役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀津 克己 | 代表取締役社長 | 1985年３月 当社入社 2007年４月 当社工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長 2008年３月 当社工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長 2009年４月 当社工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長 2010年３月 当社工業製品事業本部海外営業部長 2011年４月 当社工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長 2013年４月 当社工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長 同年６月 当社執行役員 2014年３月 株式会社イノクリート代表取締役社長 2016年４月 当社基幹産業事業本部長 同年６月 当社取締役執行役員 2019年６月 当社取締役常務執行役員 2022年４月 当社経営企画担当 同年６月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)１ |
普通株式 42,472 普通株式以外 0 |
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| 2 | 山本 司 | 代表取締役専務執行役員内部統制・コンプライアンス・サステナビリティ・経理担当 | 1986年３月 当社入社 2011年７月 日本ロックウール株式会社代表取締役社長 2014年１月 当社建材事業本部統括部長（営業・生産担当）兼建材事業本部改修対策部長 同年１月 株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長 2017年４月 当社経営企画部長 2018年４月 当社管理本部副本部長兼総務部長 同年６月 当社執行役員 2020年６月 当社管理本部長 2021年６月 当社取締役執行役員 2022年６月 当社代表取締役専務執行役員（現任） 同年６月 当社内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当 2023年10月 当社内部統制・コンプライアンス・サステナビリティ・経理担当（現任） |
(注)１ |
普通株式 19,460 普通株式以外 0 |
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| 3 | 田邉 智 | 取締役専務執行役員生産部門・安全衛生・環境・品質保証担当 | 1989年４月 当社入社 2006年４月 当社鶴見工場高機能樹脂製品製造部長 2007年４月 当社鶴見工場長 2009年８月 当社経営企画部長 2012年４月 当社高機能製品事業本部技術生産統括部長兼樹脂技術開発部長 2013年４月 当社高機能製品事業本部副本部長 同年６月 当社執行役員 2014年４月 当社技術本部長 2019年６月 当社取締役執行役員 2021年６月 当社取締役常務執行役員 2023年６月 当社安全衛生・環境・品質保証統括 同年10月 当社生産部門・安全衛生・環境・品質保証統括 2024年４月 当社生産本部長 同年６月 当社取締役専務執行役員（現任） 2025年４月 当社生産部門・安全衛生・環境・品質保証担当（現任） |
(注)１ |
普通株式 17,498 普通株式以外 0 |
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| 4 | 佐藤 清 | 取締役常務執行役員研究開発・デジタル化推進担当 | 2003年６月 当社入社 2008年４月 当社浜松研究所研究開発部門GL 2014年８月 当社研究開発本部浜松研究所長 2016年６月 当社執行役員 同年６月 当社研究開発本部副本部長兼浜松研究所長 2018年４月 当社研究開発本部長 2021年６月 当社取締役執行役員 2023年10月 当社研究開発・デジタル化推進担当（現任) 2024年４月 当社取締役上席執行役員 同年６月 当社取締役常務執行役員（現任) |
(注)１ |
普通株式 12,982 普通株式以外 0 |
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| 5 | 龍光 幸徳 | 取締役上席執行役員営業部門担当兼高機能製品事業本部長 | 1988年９月 当社入社 2009年10月 当社工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長 2010年３月 当社高機能製品事業本部東日本営業部長 2014年４月 当社高機能製品事業本部統括部長兼東日本営業部長 2016年４月 当社高機能製品事業本部営業統括部長 2017年６月 当社執行役員 同年６月 当社高機能製品事業本部副本部長 2021年４月 当社高機能製品事業本部副本部長兼企画管理部長 同年６月 当社高機能製品事業本部長（現任） 2022年６月 当社取締役執行役員 2023年10月 当社営業部門担当（現任) 2024年４月 当社取締役上席執行役員（現任) |
(注)１ |
普通株式 17,193 普通株式以外 0 |
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| 6 | 江藤 洋一 | 取締役 | 1978年４月 弁護士登録(現任) 2003年４月 第一東京弁護士会副会長 2005年４月 関東弁護士会連合会副理事長 2006年７月 常石造船株式会社社外監査役 2010年４月 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 2011年６月 当社社外監査役 2012年６月 株式会社ジャパンディスプレイ社外監査役 2014年６月 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター理事 2015年６月 当社社外取締役（現任） 2016年４月 関東弁護士会連合会理事長 2020年８月 SunrisePartners株式会社監査役 |
(注)１ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 和智 洋子 | 取締役 | 1989年４月 弁護士登録（現任） 同年４月 梶谷綜合法律事務所入所（現在） 2015年６月 当社社外監査役 2016年３月 大塚ホールディングス株式会社社外監査役 2019年６月 当社社外取締役（現任） 2023年６月 エステー株式会社社外取締役（現任） 2025年３月 協和キリン株式会社社外監査役（現任） |
(注)１ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 真鍋 靖 | 取締役 | 1979年４月 株式会社日立製作所入社 2000年４月 同社公共営業本部公共営業第二部長 2002年４月 同社電機システム統括営業本部プラント営業本部重工プラント部長 2008年４月 同社新事業開発本部長 2011年４月 同社社会・産業システム社営業統括本部長 2012年４月 同社インフラシステムグループインフラシステム総合営業本部長 2013年４月 同社執行役員、関西支社長 同年６月 新明和工業株式会社社外監査役 2016年４月 株式会社日立製作所理事、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO 2017年４月 同社執行役常務、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO 2021年４月 八洲電機株式会社エグゼクティブアドバイザー 同年６月 三菱瓦斯化学株式会社社外取締役（現任） 2024年６月 当社社外取締役（現任） |
