役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 義兼 | 代表取締役会長 | 1977年７月 当社設立 代表取締役社長 1998年８月 上海三機大楼設備維修有限公司設立 董事長 2020年６月 取締役会長 2021年１月 代表取締役会長(現任) 2025年８月 上海三機大楼設備維修有限公司董事（現任） |
(注)３ |
普通株式 422,306 普通株式以外 0 |
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| 2 | 北越 達男 | 代表取締役社長 | 1996年４月 当社入社 2004年６月 神戸センター所長 2007年６月 大阪センター所長 2008年６月 執行役員大阪センター所長 2012年３月 執行役員コールセンター長 2013年６月 執行役員経営企画部長 2015年６月 執行役員管理本部長兼経営企画部長 2015年８月 取締役管理本部長兼経営企画部長 上海三機大楼設備維修有限公司監事 2019年６月 取締役経営管理本部長 2020年６月 上海三機大楼設備維修有限 公司董事長(現任) 2020年６月 代表取締役社長 2021年１月 代表取締役社長兼経営管理本部長 2022年６月 代表取締役社長 2024年６月 株式会社兵庫機工取締役（現任） 2025年６月 代表取締役社長社員を育成する部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 53,613 普通株式以外 0 |
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| 3 | 越智 玲緒奈 | 取締役副社長 | 1993年４月 当社入社 2001年10月 東京事業開発部営業部長 2002年４月 東京事業開発部技術管理室長 2005年４月 コールセンター長 2008年６月 執行役員コールセンター長 2010年４月 執行役員東京サービス部長 2012年３月 上海三機大楼設備維修有限公司総経理 2012年９月 同社董事 2015年６月 執行役員トータルメンテナンス本部長 2015年８月 取締役トータルメンテナンス本部長 2017年６月 取締役メンテナンス本部長 2019年６月 取締役事業本部長 2020年８月 未来プロジェクト室シニアディレクター 2021年１月 常務執行役員事業本部長 2021年８月 取締役常務執行役員事業本部長 2022年６月 上海三機大楼設備維修有限公司董事（現任） 2024年８月 取締役副社長事業本部長(現任) |
(注)３ |
普通株式 37,366 普通株式以外 0 |
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| 4 | 川﨑 理 | 専務取締役 | 1999年４月 興銀リース㈱（現みずほフィナンシャルグループみずほリース株式会社）入社 2015年３月 リアンズグループ入社取締役財務部長兼人事総務部長兼経営企画室長 2019年８月 当社入社総務人事部長 2020年６月 執行役員人事戦略部長上海三機大楼設備維修有限公司監事（現任） 2022年６月 常務執行役員経営管理本部長兼人事戦略部 2022年８月 取締役常務執行役員経営管理本部長兼人事戦略部長 2024年２月 取締役常務執行役員経営管理本部長兼人事戦略部長兼財務経理部長 2024年８月 専務取締役経営管理本部長兼人事戦略部長兼財務経理部長 2025年６月 専務取締役経営管理本部長兼人事戦略部長兼法務部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 8,700 普通株式以外 0 |
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| 5 | 正木 範昭 | 取締役 | 1972年４月 日建設計工務株式会社（現株式会社日建設計）土木設計事務所入社 1989年５月 同社土木事務所調査部長 1991年４月 同社土木事務所設計部長 1995年４月 同社土木事務所業務部長 1999年10月 同社本部東京業務開発部長 2004年３月 株式会社日建設計シビル代表取締役社長 2005年４月 株式会社日建設計上席理事 2006年１月 株式会社日建設計総合研究所常務取締役 2011年１月 株式会社日建設計顧問 2018年１月 株式会社都市建築確認センター審議役 2020年７月 同社取締役 2023年１月 株式会社日建設計総合研究所特別顧問 2023年８月 当社取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 藤田 ひろみ | 取締役 | 1978年４月 富士電機計装株式会社入社 1983年４月 株式会社ベルシステム２４入社 1987年６月 株式会社もしもしホットライン（現アルティウスリンク株式会社）入社オペレーション部部長 1991年６月 同社教育研修部長 1993年６月 同社企画営業推進部長 1996年６月 同社企画営業推進部長兼教育研修部長 1999年６月 同社取締役 2004年６月 同社取締役常務執行役員 2008年６月 同社取締役専務執行役員 2009年８月 株式会社ジェイ・ソル代表取締役（現任） 2023年８月 当社取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 飼馬 誠 | 常勤監査役 | 1982年４月 株式会社三和銀行入行（現株式会社三菱UFJ銀行） 2002年１月 同行新大阪駅前支店支店長兼法人営業部長 2005年４月 同行京都駅前支店支店長兼法人営業部長 2007年７月 同行リテール人事部長 2010年２月 同行大阪営業部長 2012年６月 東洋カーマックス株式会社入社石油販売第２部長 2013年６月 同社執行役員石油販売第２部長 2016年６月 同社常務取締役総務部長兼経理部長 2019年６月 同社専務取締役総務部兼経理部兼システム部担当 2020年５月 学校法人桃山学院理事（現任） 2022年７月 当社入社経営管理本部担当部長 2022年８月 当社監査役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 北岡 昭 | 監査役 | 1980年４月 日興證券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)入社 1985年９月 赤松税理士事務所入所 1988年９月 中山税理士事務所入所 1992年４月 北岡税理士事務所開設 所長(現任) 2007年８月 当社監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 荻野 正和 | 監査役 | 2002年10月 弁護士登録 2006年11月 たつのひまわり基金法律事務所所長 2011年３月 たつの法律事務所所長(現任) 2015年４月 兵庫県弁護士会副会長 2015年８月 当社監査役(現任) 2023年６月 カワセコンピュータサプライ株式会社取締役（監査等委員）(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役正木範昭及び取締役藤田ひろみは、社外取締役であります。
２．監査役北岡昭及び監査役荻野正和は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年８月28日開催の株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2022年８月26日開催の株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
株式会社三機サービス 有価証券報告書－第48期(2024/06/01－2025/05/31)
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