役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巻野 徹 | 代表取締役社長 | 1979年４月 秩父セメント株式会社入社 1998年10月 太平洋セメント株式会社関連企業部 2001年11月 株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長 2008年４月 株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長 2011年４月 太平洋セメント株式会社関連事業部長 2012年４月 当社顧問 2012年６月 当社取締役専務執行役員 2015年６月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
普通株式 30,100 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 大橋 徹也 | 取締役副社長執行役員 | 1982年４月 小野田セメント株式会社入社 2010年10月 タイヘイヨウセメントU.S.A.株式会社社長 2015年４月 太平洋セメント株式会社海外事業本部管理部長 2016年４月 同社執行役員海外事業本部管理部長 2019年４月 同社常務執行役員 2019年６月 同社取締役常務執行役員 2020年６月 同社常務執行役員 2021年４月 同社専務執行役員 2021年６月 同社取締役専務執行役員 2024年４月 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 太平洋セメント株式会社取締役 2024年６月 当社取締役副社長執行役員 内部統制・リスクマネジメント本部長(現任） |
(注)３ |
普通株式 700 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 大島 武人 | 取締役専務 執行役員 | 1987年４月 浅野スレート株式会社入社 2016年６月 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 2017年４月 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長 2019年４月 株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 2021年７月 当社執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長 2023年６月 当社取締役常務執行役員建材事業本部長 2025年４月 当社取締役専務執行役員生産物流本部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 5,800 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 髙原 一登 | 取締役専務 執行役員 | 1988年４月 株式会社アスク入社 2009年４月 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 2013年４月 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長 2015年10月 株式会社エーアンドエーマテリアル経営企画部長 2018年４月 当社総務部長、事業推進本部IoT推進部長 2019年４月 当社執行役員 2021年４月 当社執行役員総務部長、法務部長 2021年７月 当社執行役員北海道支店長 2023年６月 当社取締役常務執行役員 2023年７月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2025年４月 当社取締役専務執行役員管理本部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 7,400 普通株式以外 0 |
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| 5 | 田倉 榮美 | 取締役 | 1981年４月 弁護士登録 1984年４月 田倉法律事務所開設（現在に至る） 1997年６月 株式会社アスク社外監査役 2013年４月 青山学院大学法務研究科特任教授 2015年６月 株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 4,100 普通株式以外 0 |
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| 6 | 菅谷 朋子 | 取締役 | 1990年４月 株式会社間組入社 2011年12月 弁護士登録 2017年１月 聖橋法律事務所開設（現在に至る） 2020年11月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現任） 2023年12月 国土交通省中央建築士審査会委員(現任） 2024年６月 株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任） 2024年10月 消費者庁消費者安全調査委員会委員（現任） 2025年４月 国土交通省社会資本整備審議会建築分科会臨時委員（現任） 2025年４月 足立区建築審査会委員（現任） 2025年４月 品川区建築審査会委員（現任） |
(注)３ |
普通株式 300 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 松井 雄一郎 | 常勤監査役 | 1988年４月 小野田セメント株式会社入社 2006年３月 株式会社エーアンドエーマテリアル 2011年４月 当社工業製品・エンジニアリング営業本部業務部長 2014年４月 アスク・サンシンエンジニアリング株式会社 2016年６月 当社建材事業本部業務部長 2017年４月 当社工業製品事業本部業務部長 2020年４月 当社内部統制・リスクマネジメント本部内部統制部長 2024年４月 当社内部統制・リスクマネジメント本部副本部長、内部統制部長 2025年６月 当社常勤監査役（現任） |
(注)４ |
普通株式 3,300 普通株式以外 0 |
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| 8 | 鶴見 真利子 | 監査役 | 1995年４月 商工組合中央金庫（現株式会社商工組合中央金庫）入庫 2008年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2011年９月 公認会計士登録 2022年２月 小林真利子公認会計士事務所（現鶴見真利子公認会計士事務所）開設（現在に至る） 2022年９月 株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役（現任） 2022年12月 ユーソナー株式会社社外監査役 2024年３月 ユーソナー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任） 藤倉コンポジット株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
普通株式 300 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 中谷内 茂樹 | 監査役 | 1992年４月 日本セメント株式会社入社 2016年８月 太平洋セメント株式会社事業企画管理部管理グループリーダー 2024年４月 同社事業企画管理部長 2024年６月 秩父鉄道株式会社社外監査役(現任) 2025年４月 太平洋セメント株式会社グループ戦略推進部長(現任) 2025年６月 株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役田倉榮美及び菅谷朋子は、社外取締役であります。
２ 監査役鶴見真利子及び中谷内茂樹は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役松井雄一郎及び中谷内茂樹の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役鶴見真利子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、７名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職
氏名
管掌業務
＊執行役員
大 橋 徹 也
社長補佐、内部統制・リスクマネジメント本部長
＊執行役員
大 島 武 人
生産物流本部長
＊執行役員
髙 原 一 登
管理本部長
執行役員
國 本 正 臣
工業製品事業本部長
執行役員
市 川 智 司
建材事業本部長
執行役員
田 中 隆 敏
株式会社エーアンドエークレスト代表取締役社長
執行役員
小 野 雅 宏
ＣＲＥＡＴＥ本部長、管理本部副本部長
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(株)
桶 師 修
1971年10月３日生
1995年４月
秩父小野田株式会社入社
―
2022年４月
太平洋セメント株式会社総務部IR広報グループリーダー
2024年４月
同社事業企画管理部管理グループリーダー
2025年４月
同社グループ戦略推進部事業管理グループリーダー(現任)
2025年６月
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
株式会社エーアンドエーマテリアル 有価証券報告書－第25期(2024/04/01－2025/03/31)
株式会社エーアンドエーマテリアルの詳細情報
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