(注)１ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 野瀬 満 | 監査役（常勤） | 1986年３月 当社入社 2003年４月 当社人事部労務チームリーダー 2005年４月 当社人事部人事チームリーダー 2007年６月 当社東京支社総務チームリーダー 2010年７月 当社管理本部人事部人事課長 2015年７月 当社内部統制監査室副室長 2016年４月 当社内部統制監査室長 2023年６月 当社常勤監査役（現任) |
(注)２ |
普通株式 24,600 普通株式以外 0 |
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| 10 | 本橋 和幸 | 監査役（常勤） | 1989年10月 当社入社 2005年４月 当社経理部アカウンティングチームリーダー 2009年７月 当社袋井工場総務課長 2015年７月 当社管理本部人事部副部長兼人事部人事課長 2020年６月 当社管理本部総務部長 2021年４月 当社管理本部総務部長兼コンプライアンス室長 2022年３月 当社管理本部経理部長 2024年６月 当社常勤監査役（現任） |
(注)３ |
普通株式 4,700 普通株式以外 0 |
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| 11 | 村瀬 幸子 | 監査役 | 1995年４月 ニチハ株式会社入社 2008年９月 弁護士登録（現任） 同年９月 成和明哲法律事務所入所 2015年11月 株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任） 2018年９月 九段坂上法律事務所入所（現在） 2019年６月 当社社外監査役（現任） 2020年６月 マクセルホールディングス株式会社（現マクセル株式会社）社外取締役（現任） 2021年３月 ローランド株式会社社外取締役 2024年６月 日本鋳造株式会社社外取締役（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 12 | 髙野 信彦 | 監査役 | 1975年４月 福岡国税局採用 2006年７月 同局門司税務署長 2007年７月 東京国税局査察部統括国税査察官 2009年７月 同局課税第一部統括国税実査官 2010年７月 同局人事第二課長 2012年７月 同局人事第一課長 2014年７月 国税庁厚生管理官 2015年７月 同庁首席国税庁監察官 2016年７月 熊本国税局長 2017年８月 税理士登録（現任） 同年８月 髙野信彦税理士事務所所長（現任） 2018年３月 東亞合成株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 当社社外監査役（現任） |
(注)３ |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
|
| 13 | 出口 雅敏 | 監査役 | 1982年４月 住友商事株式会社入社 1993年４月 同社非鉄化燃経理部長付 1994年９月 同社主計第二部長付 1996年２月 同社米国住友商事会社財経部 2002年７月 同社コーポレートファイナンス部長付兼インベスターリレーションズ部長付 2008年４月 同社アジア総支配人付兼アジア住友商事会社取締役 2012年４月 同社理事アジア総支配人補佐兼アジア住友商事グループコーポレートユニット長 2013年４月 同社理事関西ブロック総括部長 2014年４月 同社理事地域総括部長 2016年４月 同社理事内部監査部長 2017年４月 同社執行役員内部監査部長 2019年４月 住友精密工業株式会社常務執行役員 同年６月 同社取締役常務執行役員 2020年６月 同社代表取締役専務執行役員コーポレートマネジメント部門長 2022年６月 株式会社ロジネットジャパン東日本取締役副社長執行役員 2023年９月 テクノプロ・ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 当社社外監査役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
４．取締役和智洋子、真鍋靖、岩﨑玲子の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役村瀬幸子、髙野信彦、出口雅敏の各氏は、社外監査役であります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は13名で、上席執行役員生産本部長 淺田啓起、同基幹産業事業本部長 鳥塚幹夫、同環境担当 戸塚優子、執行役員しくみづくり営業担当 藤井浩司、同建材事業本部長 冨松博幸、同管理本部長 馬立浩徳、同自動車部品事業本部長 今中博信、同生産本部副部長 美濃部智、同研究開発本部長 岩田耕治、同工業製品事業本部長 藤井章平、同工業製品事業本部技術統括部長 平塚雅章、同経営戦略室長 西脇公彦、同メタコート工業株式会社出向社長 佐々木章の各氏で構成されています。
(注) １．取締役の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役野瀬満、村瀬幸子の両氏の任期は2023年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役本橋和幸、髙野信彦、出口雅敏の各氏の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、和智洋子、真鍋靖の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役村瀬幸子、髙野信彦、出口雅敏の各氏は、社外監査役であります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は10名で、上席執行役員生産本部長 淺田啓起、同基幹産業事業本部長 鳥塚幹夫、同環境担当 戸塚優子、執行役員人事制度改革・働き方改革担当 川辺達也、同しくみづくり営業担当 藤井浩司、同建材事業本部長 冨松博幸、同管理本部長 馬立浩徳、同自動車部品事業本部長 今中博信、同生産本部副部長 美濃部智、同研究開発本部長 岩田耕治の各氏で構成されています。
(注) １．取締役の任期は2025年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役野瀬満、村瀬幸子の両氏の任期は2023年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役本橋和幸、髙野信彦、出口雅敏の各氏の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
ニチアス株式会社 有価証券報告書－第209期(2024/04/01－2025/03/31)
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