役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 一郎 | 取締役社長 （代表取締役） | 1981年４月 日本軽金属株式会社入社 2006年６月 同社執行役員 2009年６月 同社取締役、常務執行役員 2012年６月2012年10月 同社専務執行役員当社取締役、技術・開発統括室長、製品安全・品質保証統括室長 2013年１月 当社日軽金事業グループ板事業管掌 2013年６月 日本軽金属株式会社代表取締役社長現在に至る 2014年６月 当社日軽金事業グループ化成品事業担当 2015年６月 当社代表取締役社長現在に至る 2015年６月 当社ＣＳＲ・監査統括室担当 2023年３月 当社日軽金事業グループメタル・産業部品事業担当、日軽金事業グループ日軽エムシーアルミ事業担当 |
（注）３ |
普通株式 53,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 岡本 泰憲 | 取締役 社長全般補佐 | 1980年４月 日本軽金属株式会社入社 2008年６月 同社執行役員 2012年６月 同社常務執行役員 2012年10月 当社執行役員、企画統括室長 2013年６月 当社取締役、日本軽金属株式会社取締役現在に至る 2013年６月 当社人事・総務・経理統括室長 2014年６月 日本軽金属株式会社専務執行役員 2018年６月 当社社長全般補佐現在に至る 2020年６月 日本軽金属株式会社副社長執行役員現在に至る 2024年６月 当社副社長執行役員現在に至る |
（注）３ |
普通株式 28,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 朝来野 修一 | 取締役 社長全般補佐、 品質保証統括室長 | 1988年４月 日本軽金属株式会社入社 2013年６月 日軽エムシーアルミ株式会社執行役員 2016年６月 同社常務執行役員 2017年６月 同社代表取締役社長 2021年６月 当社取締役、日本軽金属株式会社取締役常務執行役員現在に至る 2021年６月 当社日軽金事業グループメタル・産業部品事業担当、日軽金事業グループ日軽エムシーアルミ事業担当 2023年３月 当社製品安全・品質保証統括室長 2024年６月 当社上席執行役員、品質保証統括室長現在に至る 2025年４月 当社社長全般補佐現在に至る |
（注）３ |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 松平 弘之 | 取締役 社長全般補佐、改革推進室長、コーポレートスタッフ統括室長 | 1989年４月 新日軽株式会社入社 2018年６月 日本軽金属株式会社執行役員 2021年６月 同社常務執行役員現在に至る 2021年６月 当社執行役員、企画統括室長 2022年６月 当社取締役、日本軽金属株式会社取締役現在に至る 2023年４月 当社改革推進室長現在に至る 2024年６月 当社上席執行役員、コーポレートスタッフ統括室長現在に至る 2025年４月 当社社長全般補佐現在に至る |
（注）３ |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 林 良一 | 取締役 | 1974年４月 三菱商事株式会社入社 2002年４月 同社海外石油事業ユニットマネージャー、石油海外事業企画室長 2007年４月 同社理事、炭素・ＬＰＧ事業本部長 2012年３月 エムエムピー株式会社代表取締役社長 2012年７月 三菱商事株式会社エネルギー事業グループ顧問 2013年６月 当社社外取締役現在に至る 2014年３月 東海カーボン株式会社取締役 |
（注）３ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 土屋 恵子 | 取締役 | 1981年４月 株式会社電通入社 1994年１月 ベクトン・ディッキンソン株式会社ディベロップメント・マネージャー、ＨＲプランニング＆オーガニゼーショナル・エフェクティブネス・ダイレクター 2004年７月 株式会社ヒューマンバリューチーフ・リサーチャー＆プロデューサー 2005年10月 ＧＥ東芝シリコーン株式会社（現モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社）太平洋地域、執行役員人事本部長 2009年１月 シスコ株式会社シニア・ＨＲマネージャー 2011年２月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社人事本部ヴァイスプレジデント 2015年８月 アデコ株式会社取締役、人事本部長 2016年１月 同社ピープルバリュー本部長 2020年６月 当社社外取締役現在に至る 2022年１月 Ｍｏｄｉｓ株式会社（現ＡＫＫＯＤｉＳコンサルティング株式会社）取締役 2024年５月 株式会社教育と探求社取締役現在に至る |
（注）３ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 田中 達也 | 取締役 | 1980年４月 富士通株式会社入社 2005年４月 富士通（中国）信息系統有限公司董事兼副総経理 2012年４月 富士通株式会社執行役員、産業ビジネス本部長 2013年５月 同社産業・流通営業グループ産業ビジネス本部長 2014年４月 同社執行役員常務、Ａｓｉａリージョン長 2015年１月 同社執行役員副社長 2015年６月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社取締役会長 2020年４月 株式会社富士通マーケティング取締役会長 2020年10月 富士通Ｊａｐａｎ株式会社取締役会長 2021年６月 当社社外取締役現在に至る 2022年４月 富士通Ｊａｐａｎ株式会社シニアアドバイザー |
（注）３ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 細野 哲弘 | 取締役 | 1976年４月 通商産業省入省 1985年４月 外務省在マレーシア日本国大使館一等書記官 1993年４月 外務省在ドイツ日本国大使館参事官 1996年９月 通商産業省貿易局為替金融課長 1999年６月 同省通商政策局国際経済部国際経済課長 2000年６月 同省同局総務課長 2002年６月 資源エネルギー庁資源・燃料部長 2004年６月 同庁次長 2006年７月 経済産業省製造産業局長 2009年７月 特許庁長官 2010年８月 資源エネルギー庁長官 2012年５月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）顧問 2015年６月 公益財団法人中東調査会常任理事現在に至る 2016年６月 株式会社JECC代表取締役社長 2018年４月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（現独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構）理事長 2023年６月 一般財団法人日本特許情報機構理事長現在に至る 2024年６月 当社社外取締役現在に至る |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 