株式会社エランの企業情報

（注）１．取締役である江守直美及び取締役監査等委員である髙木伸行、愛川直秀は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．当社では、以下の目的により、執行役員制度を導入しております。

①経営の監督機能と業務執行の分離を図ることにより、経営意思決定の迅速化及び機動的な業務執行を実現する。

②業務執行を担当する取締役の員数を削減し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、取締役会の監督機能を強化し、当社のガバナンス体制の強化を図る。

③人材登用の機会を拡大し、次世代経営層を育成する。

業務執行取締役以外の執行役員は11名で、執行役員関係会社支援室長櫻井貴夫、執行役員IR室長兼運営管理本部長原秀雄、執行役員グローバル事業推進本部長半田正道、執行役員業務本部長鈴木隆二、執行役員事業開発本部長狩野雄祐、執行役員情報システム本部長神野旬、執行役員CMO営業本部長脇坂亮、執行役員物流本部長清水貴憲、執行役員営業本部副本部長飯塚悠、執行役員経営戦略本部副本部長鈴木宏俊、執行役員管理本部副本部長上條陽一で構成されております。

５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。