役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 亙 | 代表取締役グループ経営担当(管理) | 1986年４月 三洋電機㈱入社 1990年４月 積水化学工業㈱入社 2003年９月 当社入社 2009年10月 財務経理部長 2012年６月 執行役員就任 2013年６月 取締役就任 2018年６月 常務取締役就任 2019年１月 代表取締役社長就任(現任) カワタU.S.A.INC.代表取締役社長就任(現任) 2020年６月 執行役員就任 2022年１月 川田機械製造(上海)有限公司董事長就任(現任) 2023年６月 執行役員就任 |
(注)３ |
普通株式 21,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 白井 英徳 | 取締役グループ経営担当(製造・開発)執行役員品質保証部門統括 | 1986年４月 当社入社 2012年４月 設計二部長 2013年３月 執行役員就任 2013年６月 取締役就任(現任) 代表取締役社長就任 カワタU.S.A.INC.代表取締役社長就任 川田國際股份有限公司董事長就任(現任) 2019年１月 執行役員就任(現任) |
(注)３ |
普通株式 22,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 橋本 敏郎 | 取締役グループ経営担当(営業・サービス・事業企画)執行役員 営業企画部門統括 | 1986年５月 当社入社 2009年10月 執行役員就任(現任) 西日本営業部長 2017年４月 東日本営業部長 2020年４月 サービス部長(現任) 2023年６月 取締役就任(現任) |
(注)３ |
普通株式 9,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 田端 久和 | 取締役(常勤監査等委員) | 1984年４月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 2011年５月 同行柏中央支店長 2014年５月 三菱ＵＦＪ投信㈱(現三菱ＵＦＪ国際投信㈱)執行役員就任 2017年６月 ㈱丸の内よろず常勤監査役就任 2018年６月 ㈱ジャルカード取締役財務部長就任 2023年６月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 佐々木 清一 | 取締役(監査等委員) | 2004年10月 弁護士登録弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 2010年４月 同所パートナー就任 2016年４月 梅田中央法律事務所設立梅田中央法律事務所代表弁護士(現任) 2024年６月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 玉置 繁之 | 取締役(監査等委員) | 2009年４月 新日本有限責任監査法人入所 2012年９月 公認会計士登録 2014年７月 ㈱プロキューブジャパン入社あおぞら監査法人代表社員就任 2019年２月 玉置公認会計士事務所入所(現任) 2024年６月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役田端久和、取締役佐々木清一及び取締役玉置繁之は、社外取締役であります。
２ 当社は、執行役員制度を導入しており、2025年６月26日現在の執行役員は８名で、このうち、取締役との兼務２名を除く執行役員は、吉田仁義(執行役員 標準機部門統括)、藤谷博一(執行役員 プラント・システム部門統括)、張春暁(執行役員 開発部門統括)、福岡孝一(執行役員 管理部門統括)、山田玲(執行役員 国内営業部門統括)、吉野友亮(執行役員 国内サービス部門統括)の６名であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員である取締役田端久和の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の時まで、取締役佐々木清一及び取締役玉置繁之の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
５ 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田端久和 委員 佐々木清一 委員 玉置繁之
６ 取締役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。
氏 名
地 位
企業経営
営 業
グローバル
研究開発
製造生産
法務、
リスクマネジメント
財務
・会計
ESG、
サステナビリティ
白石 亙
代表取締役
取締役社長
〇
〇
〇
〇
白井英徳
取締役
執行役員
〇
〇
〇
〇
橋本敏郎
取締役
執行役員
〇
〇
〇
田端久和
社外取締役
常勤監査等委員
〇
〇
〇
佐々木清一
社外取締役
監査等委員
〇
玉置繁之
社外取締役
監査等委員
〇
〇
各スキルの定義と選定理由
スキル
スキルの定義
選定理由
企業経営
当社代表取締役の経験、または他の会社におけるＣＥＯ等の最高責任者の経験や知見を有すること。
経営トップとして明確な方向性を示し、リーダーシップを発揮するなどの経営判断の経験と知識は必要であるため。
営業
当社または当社グループ企業における営業の経験や知見を有すること。
既存市場や新規市場における動向を捉え、戦略を構築し、業績拡大に資する経験と知識は必要であるため。
グローバル
当社または他の会社における海外事業の経験や知見を有すること。
当社グループのグローバルな展開の成果を高めるにあたり、海外事業や海外赴任の経験と知識は必要であるため。
研究開発
当社または当社グループ企業における機械設計・開発の経験や知見を有すること。
当社機器に関する専門性は、更なる技術革新や新製品開発のために重要であり、その経験と知識は必要であるため。
製造生産
当社または当社グループ企業における機械製造・生産の経験や知見を有すること。
製造業として、製造管理（適正在庫、原材料調達）をはじめ安全な生産体制の整備は重要であり、その経験と知識は必要であるため。
法務、リスクマネジメント
当社または他の会社における法務、リスク管理の経験や知見を有すること。弁護士等の法律系の資格を有すること。
法務、リスクマネジメントは、適切な法令遵守と企業体制の基礎となる部分であり、その経験と知識は必要であるため。
財務・会計
当社または他の会社等における財務経理の経験や知見を有すること。公認会計士、税理士等の財務・会計に関する資格を有すること。
財務報告の正確性確保、強固な財務基盤を構築し企業価値向上に向けた財務戦略を策定するために、これらの経験と知識は必要であるため。
ESG、サステナビリティ
当社または当社グループ企業におけるＥＳＧに関する専門性、ＳＤＧｓをはじめとしたサステナビリティに関する専門性を有すること。
持続可能な社会を実現するための組織、製品開発は重要であり、そのための経験と知識は必要であるため。
株式会社カワタ 有価証券報告書－第76期(2024/04/01－2025/03/31)
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