三宅 潔 | 取締役 | 1983年４月 株式会社第一勧業銀行入行 2010年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）執行役員アジアソリューション営業部長 2012年４月 同社常務執行役員東アジア地域ユニット長 2016年４月 株式会社みずほ銀行取締役副頭取 2020年４月 みずほ証券株式会社取締役会長 2022年６月 中央日本土地建物グループ株式会社代表取締役社長、中央日本土地建物株式会社代表取締役社長現在に至る 2024年６月 当社社外取締役現在に至る |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 広澤 秀夫 | 常勤監査役 | 1984年４月 日本軽金属株式会社入社 2002年10月 日軽金アクト株式会社管棒ビジネスユニットリーダー 2008年４月 同社企画業務グループリーダー 2016年６月 株式会社エヌティーシー代表取締役社長 2019年６月 日軽形材株式会社代表取締役社長 2021年６月 当社常勤監査役、日本軽金属株式会社監査役現在に至る |
（注）６ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
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| 11 | 鈴木 雄詞 | 常勤監査役 | 1985年４月 日本軽金属株式会社入社 1997年４月 アルキャン・スメルターズ＆ケミカルズ出向 2002年９月 日本軽金属株式会社名古屋工場鋳造課長 2008年４月 同社技術・開発グループ鋳造開発センター長 2013年４月 同社グループ素材センター長 2016年６月 同社執行役員、技術・開発グループグループ技術センター長 2023年６月 当社執行役員、技術・開発統括室長、日本軽金属株式会社常務執行役員 2024年６月 当社常勤監査役、日本軽金属株式会社監査役現在に至る |
（注）４ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
|
| 12 | 佐藤 美樹 | 監査役 | 1972年４月 朝日生命保険相互会社入社 2003年４月 同社執行役員 2004年４月 同社常務執行役員 2004年７月 同社取締役常務執行役員 2008年７月 同社代表取締役社長 2017年４月 同社代表取締役会長 2019年４月 同社取締役会長 2020年６月 当社社外監査役現在に至る 2021年７月 朝日生命保険相互会社特別顧問現在に至る |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 13 | 川合 晋太郎 | 監査役 | 1993年４月 東京弁護士会弁護士登録現在に至る 1993年４月 セントラル法律事務所入所 2008年７月 弁護士法人クレア法律事務所パートナー 2010年12月 川合晋太郎法律事務所設立現在に至る 2017年６月 当社補欠監査役 2018年６月 当社社外監査役現在に至る |
（注）５ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
|
| 14 | 金 仁石 | 監査役 | 1992年12月 友野税務会計事務所入所 1994年10月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2003年６月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2004年７月 KPMGLLP（英国）出向 2007年８月 あずさ監査法人帰任 2015年７月 金仁石公認会計士事務所設立現在に至る 2015年12月 株式会社アカウンティング・ワークショップ代表取締役社長現在に至る 2018年６月 当社補欠監査役 2018年12月 のぞみ監査法人代表社員現在に至る 2020年６月 当社社外監査役現在に至る |
（注）４ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
（注） １．取締役林良一、土屋恵子、田中達也、細野哲弘及び三宅潔は「社外取締役」であります。２．監査役佐藤美樹、川合晋太郎及び金仁石は「社外監査役」であります。３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。４．監査役鈴木雄詞、佐藤美樹及び金仁石の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。５．監査役川合晋太郎の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。６．監査役広澤秀夫の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。７．所有株式数欄の< >は内数で、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。
（ご参考）当社取締役会のスキル・マトリックス
当社は、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして、取締役会がその意思決定機能及び経営の監督機能を適切に発揮し、より透明性の高いガバナンス体制を保持するため、様々なスキル等（知識・経験等）を持つ多様な人材で取締役会を構成しております。
氏名
地位
スキル・マトリックス
企業
経営
製造・技術
研究開発
ＩＴ
営業
マーケティング
商品開発
財務
会計
金融
ガバナンス
リスクマネジメント
法務・コンプライアンス
人事
人材開発
グローバル
経験
岡本 一郎
代表取締役社長
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○
岡本 泰憲
取締役
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朝来野修一
取締役
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○
松平 弘之
取締役
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林 良一
社外取締役
（独立）
○
○
○
土屋 恵子
社外取締役
（独立）
○
○
○
田中 達也
社外取締役
（独立）
○
○
○
○
○
細野 哲弘
社外取締役
（独立）
○
○
○
○
○
三宅 潔
社外取締役
○
○
○
○
広澤 秀夫
常勤監査役
○
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鈴木 雄詞
常勤監査役
○
○
佐藤 美樹
社外監査役
（独立）
○
○
○
○
川合晋太郎
社外監査役
（独立）
○
金 仁石
社外監査役
（独立）
○
○
○
※上記一覧表は、各人が有するスキル等のうち当社が特に重要と考えるものを記載したものであり、各人の有するスキル等のすべてを表したものではありません。
日本軽金属ホールディングス株式会社 有価証券報告書－第13期(2024/04/01－2025/03/31)
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