
株式会社東京機械製作所 有価証券報告書－第168期(2024/04/01－2025/03/31)
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